董事会组成 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事，设正副董事长各1人[3] 审计委员会 - 审计委员会由3名非公司高管董事组成，含2名独立董事，会计专业独董任召集人[5] 财务资助 - 公司提供财务资助需经三分之二以上董事同意，负债率超70%或金额超净资产10%提交股东会[6] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知，特定主体可提议临时会议[7] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上同意[8][9] 关联关系 - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[10] 责任与记录 - 董事对决议负责，违法致损需赔偿，表决异议可免责，会议需记录并签名[10] 规则制定 - 本规则由董事会制定解释，经股东会审议通过后生效及修订[11]