关于累计诉讼、仲裁情况的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－058 北京合康新能科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将 有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日， 公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项共 88 件，涉及金额合计人民币 21,346.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.53%。 其中，公司及合并报表范围内的子公司作为原告的诉讼、仲裁案件 67 起， 涉案金额合计为 17,509.73 万元，占涉诉案件总金额的 82.03%；公司及合并报表 范围内的子公司作为被告的诉讼、仲裁案件 21 起，涉案金额合计为 3,836.58 万 元，占涉 ...

| | 重庆美的通用制冷设备 | 控股股东控制的 | | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 其他企业 | 合同资产 | | 302.58 | | | 302.58 | EPC | 往来 | | | 重庆美的通用制冷设备 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 0.52 | 2,360.07 | | 2,200.19 | 160.40 | EPC | 经营性 | | | 有限公司 | 其他企业 | | | | | | | | 往来 | | 小计 | | | | 9,091.61 | 10,153.83 | | 6,356.41 | 12,889.03 | | | | 其它关 | | | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年 1-6 月往 | 2025年1-6月往 | 2025 年 1-6 | 2025 年 6 月 | | | | | | 往来方与上市公 | | | | | | | 往来形成 | 往来性 | | 联资金 | 资金往来方名称 | ...

2025 年半年度报告披露的提示性公告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 23 日 1 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要已于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－059 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 北京合康新能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉 及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响， 公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的及方式 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防 范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保值业 务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。 （二）交易金额及交易币种 公司海外业务，主要采用欧元、美元等货币结算。为降低海外业务所面临的 汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。根据公司 业务需求情况，预计公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过人民币 2 亿元或等值外币金额，在授权期限内额度可循环滚动使用，且任一时点的交易 金额不超过额度上限。公司拟开展的外汇套期保值业务保证 ...

新策略 - 拟开展外汇套期保值业务防范外币汇率波动风险[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 业务额度不超2亿元人民币或等值外币[5] - 保证金峰值不超最近一期经审计净利润的50%[5] - 额度授权期限为董事会审议通过之日起十二个月[6] - 资金来源为公司及子公司自有资金[7] 风险与措施 - 交易存在汇率波动、内控、客户及供应商违约风险[10] - 采取与基础业务匹配、加强汇率研究等风控措施[11] 核算与文件 - 按相关会计准则对业务进行核算处理[12] - 备查文件包括董事会、监事会决议及可行性分析报告[14]

公司股权 - 财务公司注册资本350,000万元，美的集团持股95%，广东威灵电机持股5%[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额7,478,836.81万元、负债总额6,711,501.05万元、净资产767,335.76万元[16] - 2025年1 - 6月，实现营业收入38,977.33万元、净利润24,002.00万元[16] 指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率36.71%，高于10%标准[20] - 截至2025年6月30日，拆入资金、担保余额、投资比例为0，均低于标准[20] - 截至2025年6月30日，自有固定资产与资本总额比例为0.06%，低于20%标准[20] 存贷业务 - 2025年初存款余额3,124,362.29元，本报告期存入19,909,331.00元，取出23,033,693.29元，6月30日余额为0[21] - 2025年度在财务公司无贷款业务及余额[21]

激励计划概况 - 本激励计划授予第二类限制性股票3350万股，占草案公告日公司股本总额3.01%[4] - 首次授予2760万股，占草案公告日公司股本总额2.48%，占授予总数82.39%[4] - 预留授予590万股，占预留授予日公司股本总额0.53%，占授予总数17.61%[4] - 首次授予限制性股票授予价格为5.16元/股[4] 授予与调整情况 - 2023年9月8日首次授予，数量2760万股，人数87人，授予价格5.16元/股[14][15][16][17] - 2024年8月19日预留授予，数量590万股，人数53人，授予价格5.16元/股[20][22][23][24] - 2023年9月8日调整，首次授予激励对象由89名变为87名，首次授予数量由2825万股调为2760万股，预留授予数量由525万股调为590万股[27] - 2025年7月4日作废1280万股，首次授予部分激励对象人数由87人调为44人，首次授予数量由2760万股调为1480万股[28][29] 归属情况 - 本次归属激励对象42人，归属第二类限制性股票722.1万股，占公司总股本0.6456%[2] - 归属股票上市流通日期为2025年8月25日[3] - 本次实际归属人数由44人调整为42人，实际归属数量由740万股调整为722.1万股[34] - 董事长陆剑峰本次可归属150万股，其他41人可归属572.1万股[35] 业绩考核与目标 - 2024 - 2026年业绩考核目标：2024年营收较2022年增长不低于110%、净利润增长不低于6%；2025年营收增长不低于205%、净利润增长不低于55%；2026年营收增长不低于345%、净利润增长不低于125%[32] - 2022年公司营业收入为29,241,366.58元，净利润为1,423,775,284.65元；2024年营业收入为4,776,350,929.16元，同比2022年增长235.47%，净利润未实现增长[32] 财务相关 - 截至2025年7月15日，公司收到激励对象缴纳募集股款37,260,360元，其中计入股本7,221,000元，计入资本公积30,039,360元[37] - 本次归属后募集资金全部用于补充公司流动资金[40] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为28,166,028.59元，基本每股收益为0.0252元[43] - 本次登记完成后按新股本摊薄计算基本每股收益为0.0250元[43] 合规情况 - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股份总额的20%[19][26] - 公司未发生最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，符合归属条件[31] - 激励对象未发生最近12个月内被认定不适当人选等情形，符合归属条件[31] - 北京市嘉源律师事务所认为公司本次归属已取得必要授权和批准，符合相关规定[44] - 公司激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次归属符合相关规定[44]

