员工持股计划基本情况 - 参加对象总人数不超过60人[6] - 拟筹集资金总额上限为3873万元[7] - 合计不超过300万股，约占当前公司股本总额0.1783%[7] - 存续期为24个月[8] - 购买所获标的股票锁定期为12个月[8] 股份回购情况 - 2022 - 2023年累计回购300万股，占总股本0.18%，成交价18.66 - 23.71元/股[23] - 2023 - 2024年累计回购500万股，占总股本0.2971%，成交价10.63 - 18.99元/股[23] - 2024 - 2025年已累计回购140万股，占总股本0.0832%，成交价10.13 - 12.49元/股[25] 认购情况 - 董高4人合计认购839.15万份，占比21.67%；其他员工认购3033.85万份，占比78.33%[26] 受让股份价格 - 受让股份价格不低于12.91元/股和12.86元/股的较高者[25] 会议相关规定 - 持有人会议表决需提前3日通知，议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过（《管理办法》约定需2/3以上份额同意的除外）[33][34] - 合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[36] 管理委员会规定 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[36] - 不定期会议需提前3日书面通知，临时会议通知需在会议召开前3天，以传真或专人送出[38] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[38] - 会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决一人一票制[38] 授权与实施程序 - 股东大会授权董事会自员工持股计划草案经审议通过至实施完毕，全权办理相关事宜[40][41] - 董事会拟定草案，实施前征求员工意见[53] - 监事会发表意见[54] - 董事会审议，关联董事回避表决，审议通过后2个交易日内公告文件[54] - 聘请律师事务所出具法律意见书，在股东大会召开2个交易日前公告[54] - 股东大会审议，关联股东回避表决，经出席股东大会有效表决权半数以上通过可实施[54] - 召开持有人会议，选举管理委员会委员[54] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，披露获得标的股票情况[54] 其他规定 - 存续期内公司融资时由管理委员会商议参与及资金解决方案并提交持有人会议审议[42] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过[44] - 存续期届满后自行终止，所持标的股票全部出售可提前终止，特定情形下存续期可延长[44] - 锁定期内原则上不进行收益分配，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[44] - 锁定期满后管理委员会可决定是否分配，计划每个会计年度均可分配[45] - 存续期届满或提前终止，管理委员会在15个工作日内完成清算并分配[45] - 特定情形下管理委员会有权取消持有人资格，按规则处置其权益，无法指定受让人时5个交易日内择机出售[46] - 除业绩考核不达标外，持有人丧失资格借款按正常利率执行，同业竞争情形需返还收益并承担违约金[47] - 公司有权取消严重损害公司利益或声誉的持有人资格，代扣代缴相关税费[50] - 公司需真实、准确、完整、及时披露员工持股计划信息，开立及注销相关账户[52] - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权力，劳动关系按合同执行[57] - 持有人参与员工持股计划税负按规定由持有人承担[57] - 员工持股计划解释权属于公司董事会[57]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过60人[6] - 拟筹集资金总额上限为3873万元[7] - 合计不超过300万股，约占当前公司股本总额0.1783%[7] - 存续期为24个月[9] - 购买所获标的股票锁定期为12个月[9] 资金与股份来源 - 资金来源为员工自筹与大股东有偿借款，借款期限为存续期[7] - 股份来源为公司回购专用账户的华测检测A股普通股股票[7] 回购情况 - 2022 - 2023年累计回购股份300万股，占总股本0.18%，成交价18.66 - 23.71元/股[21] - 2023 - 2024年累计回购股份500万股，占总股本0.2971%，成交价10.63 - 18.99元/股[21] - 2024 - 2025年已累计回购股份140万股，占总股本0.0832%，成交价10.13 - 12.49元/股[22] 认购情况 - 董高人员4人合计认购份额839.15万份，占比21.67%；其他员工合计认购3033.85万份，占比78.33%[24] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会负责日常管理，持有人会议为最高管理权力机构[6][29] - 管理委员会提前5日将书面会议通知提交全体持有人[31] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[32] - 合计持有10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[33] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[33] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过[41] - 存续期届满前1个月或特定情形，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[41] - 存续期届满或提前终止，管理委员会在15个工作日内完成清算并按份额分配[42] 实施流程 - 董事会审议通过后2个交易日内，公告相关文件[51] - 公司聘请律师事务所在股东大会召开的2个交易日前公告法律意见书[51] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过后，员工持股计划可实施[51] - 公司完成将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，以临时公告披露相关情况[51] 持有人资格与权益 - 持有人因业绩考核不达标外情形丧失资格，从控股股东借款按正常利率执行[44] - 持有人因同业竞争丧失资格，应返还全部收益并承担同等金额违约金[44] - 公司董事会可取消严重损害公司利益或声誉的持有人资格[47] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超过公司股本总额的10%[7] - 单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%[7] - 员工持股计划受让股份价格不低于12.91元/股和12.86元/股的较高者[23] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[36] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[36] - 管理委员会有权在取消持有人持股计划资格后5个交易日内择机出售其份额，锁定期内则为锁定期满后5个交易日内[43] - 公司实施员工持股计划前应通过职工代表大会征求员工意见[50] - 监事会对员工持股计划是否损害公司及股东利益等发表意见[51]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容符合法规，不损害公司及股东利益[1] - 征求员工意见，无强制参加情形[1] - 持有人主体资格合法有效[1] 员工持股计划意义与决策 - 实施计划利于多方面发展[2] - 监事会同意提交股东大会审议[2]

