股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年8月7日15:00，网络投票时间为8月7日[1] - 股权登记日为2024年8月2日[2] - 会议地点在深圳南山区朗科大厦19楼会议室[3] 审议事项 - 审议增补非独立董事等议案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2024年8月6 - 7日部分时段[5][6] - 登记地点在深圳南山区朗科大厦19楼董事会办公室[6] 联系方式 - 联系地址邮编为518057，电话0755 - 26727600，传真0755 - 26727575[8] 网络投票 - 网络投票代码为350042，简称为朗科投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月7日多时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月7日9:15 - 15:00[17]

适用范围 - 办法适用于朗科科技及其子公司、外设/外派机构合同签订及档案管理[5] 职责分工 - 合同承办部门承担合同相关第一责任[9] - 计划财务部负责合同财务审核等职责[10] - 法务与知识产权部负责建立合同管理制度等职责[11] - 综合管理部负责合同编号等职责[12] - 内审部负责检查评估合同制度及关注舞弊行为[13] 审核与签署 - 合同审核分简化和实质性审核程序[19] - 合同签署按分级授权审批，履行中动态管理[22][23] 归档要求 - 合同承办部门用印完成后5个工作日内交原件归档[24] 施行时间 - 本办法自2024年8月1日起施行[30]

公司决策 - 2024年7月22日召开第六届董事会第七次（临时）会议[2] - 审议通过增补郭志湘为第六届董事会非独立董事候选人议案[2] - 增补事项需提交股东大会审议通过后生效[2] 候选人信息 - 郭志湘2017年5月入职韶关市城市投资发展集团[3] - 2024年4月至今任该集团企业管理部总监[3] - 郭志湘未持有本公司股份[3]

印章刻制与启用 - 公司所有印章刻制由综合管理部统一负责[4] - 新印章启用前，综合管理部需做好登记并发布启用通知[4] 印章使用与保管 - 用印审批凭据等复印件由印章管理人员留存3年以上[11] - 当月用印审批流程应在月底最后1个工作日完成，不得跨年用印[15] - 公司印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则[9] - 公章与财务印鉴专用章必须分开保管，不得转借他人[10] 印章变更与异常处理 - 机构变更等情况应停止使用印章并按流程作废[5][6][7] - 印章管理人员变更时，应办理移交手续[10] - 印章被盗、遗失等应第一时间报告并登报声明[10] 印章检查与核对 - 综合管理部应不定期检查印章使用情况[18] - 使用和保管部门应定期核对[18]

募资情况 - 公司首次公开发行1680万股，发行价每股39元，募资总额6.552亿元，净额6.1198325亿元，超募净额3.9860325亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入2.465191亿元[2] - 公司拟用1.15亿元超募资金偿还银行贷款，占超募总额28.85%[3] 资金承诺 - 公司承诺每十二个月内用于永久补流和还贷金额不超超募总额30%[6] - 公司承诺还贷后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[6] 审议情况 - 2024年7月22日三会审议通过使用1.15亿元超募资金还贷议案[7][8][9] - 保荐机构对公司使用1.15亿元超募资金还贷无异议[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次（临时）会议于2024年7月22日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席周翠娟女士召集、主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 本议案尚需公司股东大会审议[3]

募集资金情况 - 2009年12月首次公开发行1680万股，每股39元，募资65520万元，净额61198.32万元，超募39860.33万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金项目累计投入24651.91万元[2] 资金使用计划 - 拟用11500万元超募资金偿还银行贷款，占超募总额28.85%[3] 相关承诺 - 每十二个月内永久补充流动资金和还贷累计不超超募总额30%[6] - 还贷后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[6] 审议情况 - 2024年7月22日董事会、监事会、独立董事会议均审议通过还贷议案[7] 合规认定 - 平安证券认为还贷履行必要程序，符合规定[8]

薪酬构成 - 董监高薪酬由基本年薪、绩效年薪构成[5][6] - 职业经理人薪酬由基本年薪、业绩奖金构成[5][6] 基本年薪 - 企业主要负责人基本年薪为上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资5倍[6] - 董事长与总经理分配系数为1，副总经理为0.8[6] 绩效年薪 - 绩效年薪=岗位基本月薪*岗位考核系数*时间系数*年度综合考评得分/100[8] - 岗位考核系数依年度归母净利润完成值在0 - 20取值[7] 发放规则 - 基本年薪按月发放，绩效年薪考核年度报告披露后发放[12] 其他规定 - 岗位变动次月重新定薪，调离停发[13] - 兼职企业不得领酬，特殊情况上交[14] - 达退休年龄除绩效年薪外停发[15] - 被采取强制措施停发，违法犯罪扣减[14] - 公司可不定期调整薪酬标准等[20]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-061 深圳市朗科科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司股东 大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 2023 年度挂牌公司审计客户家数：62 家 2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业： 1 / 4 | 行业代码 | 行业门类 | | --- | --- | | C ...

人事变动 - 增补郭志湘为非独立董事，待股东大会审议[3] - 委派李瑞文为三家子公司监事[9] 财务决策 - 续聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[4][5] - 使用11500万元超募资金偿还银行贷款，待股东大会审议[6] 制度修订 - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东大会审议[6] - 制定《合同管理办法》[8] - 修订《印章使用管理制度》[8] 股权交易 - 公开挂牌转让朗科智算25%未实缴出资股权[9] 会议安排 - 决定召开2024年第二次临时股东大会[9][10]