公司动态 - 合康新能联合国家电力投资集团核心科研平台国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司启动核电智能化高压变频调速系统的联合研发 [1] - 公司将与国核共同打造应用于"国和一号"核电路线的国产化、智能化高压变频调速系统 [1] 行业合作 - 此次合作涉及核电领域的高端装备研发，聚焦国产化和智能化技术方向 [1] - 合作方国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司是国家电力投资集团的核心科研平台 [1]

合作背景与意义 - 合康新能与国核启动核电智能化高压变频调速系统联合研发 应用于国和一号核电路线 [1] - 此次合作是公司继核工业西南物理研究所核聚变实验室和中核集团徐大堡核电站项目后的重要里程碑 [1] - 合作以国家核电装备自主化战略为指引 开启技术破局和标准引领的双重变革 [3] 技术合作内容 - 双方将围绕核电智能化高压变频调速系统开展新技术 新材料 新工艺 新产品及系统集成深度联合研发 [2] - 国核深度参与研发全流程与标准制定 确保产品性能与核电严苛需求高度契合 [2] - 合作聚焦核电设备智能运维平台和系统化电网稳定控制技术等五大创新技术 [2] 产品特性与认证 - 核电智能化高压变频调速系统为核电站严苛环境设计 深度融合智能控制与核电安全需求 [2] - 依据产品特性与行业权威专家共同制定鉴定试验大纲 明确试验项目要求和验收标准 [3] - 国核参与完成严格内部鉴定与测试 确保产品达到预期性能指标和规模化量产要求 [3] - 最终成果将申请核心知识产权保护并进行国家级权威机构外部鉴定 [3] 公司战略定位 - 合康新能作为工业传动领域头部企业 以技术赋能产业为使命 [3] - 通过持续投入研发资源推动变频技术迭代 加深与客户深度合作实现精准需求对接 [3] - 持续推进与龙头企业在技术创新和国产化领域深度合作 助力清洁能源体系建设 [3]

薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 机械设备-自动化设备行业财务总监CFO平均年薪约为77.97万元，最高薪酬为华工科技王霞236.55万元，最低为欧克科技陈真15.25万元 [1] - 薪酬分布中50-100万元人数最多，共44人占比59% [1] 年龄结构 - 财务总监CFO平均年龄47.16岁，40-49岁占比最高（32人，43%） [3] - 年龄最大为瑞晟智能王旭霞61岁（薪酬26.93万元），最小为欧克科技陈真29岁（薪酬15.25万元） [3] 学历与薪酬关联 - 博士学历仅1人（英威腾田华臣），平均薪酬197.42万元；硕士25人平均95.3万元，本科38人平均68.3万元，大专及以下10人平均59.84万元 [5] - 中专学历案例：常辅股份许旭华59.18万元，怡合达温信英51.22万元 [5] 业绩与薪酬倒挂现象 - 亿嘉和王立杰薪酬上涨66%至78.94万元，但公司归母净利润暴跌2069% [7] - 田中精机刘广涛薪酬上涨11%至74万元，净利润暴跌1654.9% [7] - 埃斯顿何灵军薪酬上涨6%至138.45万元，净利润暴跌700.1% [7] 违规情况 - 行业共8名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 东杰智能张路因减值计提不充分、未披露转股公告等违规收到3次警示函（薪酬60.20万元） [8][9] - 创世纪余永华因收入确认不准确、关联交易披露问题收到2次警示函（薪酬159.04万元） [9] - 亿嘉和王立杰因业绩预告差异大收到2次批评（薪酬78.94万元） [9] - 合康新能陈自强因配偶买卖股票收到1次警示函（薪酬115.12万元） [9]