独立董事专门会议构成 - 全部由独立董事参加，为履职专门召开[2] 会议审议与职权 - 关联交易等需经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[6] 会议召集与主持 - 过半数独立董事提议可召开，提前三日通知[9] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[10] 会议表决与出席 - 表决方式为举手或投票，可采用视频等通讯方式[10] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[10] 会议记录与报告 - 制作会议记录，独立董事签字，资料保存至少十年[10] - 通过议案及结果报告董事会，应披露信息及时披露[10]