独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事任职期间能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无除本职外职务，与公司及股东无利害关系[1]

财务数据 - 2023年初母公司未分配利润60454480.11元，实现净利润93333835.10元[3] - 2023年末母公司可供分配利润120413354.90元，合并报表91438229.06元[4] - 2023年信用减值损失本期 - 8002242.15元，上期 - 5537797.35元[16] - 2023年资产减值损失本期 - 983693.26元，上期 - 813588.72元[18] 权益分派 - 2023年年度以总股本480831536股为基数，每10股派0.5元现金红利[4] 资金安排 - 拟用1992.66万元剩余超募资金永久补充流动资金并注销专户[8] - 拟申请不超8000万元综合授信额度，有效期一年[13] 公司决策 - 拟续聘信永中和为2024年度财务审计机构[21] - 拟注销全资子公司中元健康科技有限公司[10] 会议相关 - 董事会会议议案均7票同意通过[1] - 2023年年度股东大会议案通过，定于2024年5月8日召开[22] - 股东大会通知登载于巨潮资讯网[22]

业绩总结 - 2023年初母公司未分配利润为60454480.11元[1] - 2023年母公司实现净利润为93333835.10元[1] 利润分配 - 按净利润10%提取法定盈余公积金9333383.51元[1] - 截至2023年底，母公司和合并报表可供分配利润分别为120413354.90元、91438229.06元[1] - 拟向全体股东每10股派0.5元现金红利（含税）[2] 决策进展 - 2024年4月12日，董事会和监事会审议通过权益分派预案[5] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议通过后实施[5]

关于注销全资子公司的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-019 武汉中元华电科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于注销全资子公 司的议案》，同意注销持续亏损的全资子公司中元健康科技有限公司 （以下简称"中元健康"），并授权公司管理层办理相关注销事宜。 本次注销完成后，中元健康将不再纳入公司合并报表范围。 一、拟注销子公司基本情况 企业名称：中元健康科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；软件开发；信息系 统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全 设备销售；软件销售；智能机器人的研发；互联网设备销售；网络设 备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；物联网设 备销售；光通信设备销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机 及系统销售（除依法须经批准的项目 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | 鉴证报告（续） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH//2024BJAA12B0082 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称中元股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中元股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 正文 | 1-2 | | 关于内部控制有关事项的说明 | 3-12 | 内控鉴证报告 XYZH/2024BJAA12B0083 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。中元股份管理层 的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对中元 股份截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上 述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实 施情 ...

关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-018 武汉中元华电科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募 集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集 资金专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,992.66 万元（为超 募资金账户节余利息）永久补充流动资金，用于主营业务和相关的经 营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有 资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，同意公司注 销募集资金专户。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

2023年情况 - 监事会列席9次董事会和5次股东大会会议[1] - 监事会召开6次会议[2] - 公司董事会运作规范，无违规行为[4] - 定期报告真实，审计报告客观公允[5] - 募集资金使用管理合规，无关联交易[7][8] - 无对外担保及损害股东利益情况[9] - 法人治理结构合理健全[10] 2024年计划 - 监事会定期开会，监督公司依法运作[11] - 强化财务检查，关注高风险领域[11]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入448,085,402.04元，较2022年增长1.19%[6][32] - 2023年营业总成本401,613,795.96元，较2022年下降4.07%[32] - 2023年净利润63,428,743.58元，较2022年增长958.00%[32] - 2023年基本每股收益0.13元/股，较2022年增长550.00%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额57,928,717.17元，较2022年增长45.15%[38] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计14.39亿元，较1月1日增长3.64%[21] - 2023年12月31日公司负债合计1.81亿元，较1月1日增长8.54%[23] - 2023年12月31日公司归属于母公司股东权益合计12.26亿元，较1月1日增长3.09%[24] - 2023年应付账款90,953,523.56元，较年初下降24.16%[29] - 2023年合同负债43,727,610.18元，较年初增长118.90%[29] 应收账款 - 2023年12月31日公司应收账款余额为250,928,970.28元[9] - 2023年12月31日公司应收账款坏账准备为60,601,728.78元[9] - 2023年12月31日公司应收账款净值为190,327,241.50元[9] 股东权益变动 - 2023年合并报表中归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 2159.597053万元[47] - 2023年母公司报表中股东权益本年增减变动金额为6999.226555万元[49] 股权结构 - 2023年9月八位一致行动人收回委托给洛阳华世的99,549,997股股份（占总股本20.70%）的表决权，公司实际控制人变更[61] 子公司情况 - 公司合并财务报表范围包括6家一级子公司、1家二级子公司，本年因注销减少2家二级子公司[64] 关键审计事项 - 因收入是关键业绩指标，存在操纵收入确认风险，收入确认识别为关键审计事项[6] - 因应收账款预计可收回金额需运用会计估计和判断，应收账款坏账准备识别为关键审计事项[9] 财务报表编制 - 公司财务报表编制期间为2023年1月1日至2023年12月31日[68] - 财务报表除特别注明外以人民币元列示[85,89,93] 会计政策 - 外币交易初始确认用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目用资产负债表日即期汇率折算[83] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备[95] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[108] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[168] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 50年，残值率为5%，年折旧率为1.90 - 4.75%[134] - 机器设备折旧年限为5 - 8年，残值率为5%，年折旧率为11.88 - 19.00%[134] - 运输设备折旧年限为4 - 10年，残值率为5%，年折旧率为9.50 - 23.75%[134] - 办公及电子设备折旧年限为3 - 5年，残值率为0 - 5%，年折旧率为19.00 - 33.33%[134] 租赁相关 - 公司对租赁期不超过12个月的短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债[187] - 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短，承租人调减使用权资产账面价值并将相关利得或损失计入当期损益[186] - 融资租赁初始计量以租赁投资净额作为应收融资租赁款入账价值[190] - 经营租赁在租赁期内采用直线法将租赁收款额确认为租金收入[194]

人员变动 - 独立董事杨德先于2023年10月起任职[1] - 公司提名尹健等7人为第六届董事会董事候选人，杨洁等3人为独立董事候选人[6] - 公司聘任卢春明为总裁，熊金梅为副总裁，黄伟兵为财务总监兼董事会秘书，郑君林为总工程师[9] 会议情况 - 2023年应参加董事会2次，现场出席2次[5] - 2023年出席股东大会3次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议[12] - 2023年11月16日召开第五届董事会第三十次会议[19] - 2023年12月5日召开第六届董事会第一次（临时）会议[19] 其他事项 - 杨德先发表论文50余篇，教学系统在全国160多所高校应用[1] - 杨德先为全国四十多所动模实验室提供技术支持[2] - 2023年度公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平[15] - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易事项[18] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[20] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[23]