公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股1700万股[8] - 公司注册资本为人民币562,873,163元[9] - 公司已发行股份数为562,873,163股，均为普通股[14] 股权结构与交易限制 - 公司设立时，王代雪等股东有相应持股数和占比[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司公开发行股份前已发行股份及部分人员所持股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[23] - 持有5%以上股份的股东等6个月内反向交易所得收益归公司[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[65] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，包括董事长一人、独立董事三人、职工代表董事一人[85] - 董事会对单笔对外投资等事项审批权限为不超过公司最近一期经审计总资产的30%，超权限报股东会审批[86] - 董事会每年至少在上下半年各召开一次定期会议[88] - 董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[89] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[111] - 公司采取现金方式分配利润时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[114] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[114] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[119] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘需提前十天通知[122] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[127] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[129] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[135]