员工持股计划进展 - 2025年3月31日监事会审议通过员工持股计划草案及摘要[1] - 3月职工代表大会同意实施该计划[1] - 草案及摘要、管理办法需提交股东大会审议[2][4] - 监事会审核认为持有人符合规定[5]

董事会决策 - 审议通过使用不超10亿闲置自有资金委托理财议案，7票同意[1] - 审议通过第四期员工持股计划等相关议案，多为6票同意[2][4][5] 会议信息 - 第六届董事会二十二次会议3月29日通知、31日召开[1] - 应参与董事7名，实际参与7名[1]

委托理财决策 - 2025年3月31日会议通过使用闲置自有资金委托理财议案[1][8] - 委托理财总额度不超10亿元，12个月内可循环滚动使用[1][2][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[4] 投资相关情况 - 投资产品为中低风险（不超过R2）的银行、证券公司理财产品[3] - 董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署文件[6] - 公司与金融机构无关联关系[7] 风险与管理 - 投资风险包括市场波动等[9] - 公司制定《理财业务管理制度》规范理财业务[10] - 公司将严格筛选投资对象并实时跟踪理财产品情况[10] 影响 - 委托理财有利于提高资金使用效率，对公司无重大影响[12]

审计制度适用范围 - 制度适用于华测检测集团及下属公司所有业务环节内部审计工作[2] 审计委员会构成与会议 - 审计委员会成员全部由非高管董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内审部工作计划和报告[8] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[8] 内审部工作汇报与权限 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[8] - 内审部发现内部控制重大缺陷或风险时有权提请召开工作会议等多项权限[10] 审计流程与计划 - 内审部实施审计至少提前七日送达审计通知书（特殊项目除外）[10] - 内审部审计终结后应及时出具内审报告并报送相关部门[11] - 内部审计年度工作计划应覆盖必备审计事项并满足最低审计频次要求[9] - 经审计委员会批准，内审部可制定临时性内部审计工作计划[9] 审计重点对象与金额 - 内审部对采购合同金额≥1000万元付款实施例行审核[16] - 重点外包供应商包括年合作金额超过1000万元的、被举报有异常情况的或内审部认为有必要审计的外包供应商[16] 审计检查频率 - 内审部至少每半年对公司重大事项及大额资金往来情况进行一次检查[17] 并购子公司审计 - 并购子公司在交易完成后的三个会计年度内优先安排审计工作[17] 评价报告提交 - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] - 审计委员会需出具年度内部控制自我评价报告[18] 审计档案保存 - 审计档案对初次审计或后续审计的相关资料至少保存十年[12] 例行审计对象 - 例行审计对象包括集团公司及下属各公司的财务报告、业绩快报、预测性财务信息等[15] 经济责任审计类型 - 经济责任审计包括任期、离任和离职三种类型[19] 经营绩效审计 - 经营绩效审计对公司内部机构、控股公司经营责任考核指标完成情况和财务年度经营业绩鉴证评价，根据公司发展及董事会要求择机开展[21] 激励与约束机制 - 集团应建立内审部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[21] 奖惩措施 - 内审部可对遵守法规、效益显著部门和维护法规个人提表彰奖励建议[21] - 公司及相关人员拒绝提供审计资料等6种行为，内审部提处罚意见报审计委员会批准执行或提请有关部门处理[21] - 上述行为情节严重构成犯罪，移送司法机关追究刑事责任[22] - 审计人员利用职权谋私利等4种行为，构成犯罪移交司法机关，未构成犯罪给予行政处分[22] 制度相关 - 本制度未尽事宜或抵触国家法律、法规和《公司章程》，按其规定执行[23] - 本制度由内审部起草修订，经董事会批准生效，解释权归董事会审计委员会[23] - 华测检测认证集团股份有限公司制度时间为二〇二五年三月[24]

制度修订 - 公司修订内部审计管理制度，格式依新法规调整，内容未变[2] - 制度修订后依据《中华人民共和国公司法》等制定[2] 审计委员会 - 成员全为非高管董事，独立董事超半数，至少一名会计专业人士[3] 内审部 - 应配备专业审计人员，必要时可聘专家，需经审计委员会审查[3] - 每两年对符合条件中高层管理人员对外投资及任职情况审计[4] 中高层人员范围 - 包括华测检测及下属公司董监高、C4 级别及以上人员等[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议2025年3月14日发通知，3月17日召开[1] - 应参与董事7名，实际参与7名[1] 议案审议 - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订内部审计管理制度的议案》[1] 资料获取 - 《华测检测认证集团股份有限公司内部审计管理制度(2025年3月）》及修订对照表详见巨潮资讯网[1]

回购计划 - 计划回购200 - 300万股，价格不超16.83元/股，金额不超5049万元[2] - 实施期限自2024年7月2日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购140万股，占总股本0.0832%[3] - 最高成交价12.49元/股，最低10.13元/股，均价10.86元/股[3] - 成交总金额1520.67万元（不含费用）[3] 首次回购 - 首次回购于2024年7月4日，数量30万股[4] - 前五日累计成交量1.16419973亿股，未超25%[4]