权益变动基本情况 - 公司控股股东、实际控制人王代雪持股比例由17 08%被动稀释至16 92%，权益变动触及1%整数倍[1] - 本次权益变动因可转债转股导致公司总股本增加所致，变动时间为2025年7月7日至2025年7月8日[3] - 变动前后王代雪持股数量保持8,545 35万股不变，但占总股本比例下降0 16个百分点[4] 可转债发行及转股信息 - 公司2020年发行可转债总额50,000万元（5亿元），债券简称"北陆转债"，代码123082，2020年12月28日起在深交所挂牌交易[1] - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月21日，初始转股价8 31元/股[2] - 本次权益变动前，王代雪持股比例已因询价转让股份从17 25%稀释至17 08%[2] 股东持股结构 - 王代雪持有的8,545 35万股均为无限售条件股份，无有限售条件股份[4] - 本次变动不涉及股份数量增减，纯属被动稀释[3] - 变动后王代雪仍为公司第一大股东及实际控制人，控制权未发生变化[3][4] 其他重要事项 - 本次权益变动不违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规[4] - 公司强调实际控制人变化不会影响控制权稳定性、治理结构及持续经营[4] - 权益变动事项已通过公告编号2025-063、2025-066等文件披露[2][4]

股权变动 - 2025年7月1 - 7日总股本增至500,356,894股，王代雪持股降至17.08%[5] - 2025年7月7 - 8日总股本增至505,026,988股，王代雪持股降至16.92%[5] - 本次权益变动为被动稀释，不影响控制权稳定性[7] 债券发行 - 2020年12月7日发行500万张可转债，总额50,000.00万元[3] 转股期 - 公司可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[4] 股份转让 - 控股股东王代雪拟询价转让首发前股份，转让后持股85,453,483股[4]

出让信息 - 截至2025年7月1日，王代雪持股92,831,827股，比例18.74%[2] - 拟询价转让股数上限7,378,344股，占比1.49%[3] - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[6] 转让过程 - 《认购邀请书》送达94家机构投资者[11] - 2025年7月3日收到12份有效《申购报价单》[13] 转让结果 - 转让价格8.09元/股，数量7,378,344股，本金59,690,802.96元[14] - 11家机构受让，诺德基金受让2,018,344股，占0.41%[15] 合规情况 - 出让方、受让方及参与申购报价机构均符合规定[21][22][23][24] - 组织券商、中金公司认为转让合法合规、公平公正[17][25]

股份转让 - 出让方王代雪转让7378344股，占2025年7月1日总股本1.49%[4] - 询价转让价格8.09元/股，交易金额59690802.96元[4] - 权益变动后王代雪持股降至总股本17.25%[5] 受让情况 - 11名机构投资者为受让方，股份锁定期6个月[14] - 诺德基金受让2018344股，金额16328402.96元，占0.41%[14] - 财通基金受让1410000股，金额11406900元，占0.28%[14] 转让相关 - 询价转让价格下限不低于2025年7月2日前20个交易日均价70%[17] - 2025年7月3日收到12份《申购报价单》，有效认购倍数1.44倍[17][18] - 本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人变化[23]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年发行可转换公司债券总额50,000万元（5亿元）[2] - 可转债转股期限自2021年6月11日起至2026年12月6日止[2] - 初始转股价格为11.41元/股[2] 转股价格调整历史 - 2021年2月8日转股价格由11.41元/股向下修正至8.86元/股[3] - 2021年4月19日因2020年度权益分派（每10股派0.60元）调整至8.80元/股[3] - 2021年6月29日因回购注销限制性股票1,713,000股调整至8.81元/股[3] - 2022年4月29日因2021年度权益分派（每10股派0.70元）调整至8.74元/股[4] - 2022年7月13日因回购注销限制性股票763,180股调整至8.75元/股[4] - 2023年5月25日因2022年度权益分派（每10股派0.70元）调整至8.68元/股[4] - 2024年12月23日因触发向下修正条款调整至7.07元/股[4] - 2025年5月19日因2024年度权益分派（每10股派0.50元）调整至7.02元/股[5] - 截至公告披露日转股价格维持7.02元/股[5] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款要求连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即9.13元/股）[1][5] - 2025年6月17日至7月7日期间已有十个交易日收盘价达到触发条件（≥9.13元/股）[1][6] - 若未来满足至少十五个交易日条件 公司有权按债券面值加当期应计利息价格赎回未转股可转债[1][6] 赎回计算方式 - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365[5] - 其中B为可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] - 转股价格调整期间采用分段计算方式（调整前按原价格 调整后按新价格）[6] 公司后续行动安排 - 公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会决定是否行使赎回权[7][8] - 公司将及时履行信息披露义务[7][8] - 投资者可查阅2020年12月3日披露的募集说明书全文获取详细信息[8]

可转债发行 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[6][12] - 2021年2月8日修正为8.86元/股[7] - 2024年12月23日修正为7.07元/股[10] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元触发赎回[13] - 2025年6月17日至7月7日，已有十个交易日收盘价不低于9.13元/股[2][15]

北陆药业询价转让情况 - 询价转让价格初步确定为8 09元/股 [1] - 参与询价机构投资者数量为12家 合计有效认购股份1063万股 [1] - 有效认购倍数达到1 44倍 [1] - 拟转让737 83万股股份获11家机构全额认购 [1] 市场认购表现 - 询价转让股份实现全额认购 显示机构投资者对公司股份需求强劲 [1] - 有效认购倍数1 44倍表明市场认购意愿超过供给量 [1]

询价转让价格 - 初步确定转让价格为8.09元/股[4][5] 参与情况 - 参与报价的机构投资者家数为12家[4] - 有效认购股份数量为1063万股[6] - 有效认购倍数为1.44倍[6] 受让情况 - 拟受让股份总数为737.8344万股[6] - 初步确定受让方为11家机构投资者[6] 转让限制与风险 - 非公开转让，受让股份6个月内不得转让[5] - 受让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[7] 其他说明 - 最终结果以中国结算深圳分公司办理结果为准[7] - 不涉及公司控制权变更，不影响公司治理和经营[7]

股东询价转让计划 - 股东王代雪拟通过询价转让方式转让7,378,344股，占北陆药业2025年7月1日总股本的1.49%，转让原因为自身资金需求 [1] - 本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让，受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者 [1] - 截至2025年7月1日，王代雪持有北陆药业首发前股份数量7,378,344股，占总股本比例为1.49%，为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份比例超过5% [1][2] - 本次询价转让不存在可能导致公司控制权变更的情形 [2] 财务数据 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为7.66亿元、8.91亿元、9.84亿元，2024年同比增长10.42% [2][3] - 2022年至2024年，归属于上市公司股东的净利润分别为1,128.39万元、-7,175.71万元、1,365.17万元，2024年同比增长119.02% [2][3] - 2022年至2024年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-2,655.06万元、-6,954.62万元、1,409.44万元，2024年同比增长120.27% [2][3] - 2022年至2024年，经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元、5,846.08万元、1.63亿元，2024年同比增长178.85% [2][3] 转让安排 - 王代雪委托中国国际金融股份有限公司组织实施本次询价转让 [2]

瑞达转债 - 下修到底 [1] 财通转债 - 下修接近到底 [1] 中装转2 - 不下修 [1] 北陆药业 - 股东拟询价转让1.49%公司股份 [1] 银信科技 - 控股股东的一致行动人拟减持不超1%公司股份 [1] 美诺华 - 预计2025年上半年实现净利润4600万元—5200万元 [1] - 同比增长142.84%—174.52% [1] 利柏转债 - 申购 [1]