股票期权激励计划 - 公司于2024年11月20日公告实施2024年股票期权激励计划[2] 激励对象公示 - 激励对象名单公示内容为姓名和职务，公示期2024年11月25日至12月4日，方式为公司内部张贴[2] - 公示期间员工可反馈情况，期满监事会未收到异议[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象情况，其符合任职资格和条件，主体资格合法有效[3][4][5] 激励对象范围 - 激励对象包括董事、高管及核心员工，不含独立董事和监事[4]

新策略 - 公司于2024年11月20日公告实施2024年股票期权激励计划[2] 信息核查 - 公司对激励计划公开披露前6个月内幕信息知情人买卖股票情况自查[2] - 限定内幕信息知情人范围，采取保密措施，未发现信息泄露[3] - 除1名核查对象外，其余自查期间无买卖公司股票情况[3] - 该名核查对象交易变动系个人操作，不存在内幕交易[4]

股东大会信息 - 2024年11月26日召开2024年第六次临时股东大会，现场会议下午14:30在京举行[7] - 网络投票时间为2024年11月26日，不同系统有不同时段[8] 参会股东情况 - 参会股东及代理人1245人，代表股份436,501,471股，占比15.7326%[9] - 中小投资者1243人，代表股份50,865,147股，占比1.8333%[9] 议案审议结果 - 选举王昳议案，同意427,783,114股，占比98.0027%[11] - 中小投资者同意42,146,790股，占比9.6556%[12]

股东大会信息 - 2024年11月26日14:30召开股东大会[2] - 1245人参会，代表股份436,501,471股，占比15.7326%[3] 议案表决情况 - 《选举王昳为监事议案》同意427,783,114股，占比98.0027%[5] - 反对6,541,890股，占比1.4987%[5] - 弃权2,176,467股，占比0.4986%[5] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第25次临时会议于2024年11月22日召开[1] - 《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》获全票通过[1][2] - 公司定于2024年12月9日14:30召开2024年第七次临时股东大会[1] 公司计划 - 公司拟实施2024年股票期权激励计划[1]

征集人信息 - 征集人高海江为公司现任独立董事，未持股[2] - 征集人在相关董事会会议对议案投同意票[4] 征集事项 - 征集2024年第七次临时股东大会股票期权激励计划议案表决权[4] 时间安排 - 征集期限为2024年12月5 - 6日[5] - 确权日为2024年12月4日[5] 征集相关 - 征集方式为巨潮资讯网无偿公开征集[5] - 征集对象为2024年12月4日收市后在册全体股东[8] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[10] - 委托表决文件送达地址及收件人[6] - 议案表决填写要求[11]

股东大会时间 - 2024年第七次临时股东大会现场会议12月9日14:30召开[1] - 网络投票时间为12月9日9:15至15:00[1] - 股权登记日为2024年12月4日[2] 会议审议 - 审议《2024年股票期权激励计划（草案）》等三项议案[3][4] 现场会议登记 - 登记时间为2024年12月5日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[6] 联系信息 - 联系电话010 - 65881012，传真010 - 65805819[9] - 邮编100020，联系人高辉、刘思旸[10] 网络投票 - 代码350027，简称为华谊投票[17] - 交易系统投票时间为12月9日9:15—9:25等时段[18] - 互联网投票系统9:15至15:00，需身份认证[19]

会议情况 - 华谊兄弟第六届董事会独立董事第12次专门会议于2024年11月20日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举毛大庆为召集人和主持人[1] - 审查拟提交至第六届董事会第24次会议的相关事项[1] 关联交易 - 公司向关联方借款基于实际经营需要，符合规定且无损中小股东利益[2] - 同意将借款议案提交第六届董事会第24次会议审议[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第24次会议于2024年11月20日召开，9位董事均参加[1] 借款事项 - 公司向天津英雄互娱科技有限公司借款3000万元，期限1年[1] - 实际控制人王忠军提供无限连带责任保证，担保期2年[1] - 借款议案5票同意通过，关联董事回避表决[2]

财务数据 - 2024年9月末公司资产36.77亿元，负债29.08亿元，净资产6.23亿元[7] - 2024年1 - 9月公司营收3.995亿元，成本2.293亿元，净利润 - 4247.66万元[8] - 天津英雄互娱2024年1 - 6月营收2.316亿元，净利润 - 1.109亿元[10] - 2024年6月30日天津英雄互娱资产10.08亿元，负债5.596亿元，净资产4.482亿元[12] 关联交易 - 公司向天津英雄互娱借款3000万元，期限1年[2] - 2024年初至10月31日，除本次交易外，与英雄互娱、王忠军关联交易总额为0元[22] - 借款利率与一年期LPR一致，延迟还款利率为LPR的1.5倍[18] - 王忠军为借款提供无限连带责任保证，担保期2年，不收费[2][18] 决策情况 - 本次关联交易经董事会5票赞同审议通过，关联董事回避表决[2] - 董事会同意向关联方借款暨关联交易事项[23] - 独立董事同意将借款议案提交第六届董事会第24次会议审议[24] 备查文件 - 包括第六届董事会第24次会议决议、独立董事专门会议决议和《财务支持协议》[25]