北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-070 经审议，监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年，合计审计费用为260 万元。 本议案尚须提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟变 更公司2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年09月 09日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知，会议 于2024年09月13日上午10：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席张菁荣女士主持。本次监 ...

关联交易 - 公司控股子公司山东三聚拟向建行申请不超9800万元综合业务授信敞口额度，期限不超1年[1][15] - 海国投集团拟为上述敞口额度提供不超9800万元连带责任保证担保，山东三聚按实际担保金额0.5%支付担保费[1][15] - 公司就上述敞口额度向海国投集团提供反担保，最终授信额度以银行实际批复为准[1][15] - 2024年初至公告披露日，公司与海国投集团发生的各类关联交易总金额为3936.98万元[21] 股权结构 - 海国投集团通过海国投间接持有公司134908721股，占总股本5.74%；通过海新致间接持有739626062股，占总股本31.48%[3][9] 财务数据 - 海国投集团2023年末资产总额1989.72亿元，负债总额1543.21亿元，资产负债率77.56%；2024年6月末资产总额2101.01亿元，负债总额1653.90亿元，资产负债率78.72%[8] - 海国投集团2023年营业收入228.19亿元，净利润0.14亿元；2024年1 - 6月营业收入107.91亿元，净利润 - 4.00亿元[8] - 山东三聚2023年末总资产2006096110.41元，负债总额1559603202.15元，资产负债率77.74%；2024年6月末总资产1962683556.76元，负债总额1543615748.99元，资产负债率78.65%[14] - 山东三聚2023年营业收入865857674.11元，净利润104795739.11元；2024年1 - 6月营业收入248126611.35元，净利润 - 29103942.34元[14] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为23.06亿元，占最近一期经审计净资产的33.11%[20] - 公司及其控股子公司提供担保总余额为7.64752亿元，占最近一期经审计净资产的10.98%[20] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6.006606亿元，占最近一期经审计净资产的8.63%[20] 公司决策 - 公司2024年第八次独立董事专门会议一致审议通过为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟申请授信敞口额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案[22] - 独立董事认为担保事项财务风险可控，不会影响公司利益[22] - 公司已制定严格对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险[22] - 公司与关联方交易遵循公开、公平原则，符合相关规定，不存在损害股东利益的情形[22] - 独立董事同意将议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议[23] 其他 - 公告备查文件包括《第六届董事会第十六次会议决议》和《2024年第八次独立董事专门会议决议》[27]

公司概况 - 北京海新能源科技股份有限公司是一家专注于生物能源和催化净化业务的高新技术企业[1][2] - 公司证券代码为300072，证券简称为"海新能科"[1] 公司战略规划 - 未来3年公司将持续以绿色发展为依托，坚持科技创新和精益管理，努力成为世界一流的绿色能源供应商和科技创新型生物能源领跑者[2] - 公司将在生物能源和催化净化两大核心业务领域精耕细作，其中生物能源板块为核心战略支柱，催化净化板块为中长期利基[2] - 公司将推动生物能源内生外延增长、提升催化净化竞争能力、继续加强技术创新[2] 生物燃料业务 - 公司正在积极推进生物航煤业务，预计2025年将实现飞跃发展[3][4] - 公司正在建设20万吨/年生物柴油异构项目，异构项目达产后将继续提升可持续航空燃料组分产能[5] - 公司将加快实施二代生物柴油国内应用试点，开发国内市场[5] 经营情况 - 受海外市场及政策变化、汇率变化等因素影响，公司生物柴油产品毛利率短期内承压[5] - 公司将采取调整生产优化产品结构、根据客户需求开发定制化产品等措施应对[5] - 公司将持续关注市场变化,提升经营管理能力,推动降本增效相关工作[5] 可持续航空燃料(SAF) - 公司在国内SAF的起步很早,已可以产出产品,正在积极推进SAF的工业化量产和市场推广[5] - 公司SAF的推广将在明年夏天进入快车道,但前提是有国家相关政策的出台[5]

