(本文来自第一财经) 中元股份公告，公司拟向特定对象发行A股股票，股票数量不超过6135万股（含本数），募集资金总额 不超过5亿元（含本数），用于补充流动资金。发行对象为自然人朱双全、朱顺全，发行价格为8.15元/ 股。 ...

关于不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-033 武汉中元华电科技股份有限公司 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10月30日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了公 司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底 保收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提 供财务资助或其他补偿的情形。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接 董事会 或通过利益相关方向参与认购的投资者 二〇二五年十月三十一日 1 ...

股票发行 - 向特定对象发行股票价格为8.15元/股，发行股份数量为61,350,000股[4] - 2024年末总股本为480,831,536.00股，2025年发行前总股本为485,335,536.00股，发行后为546,685,536.00股[5] - 发行募集资金拟全部用于补充流动资金[15] 业绩测算 - 2025年度归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润假设较2024年度分别增长60%、70%、80%进行测算[4] - 情形一：2025年盈利较2024年增长60%，发行前归母净利润12,315.66万元，发行后扣非归母净利润13,477.30万元[8] - 情形二：2025年盈利较2024年增长70%，发行前归母净利润13,085.38万元，发行后扣非归母净利润14,319.64万元[8] - 情形三：2025年盈利较2024年增长80%，发行前归母净利润13,855.11万元，发行后扣非归母净利润15,161.97万元[8] 表决权委托与协议 - 2025年10月30日，卢春明等将60,598,650股（占总股本12.49%）表决权委托给朱双全[11] - 2025年10月30日，尹健等将39,909,347股（占总股本8.22%）表决权委托给朱顺全[11] - 《表决权委托协议》生效后，朱双全、朱顺全持有上市公司表决权比例为20.71%[13] - 2025年10月30日，朱双全、朱顺全、朱梦茜签署《一致行动协议》，合计持有上市公司表决权比例为25.63%[13] 股权情况 - 截至2025年10月30日，朱梦茜直接持有上市公司股权比例为4.92%[13] - 发行完成后，朱双全、朱顺全、朱梦茜将直接持有公司85,250,000股，占公司总股本的15.59%[13] 过往营收 - 2022 - 2024年，公司营业收入分别为44,280.76万元、44,808.54万元和55,369.27万元[15] 风险提示 - 发行后股本和净资产规模增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[8] - 发行募集资金到位后，公司即期回报短期内有被摊薄风险[10] 公司规划与承诺 - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》，明晰和稳定对股东的利润分配规划[26] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，勤勉尽责，不动用公司资产从事无关活动等[26] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩，支持股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[27] - 董事、高级管理人员承诺若违反承诺，接受证券监管机构处罚，承担补偿责任[29] - 实际控制人承诺不越权干预经营、不侵占公司利益[30] - 若监管有新规定，实际控制人将按最新规定出具补充承诺[30] - 实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺[30] - 若违反承诺，实际控制人接受监管机构处罚或管理措施[30] - 若违反承诺造成损失，实际控制人依法承担补偿责任[30]

未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-042 武汉中元华电科技股份有限公司 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于当年盈利状况和企业的平稳、健康和可持续发展需 要以及外部融资环境等因素，结合公司章程，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、行业发展所处阶段、项目投资资金需求、 1 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"中元 股份"或"公司"）利润分配政策的透明度和可操作性，完善和健全公 司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国 证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的经 营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素， 公司董事会制定了《武汉中 ...

新策略 - 公司拟实施向特定对象发行A股股票项目[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票不超61,350,000股，募资不超500,002,500元[2] - 发行价格为8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9][11] 实控人变更 - 2025年10月30日，朱双全等三人合计表决权比例25.63%，公司实控人变更[3][4] 认购情况 - 朱双全、朱顺全认购金额不超500,002,500元，数量不超61,350,000股[11] - 认购股票自发行结束日起十八个月内不得转让[13] 协议相关 - 《附条件生效的股份认购协议》满足多条件时生效[14] - 发行未获批等不构成违约，遇不可抗力有相关规定[16]

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10月30日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了公 司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-037 武汉中元华电科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距 今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以 年度末作为报告出具基准日, 如截止最近一期末募集资金使用发生 实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司 债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个 会计年度。因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报 告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 ...

关于择期召开股东会的公告 武汉中元华电科技股份有限公司 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-040 董事会 武汉中元华电科技股份有限公司 二〇二五年十月三十一日 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10月30日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了公 司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，基于本次向特定对象发行股票的整体工作安排， 经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发 行股票的相关事项提请股东会表决。 公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知， 具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会 通知为准。 特此公告。 1 ...

公司控制权变更 - 公司实际控制人尹健等8人将合计持有的1.005亿股股份的表决权委托给朱双全、朱顺全行使 [1] - 《表决权委托协议》生效后，朱双全、朱顺全持有上市公司的表决权比例为20.71% [1] - 朱双全、朱顺全、朱梦茜签署《一致行动协议》，合计持有上市公司的表决权比例为25.63%，公司实际控制人变更为朱双全、朱顺全及朱梦茜 [1] 一致行动安排 - 在表决权委托期间，尹健等8人成为朱双全、朱顺全、朱梦茜的一致行动人 [1] - 截至2025年10月30日，朱梦茜直接持有上市公司的股权比例为4.92% [1] 向特定对象发行股票 - 公司计划向特定对象发行A股股票数量不超过6135万股，且不超过发行前公司股本总数的30% [2] - 本次发行募集资金总额不超过人民币5亿元 [2] - 本次向特定对象发行的发行对象为朱双全、朱顺全 [2] 公司股票复牌 - 公司股票自2025年11月3日开市起复牌 [3]

第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-032 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十四次（临时）会议于2025年10月30日在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025 年10月28日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3人。陈志兵先生、尹力光先生以通讯方式参加。财务总监兼 董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。会议由监事会主席陈志兵先生 主持。与会监事审议以下议案： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股 1 第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告 一、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证后，认为公司符合 向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的各项资格和条件，本次 发行符合法律、法规和规 ...