融资决策 - 2024年12月13日公司通过向特定对象发行股票相关议案[4] - 发行股票募集资金净额用于影视剧项目及补充流动资金[6] 业绩影响 - 2023年公司亏损，按该年利润计算增发股份不摊薄每股收益[4] - 公司经营好转盈利后，增发股份可能摊薄即期回报[4] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》严格管理资金使用[7] 未来规划 - 本次发行可降低财务费用，提升未来盈利能力[8] - 公司严格执行现金分红政策[10] 相关承诺 - 全体董高人员承诺不损公司利益，薪酬与填补回报挂钩[12] - 未来股权激励行权条件与填补回报挂钩[12] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[14] - 若监管有新规，公司按规定出具补充承诺[15] - 公司承诺履行填补回报措施，违规担责[15] - 若违规接受证券监管机构处罚[15] 信息披露 - 融资摊薄分析等经2024年12月13日董事会审议通过[16] - 公司将在定期报告披露填补回报及承诺履行情况[16]

激励计划流程 - 2024年11月20日召开第六届董事会第23次会议和第六届监事会第10次会议审议激励计划议案[11] - 2024年11月22日召开第六届董事会第25次会议审议召开临时股东大会议案[11] - 2024年11月25日至12月4日公示激励对象名单[12] - 2024年12月4日披露激励对象名单公示情况及自查报告[12] - 2024年12月9日召开临时股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2024年12月10日召开董事会和监事会会议通过授予股票期权议案[12] 激励计划数据 - 授予日为2024年12月10日[17] - 行权价格为2.85元/股[18] - 授予数量为7311.20万份[19] - 股票来源为定向增发A股普通股[20] - 授予人数187人，授予总量9139万份，占股本总额3.29%[1] - 胡俊逸等三人各获授199万份，占授予总量2.18%，占股本总额0.07%[1] - GOW LEIGH获授81.2万份，占授予总量0.89%，占股本总额0.03%[1] - 其他核心员工获授6633万份，占授予总量72.58%，占股本总额2.39%[1] - 预留1827.8万份，占授予总量20.00%，占股本总额0.66%[1] 激励计划规则 - 有效期最长不超过48个月[3] - 首次授予分两个行权期，行权比例均为50%[4][5] - 第一个行权期为首次授予登记完成15个月后首个交易日至27个月内最后一个交易日[4][5] - 第二个行权期为首次授予登记完成27个月后首个交易日至39个月内最后一个交易日[5] 考核目标 - 首次授予行权对应考核年度为2025年、2026年[6] - 2025年营业收入增长率不低于10.00%，2026年不低于21.00%[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第26次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[1] 股权激励 - 以2024年12月10日为首次授予日，向187名激励对象授予7311.20万份股票期权[1] - 股票期权行权价格为2.85元/股[1] - 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》经7票同意通过，关联董事回避表决[2]

会议情况 - 华谊兄弟第六届董事会独立董事第13次专门会议于2024年12月10日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 激励审查 - 公司不存在禁止实施股权激励的情形[1] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] 期权授予 - 本次确定的授予日符合规定，授予条件已成就[1] - 授予事项合法合规，不损害公司及股东利益[1]

激励计划会议 - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年11月22日董事会审议通过召开临时股东大会议案[7] - 2024年12月9日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 激励对象授予 - 2024年12月10日确定为首次授予日，向187人授予7311.20万份期权，行权价2.85元/股[8] - 激励对象获授权益需公司和个人无特定情形，核查无违规[13][14][16] - 激励计划首次授予已获必要批准授权，条件已成就[9][16][17]

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-107 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 5、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至 激励对象获授的股票期权全部行权或者注销之日止，最长不超过48个月。 6、行权安排： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第七次临时股东大 会已决议实施2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），公司于2024 年12月10日分别召开第六届董事会第26次会议和第六届监事会第11次会议，审议 通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本激励计划的授予条件 已成就，同意向激励对象首次授予股票期权。经公司2024年第七次临时股东大会 对董事会的授权，本次向激励对象首次授予股票期权事项经董事会审议通过后即 可实施。有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的有关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划的激励方式为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向 ...

股票期权激励 - 公司监事会核查2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单[2] - 激励对象符合法规规定任职资格和条件[2] - 激励对象无近12个月内被认定不适当人选等情形[2] - 激励对象含董事、高管及核心员工，不含独董和监事[3] - 激励对象符合激励计划草案规定范围[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第11次会议于2024年12月10日召开，3名监事均参加[1] 激励方案 - 审议通过向187名激励对象授予7311.20万份股票期权议案[1] - 首次授予日为2024年12月10日，行权价格2.85元/股[1] - 议案以3票同意通过[3]

股东大会信息 - 公司2024年12月9日召开第七次临时股东大会，11月23日刊登通知[5][7] - 现场会议12月9日14:30举行，网络投票时间为当日[7][8] 参会股东情况 - 参会股东及代理人966人，代表股份438,631,296股，占比15.8094%[9] - 中小投资者964人，代表股份52,994,972股，占比1.9101%[9] 议案表决情况 - 三个议案均为特别决议，需三分之二以上通过[11][14][16] - 股东大会同意428,649,428股，占比97.7243%[18]

股东大会信息 - 2024年12月9日14:30召开股东大会[2] - 966人参会，代表股份438,631,296股，占比15.8094%[3] 议案表决情况 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》同意429,210,924股，占比97.8524%[5] - 《2024年股票期权激励计划考核管理办法》同意428,556,728股，占比97.7032%[7] - 《提请授权董事会办理激励计划有关事项》同意428,649,428股，占比97.7243%[9]