北 京 海 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 股票代码： 3 0 0 0 7 2 海新能科经营情况分析 及生物能源产业发展机遇 海新能科投关活动用 海新能科投关活动用 2 0 2 2 . 0 5 演讲者：总经理 - 孟 强 2 0 2 4 . 0 9 . 1 1 目录 C O N T E N T S 公司经营情况分析 烃基生物柴油 Company Management Situation Analysis HVO Industry 主营业务 Main Business 业绩驱动因素 Performance driving factors 业务表现 Business Performance 海新能科投关活动用 海新能科投关活动用 产品特性 Characteristics 行业前景 Industry Prospects 产品特性 Characteristics 行业前景 Industry Prospects 可持续航空燃料 业务规划与未来展望 Performance driving factors Business performance SAF Industry Business Planning a ...

| 编制单位：北京海新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | 会计科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年上半年占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金 的利息（如有） | 2024年上半年偿还累 计发生金额 | 2024年上半年占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关 ...

一、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 北京海新能源科技股份有限公司 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年 第四次会议审议通过。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-065 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年08月19 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十五次会议的通知，会 议于2024年08月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立 董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300072，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦二层，邮政编码为100195[8] - 公司网址为http://www.hxnk.com，电子信箱为investor@hxnk.com[8] - 董事会秘书为张蕊，证券事务代表为张冠卿，联系电话为010 - 50911288，传真为010 - 50911290[7] 公司变更事项 - 公司于2024年06月13日、2024年07月01日分别召开第六届董事会第十一次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过变更注册地址等议案[12] - 截至报告披露日，公司已完成法定代表人的工商变更登记工作[12] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2024年08月07日，查询索引为巨潮资讯网披露的《关于完成注册地址工商变更登记的公告》（公告编号：2024 - 064）[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.54亿元，上年同期37.12亿元，同比减少66.23%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3.26亿元，上年同期-1.67亿元，同比减少95.21%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.99亿元，上年同期调整后-4.31亿元，同比增加30.58%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4560.49万元，上年同期-4651.69万元，同比增加198.04%[13] - 本报告期末总资产104.38亿元，上年度末108.84亿元，同比减少4.10%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.05亿元，上年度末69.64亿元，同比减少5.15%[14] - 非经常性损益合计-2698.25万元，其中非流动性资产处置损益-1.00万元，政府补助28.53万元，收取非金融企业资金占用费2472.32万元等[17] - 营业收入为12.54亿元，上年同期为37.12亿元，同比减少66.23%，主要因美方焦化不再纳入合并范围[42] - 营业成本为13.11亿元，上年同期为36.83亿元，同比减少64.41%，主要因美方焦化不再纳入合并范围[42] - 财务费用为6280.19万元，上年同期为1.35亿元，同比减少53.37%，因借款利息减少及美方焦化不再纳入合并范围[42] - 经营活动产生的现金流量净额为4560.49万元，上年同期为 - 4651.69万元，同比增长198.04%，因美方焦化不再纳入合并范围及应收账款回款增加[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 450.09万元，上年同期为8.74亿元，同比减少100.51%，因上年同期转让子公司收到股权款[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.34亿元，上年同期为 - 7.63亿元，同比增长117.50%，因报告期收到海国投集团财务资助款大于偿还[42][43] - 现金及现金等价物净增加额为1.79亿元，上年同期为6890.86万元，同比增长159.85%，因经营活动产生的现金流量净额增加[43] - 