创业板上市公司股权激励计划自查表 | 股权激励计划披露完整性要求 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | 21 | | --- | --- | --- | --- | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明 | 是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象 | 是 | | | 不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施 | 会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 | 是 | 范围 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司 | 股本总额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益 | | | | 数量及占上市公司股本总额的比例；设置预留权益的 | 是 | ，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比 | | | 例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 票总数累计是否超过公司股本总额的20%及其计算 | | | | 方法的说明 | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管 | | | | 理人员的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权 | 益数量、占股权激励计划拟授予权益总量的比例；其 | 是 ...

股权激励计划 - 2024年2月4日会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励计划及内容、考核管理办法均符合规定[3][4] 激励对象 - 激励对象为董事、高管、核心业务（技术）人员[4] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[5] 公示与核查 - 激励对象公示期不少于10天，监事会会前5日披露核查意见[5]

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-061 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 （五）会议主持人：公司董事长尹健先生。 （六）会议出席情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30，会期半 天；网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9: 25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （二）现场会议 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月6日公告召开第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年12月22日14:30召开，有网络投票时间[6] 股东情况 - 现场11名股东及代理人代表110,856,897股，占23.0552%[7] - 网络3名股东代表42,800股，占0.0089%[7] 议案审议 - 本次大会审议通过三项议案，第1项为特别决议[10] - 其余为普通决议，按相应比例通过[10]

关于修订公司章程的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-059 武汉中元华电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及<独立董事制度>的议案》，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，对 《公司章程》进行修订。章程修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的 | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的 | | 方式和程序为： | 方式和程序为： | | …… | …… | | (三) 独立董事的提名方式和程序按照法律、 | （三）独立董事的提名方式和程序按照本章 ...

关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-057 武汉中元华电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金和超募资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一 次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和超募资金进 行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超 过 50,000.00 万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，使用闲置 超募资金不超过 1,500.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资 产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。现将具体情况公告如下: 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价 ...

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日 16 时 00 分在公司综合楼 二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 12 月 5 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 人。监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。监事尹力光 先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议， 通过以下议案： 一、《关于豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议通知时限 的议案》 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-053 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 同意豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议的通知期限 ...

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会于12月22日14:30召开，会期半天[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] 投票信息 - 网络投票时间为2023年12月22日，交易系统9:15 - 9:25等时间段，互联网9:15至15:00[3][26][27] - 投票代码为“350018”，投票简称为“中元投票”[24] 股权与登记信息 - 股权登记日为2023年12月19日[5] - 登记时间为2023年12月20 - 21日特定时段[10] - 登记地点为湖北武汉公司董事会办公室[11] 提案信息 - 第1项提案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[7]

关于公司董事、监事薪酬方案的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-056 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第 一次（临时）会议，审议了《关于审议公司董事薪酬方案的议案》、 《关于审议公司监事薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会 审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了公司董事薪酬方案。公司监事会结合公司实际经营发展 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 一、方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、方案适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东 大会通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其 在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》" ）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董 事在任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 ...