会议信息 - 东方财富第六届董事会第二十次会议于2025年11月27日召开[2] - 公司定于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会[40] 制度修订 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案通过，尚需股东会审议[3][5][6][7][8][10][11][12][13] - 《公司内部审计制度》等多项修订议案通过[21][22][23][24][26][27][29] 董事会换届 - 提名其实、黄建海、程磊为第七届董事会非独立董事候选人[37] - 提名李智平、朱振梅为第七届董事会独立董事候选人[39] - 第六届董事会现有董事在新一届董事会产生前继续履职[39] - 独立董事候选人需报深交所审核无异议后由股东会选举产生[39]

公司高管减持计划 - 公司高级管理人员程磊计划减持不超过300万股，占公司总股本的0.019% [1] - 公司董事黄建海计划减持不超过21.87万股，占公司总股本的0.002% [1] - 公司高级管理人员杨浩计划减持不超过13.12万股，占公司总股本的0.001% [1] - 上述减持主体拟合计减持股份不超过334.99万股，占总股本比例合计不超过0.022% [1]

核心观点 - 东方财富公司三位高级管理人员及董事计划减持公司股份 总减持数量不超过334.99万股 占总股本比例合计约0.022% [1] 减持人员与规模 - 高级管理人员程磊计划减持不超过300万股 占总股本的0.019% [1] - 董事黄建海计划减持不超过21.87万股 占总股本的0.002% [1] - 高级管理人员杨浩计划减持不超过13.12万股 占总股本的0.001% [1] 减持原因 - 减持原因包括偿还股权激励借款 缴纳相关税款及个人资金需求 [1] 减持方式与时间安排 - 减持将通过集中竞价或大宗交易方式进行 [1] - 减持计划将在公告披露15个交易日后的三个月内实施 [1] - 具体减持时间视市场环境而定 [1]

公司治理与会议 - 公司第六届第二十次董事会会议于2025年11月27日召开，审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中证券业占比76.99%，信息技术服务业占比22.98%，其他业务占比0.04% [1] - 截至发稿时，公司市值为3698亿元 [1]

股东持股 - 程磊持股19,376,906股，占比0.123%[2] - 黄建海持股500,000股，占比0.003%[2] - 杨浩持股300,000股，占比0.002%[2] 减持计划 - 程磊拟减持不超3,000,000股，占比不超0.019%[2][5] - 黄建海拟减持不超218,700股，占比不超0.002%[2][5] - 杨浩拟减持不超131,200股，占比不超0.001%[2][5] 减持信息 - 原因是偿还借款、缴税及个人资金需求[3] - 方式为集中竞价或大宗交易[4] - 期间为2025年12月22日至2026年3月20日[4] - 价格根据市场价格确定[5]

投资者关系管理负责人 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3][6] 工作原则 - 投资者关系管理工作应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[4] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5][6] 信息披露 - 业绩说明会等结束后及时对外披露主要内容[7] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[8] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[9] 调研限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[9] 人员培训 - 对相关人员进行投资者关系管理培训[9] 说明会召开 - 特定情形下召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后按规定及时召开业绩说明会[11] 业绩说明会准备 - 召开业绩说明会提前征集投资者提问[11] 投资者权益支持 - 积极支持配合投资者依法行使股东权利及保护机构维护投资者权益活动[11] 纠纷调解 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司积极配合[13] 媒体管理 - 明确区分宣传广告与媒体报道，不影响媒体客观独立报道[13] - 及时关注媒体报道并适当回应[13] 活动记录 - 投资者关系活动结束后及时编制活动记录表[13] - 活动记录表次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载[13] - 活动记录表包括参与人员、时间等内容[13] - 活动记录表包括交流内容及具体问答记录等[14]

董事会组成 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事，设正副董事长各1人[3] 审计委员会 - 审计委员会由3名非公司高管董事组成，含2名独立董事，会计专业独董任召集人[5] 财务资助 - 公司提供财务资助需经三分之二以上董事同意，负债率超70%或金额超净资产10%提交股东会[6] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知，特定主体可提议临时会议[7] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上同意[8][9] 关联关系 - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[10] 责任与记录 - 董事对决议负责，违法致损需赔偿，表决异议可免责，会议需记录并签名[10] 规则制定 - 本规则由董事会制定解释，经股东会审议通过后生效及修订[11]

2 | 公司股份作出决议； | （十五）审议法律、行政法规、部门规 | | --- | --- | | （十六）审议法律、行政法规、部门规 | 章、规范性文件或《公司章程》规定应 | | 章、规范性文件或《公司章程》规定应 | 当由股东大会决定的其他事项。 | | 当由股东会决定的其他事项。 | 股东会可以授权董事会对发行公司债 | | | 券作出决议。 | | …… | | | | …… | | 交易标的为"购买或出售资产"时，应以 | | | 资产总额和成交金额中的较高者作为 | 交易标的为"购买或出售资产"时，应以 | | 计算标准，并按交易事项的类型在连续 | 资产总额和成交金额中的较高者作为 | | 十二个月内累计计算。公司单方面获得 | 计算标准，并按交易事项的类型在连续 | | 利益的交易，包括受赠现金资产、获得 | 十二个月内累计计算，累计金额达到公 | | 债务减免、接受担保和资助等，免于按 | 司最近一期经审计总资产 30%的，除应 | | 照前款的规定履行股东会审议程序。公 | 按照法律法规要求进行审计、评估外， | | 司发生的交易仅达到上述前款第（三） | 还应提交股东会审议，经出席 ...

独立董事专门会议构成 - 全部由独立董事参加，为履职专门召开[2] 会议审议与职权 - 关联交易等需经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[6] 会议召集与主持 - 过半数独立董事提议可召开，提前三日通知[9] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[10] 会议表决与出席 - 表决方式为举手或投票，可采用视频等通讯方式[10] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[10] 会议记录与报告 - 制作会议记录，独立董事签字，资料保存至少十年[10] - 通过议案及结果报告董事会，应披露信息及时披露[10]

离职制度 - 制度适用于全体董事及高管各种离职情形[2] - 董事任期届满未改选，公司60日内补选[4] 离职生效 - 董事辞任报告送达生效，特殊情况履职至新任产生[4] - 高管辞职按制度及合同约定执行[4] 解聘生效 - 董事、高管因违规被解职，自决议作出日生效[5] 义务期限 - 任期结束后2年忠实义务有效，保密至秘密公开[8] 后续处理 - 离职2个交易日内委托申报信息[8] - 违规追责，有异议15日内向审计委复核[10]