投资收益为5404.31万元，上年同期为2.41亿元，同比减少77.59%，因上年同期转让子公司确认投资收益，本期无此类事项[43] - 资产减值损失为 - 4928.27万元，上年同期为 - 190.62万元，同比增长2485.40%，因报告期子公司计提存货跌价准备[43] - 其他应付款为15.17亿元，占总资产比例14.54%，上年末为9.06亿元，占比8.32%，比重增加6.22%，因报告期收到海国投集团财务资助款增加[47] - 其他非流动金融资产期初数为1,048,994,786.67元，期末数为1,046,303,630.70元，其他变动为 - 2,691,155.97元[48] - 金融资产小计期初数为1,048,994,786.67元，期末数为1,046,303,630.70元，其他变动为 - 2,691,155.97元[48] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1,073,655,457.70元，期末金额为1,046,303,630.70元，其他变动为 - 27,351,827.00元[52] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为114,002,622.56元，变动幅度为 - 100.00%[51] - 2024年上半年公司营业收入为12.54亿元，2023年同期为37.12亿元[150] - 2024年上半年公司营业总成本为16.08亿元，2023年同期为41.43亿元[150] - 2024年上半年公司营业利润亏损3.15亿元，2023年同期亏损2.78亿元[150] - 2024年上半年公司利润总额亏损3.76亿元，2023年同期亏损2.69亿元[150] - 2024年上半年公司净利润亏损3.74亿元，2023年同期亏损2.81亿元[151] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损3.26亿元，2023年同期亏损1.67亿元[151] - 2024年上半年公司综合收益总额亏损3.77亿元，2023年同期亏损2.48亿元[151] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1387元，2023年同期为 -0.0711元[151] - 2024年上半年母公司营业收入为1727.14万元，2023年同期为1.32亿元[153] - 2024年上半年母公司净利润亏损1.32亿元，2023年同期盈利1.62亿元[153] - 2024年半年度经营活动现金流入小计15.07亿元，2023年半年度为32.42亿元，同比下降53.52%[155] - 2024年半年度经营活动现金流出小计14.61亿元，2023年半年度为32.89亿元，同比下降55.57%[155] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额4560.49万元，2023年半年度为 - 4651.69万元，同比增长197.93%[155] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4991.89万元，2023年半年度为9.33亿元，同比下降94.65%[156] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5441.98万元，2023年半年度为5903.46万元，同比下降7.82%[156] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 450.09万元，2023年半年度为8.74亿元，同比下降100.51%[156] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计8.32亿元，2023年半年度为19.55亿元，同比下降57.44%[156] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计6.99亿元，2023年半年度为27.18亿元，同比下降74.30%[156] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.34亿元，2023年半年度为 - 7.63亿元，同比增长117.56%[156] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额1.79亿元，2023年半年度为6890.86万元，同比增长159.85%[156] - 2024年上半年末货币资金为706,160,925.36元，期初为585,791,993.46元[143] - 2024年上半年末应收票据为27,906,991.66元，期初为56,573,963.93元[143] - 2024年上半年末应收账款为632,921,155.29元，期初为828,183,204.90元[143] - 2024年上半年末存货为1,559,960,196.69元，期初为1,709,536,343.29元[143] - 2024年上半年末流动资产合计为5,280,661,167.45元，期初为5,612,256,976.49元[143] - 2024年上半年末非流动资产合计为5,157,052,529.92元，期初为5,271,908,682.92元[144] - 2024年上半年末资产总计为10,437,713,697.37元，期初为10,884,165,659.41元[144] - 2024年上半年末短期借款为93,656,571.11元，期初为94,700,448.01元[144] - 2024年上半年末应付账款为681,394,992.92元，期初为880,780,670.28元[144] - 2024年上半年末其他应付款为1,517,329,446.27元，期初为905,661,598.70元[144] - 2024年上半年末资产总计为93.39亿元，期初为91.66亿元[147] - 2024年上半年末负债合计为23.32亿元，期初为20.26亿元[148] - 2024年上半年末所有者权益合计为70.08亿元，期初为71.40亿元[148] - 2024年上半年末流动负债合计为22.46亿元，期初为18.69亿元[148] - 2024年上半年末非流动负债合计为8509.13万元，期初为1.57亿元[148] - 2024年上半年末应收账款为1.98亿元，期初为2.10亿元[147] - 2024年上半年末存货为6.70亿元，期初为5.87亿元[147] - 2024年上半年末固定资产为3068.02万元，期初为3203.16万元[147] - 2024年上半年末长期股权投资为26.32亿元，与期初持平[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括生物柴油、环保材料、特色化工产品的生产和销售[19][20][21] - 生物柴油业务采用自主研发工艺，以废弃油脂为原料生产烃基生物柴油，可减少80%的二氧化碳净排放[19] - 环保材料业务的脱硫剂、加氢催化剂等主打产品在行业内有较高知名度和市场占有率[20] - 阿格斯欧基港烃基生物柴油价格指数同比2023年上半年跌幅约23%[22] - 2030年欧盟可再生能源份额目标定为45%（2021年为21.78%），交通运输领域可再生能源消耗占比目标29%[22] - 法国自2024年1月起将可再生能源在交通运输部门的强制添加份额由8.6%提高到9.2%[22] - 全球生物柴油（含烃基生物柴油）需求量将在2030年突破6600万吨[22] - 欧洲ReFuelEU法案要求2025 - 2050年在欧盟机场飞机燃油中添加SAF比例分别为2%、6%、20%、34%、42%、70%[22] - 2024年上半年公司山东三聚20万吨/年生物柴油异构项目立项实施，建成后年产能约20万吨[23] - 2024年上半年受下游需求减少影响，催化剂净化剂行业采购需求略有下降[24] - 2024年上半年公司完成全部库存脱硫设备对外租赁，业务延伸至加拿大、中东和北非[25] - 公司烃基生物柴油主要原材料为地沟油、棕榈酸化油、酸败油等废弃油脂[26] - 公司烃基生物柴油产品几乎全部出口至欧盟、日韩等地区[26] - 催化剂净化剂业务以沈阳三聚凯特为核心，直销为主，市场为石油化工和煤化工领域[29] - 脱硫服务业务在新疆、西南和美国建立专业团队或公司，形成成熟模式[29] - 特色化工及其他业务由控股子公司大庆三聚、全资子公司三聚家景负责[31] - 大庆三聚采取“以销定产”模式，新戊二醇会储备安全库存[31] - 三聚家景是焦炉尾气综合利用企业，根据尾气供应量调整生产负荷[31] - 2024年报告期内，山东三聚20万吨/年生物柴油异构项目立项实施[32] - 2024年报告期内，海南环宇完成原料预处理扩能和甲醇制氢尾气综合利用项目改造[32] 公司技术与资质 - 公司是国家级高新技术企业等，多项核心技术通过科技成果鉴定[33] - 公司是中石油和中石化一级生产供应商，曾获国家级企业管理现代化创新成果一等奖[33] - 劣质重油MCT悬浮床加氢技术轻油收率比传统工艺提高20 - 30%，加工煤焦油转化率达96 - 99%，轻油收率92 - 95%，加工稠油和渣油转化率达90%以上，轻油收率88%以上[35] - 报告期内公司共获得专利授权19件，其中发明专利9件，实用新型10件[40] - 截至2024年6月30日，公司累积有效授权684件，其中发明专利555件，实用新型129件[40] - 公司依托核心催化剂开发生物燃料生产技术，烃基生物柴油（HVO）技术已工业化稳定运行，产品主要出口欧洲[34] - 公司是行业标准《烃基生物柴油》的起草单位之一，该标准于2022年6月22日正式实施[34] - 2024年3月，公司获批实施北京市海淀区及日照莒县生物柴油推广应用[34] - 公司在催化净化材料技术上进行了超20年持续专注研究

公司变更 - 2024年6月13日和7月1日审议通过变更注册地址等议案[2] - 2024年7月完成法定代表人工商变更登记[2] - 公司住所变更为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦二层299[4] 公司信息 - 公司注册资本为234972.0302万元[3] - 公告发布时间为2024年8月7日[8]

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-062 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月29日召 开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，因 公司经营管理需要，经公司总经理孟强先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委 员会审核，同意聘任王德剑女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司 第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 1 北京海新能源科技股份有限公司 附件： 副总经理王德剑女士简历 王德剑，女，1975年08月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 本科学历，经济师职称。曾任职于中国人民解放军总医院招待所、丰台区长辛店 街道杜家坎社区、北京市海淀区国土资源和房屋管理局第 ...

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 因公司经营管理需要，经公司总经理孟强先生提名，公司董事会提名和薪酬 考核委员会审核，同意聘任王德剑女士为公司副总经理，任期自公司第六届董事 会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任 副总经理的公告》（公告编号：2024-062）。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-061 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年07月26 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议的通知，会 议于2024年07月29日上午09:30在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立 董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程 ...