投资分类 - 投资分为主业范围投资和非主业投资[2] 审批流程 - 投资项目报政府部门审批需履行报批手续[4] - 立项由董事会和股东会分级审批[6] - 涉及特定事项及重大资产重组需股东会批准[7] 建议提出与审议 - 主业投资建议多主体书面提出，经多环节审议[9] - 非主业投资建议多主体书面提出，经总裁研究等环节审议[11] 实施与监督 - 投资项目审议通过后由总裁组织实施[16] - 审计委员会有权监督公司投资行为[17] - 独立董事有权检查公司投资行为[18] 责任承担 - 违规或失当投资行为相关人员需担责[19]

董事会会议召开条件 - 代表十分之一以上表决权的股东提议时应召开临时会议[2] - 三分之一以上董事联名提议时应召开临时会议[2] 董事会会议通知时间 - 定期会议提前十日提交书面通知[2] - 临时会议提前三日提交书面通知[2]

会计师事务所选聘 - 议案经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 应在中国境内依法注册成立3年及以上，具备证券期货相关业务执业资格[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[8] 审计费用与人员规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[12] 信息披露与工作要求 - 年报中披露会计师事务所、审计费用等信息[12] - 变更需披露前任情况、变更原因等[12] - 受聘事务所应按约定履行义务，不得转包或分包工作[12] 资料保存与改聘情况 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] - 改聘情形包括聘期内重大事件等[16] 监督检查与处罚 - 审计委员会监督检查选聘及审计工作，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现违规报告董事会，董事会采取通报批评等措施[20] - 情节严重经股东会决议不再选聘违规事务所[20] - 特定目的专项审计由审计委员会监督检查并处罚[32] - 子公司专项审计由财务部监督检查并处罚，报审计委员会备案[33] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过之日起正式实施，由董事会负责解释[23] - 本制度发布时间为二○二五年十一月[24]

公司基本信息 - 公司2009年首次公开发行人民币普通股2100万股，同年在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币168,282.8214万元[8] - 公司已发行股份数为168,282.8214万股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[19] - 公司收购股份后，用于员工持股等三种情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[26] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会起诉违规董高[35] - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[71] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[71] 交易与担保决策 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易事项需股东会审议[44] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[74] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事会成员中包括三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士[91] - 董事会对于交易事项决策权限有多项指标要求[95] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[133] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[139] 重大投资与发展 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%，属重大投资计划或重大现金支出[138] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[132] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[147][148]

信息申报 - 董事和高级管理人员需在特定时间申报个人身份信息，新任在任职通过后2个交易日内申报，信息变化或离任后也在2个交易日内申报[9] 股票买卖限制 - 公司董事和高级管理人员在特定报告公告前不得买卖本公司股票[5] - 董事和高级管理人员短买短卖所得收益归公司所有[5][6] - 每年第一个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[13] - 任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%[14] - 离任后6个月内股份全部锁定[15] 违规处理 - 公司可追究违规董事和高级管理人员责任，包括警告、通报批评等[17] - 违规买卖股票视情节处分，造成损失依法追责[18] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[20][21] - 制度文件日期为二〇二五年十一月[22]

担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[4] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[4] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审批[4] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审批[4] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且超5000万元需股东会审批[4] - 对股东等关联方担保需股东会审批且对方应提供反担保[4] - 董事会审批的对外担保须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[5] 担保豁免与披露 - 为全资或控股子公司担保符合特定情形可豁免股东会审议[5] - 被担保人到期十五个交易日未还款公司应及时披露[6] 担保展期 - 担保展期需重新履行审议和披露义务[12]

信息披露领导与责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书为主要责任人[3] 公开披露信息类型 - 公开披露信息包括定期报告、临时报告等[6] 定期报告相关 - 定期报告指季度、中期和年度报告，需法定期限内按规定编制[6] 临时报告相关 - 临时报告包括董事会决议、重大合同等重大事件[6][7] 需披露的持股变动情况 - 直接或间接持有另一上市公司发行在外普通股5%以上需披露[7] - 持有公司5%以上股份股东，其持股增减变化达5%以上需披露[7] 需披露的人员变动情况 - 公司董事长、三分之一以上董事或总裁发生变动需披露[7] 未公开信息流程 - 未公开信息自重大事件相关时点最先发生时启动内部流转、审核及披露流程[10] 临时公告流程 - 董事会秘书或其授权代表草拟临时公告，经董事会批准后披露[10] 信息公开披露反馈 - 信息公开披露后，主办人员应反馈办理结果[10] 重大信息报告程序 - 董事等获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书，各部门和下属公司负责人向董事会秘书报告[12] 定期报告编制与披露 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议，董事会秘书组织披露[12] 信息发布职责 - 信息公告由董事会秘书负责对外发布，其他人员未经授权不得发布重大信息[12] 向监管部门报送报告流程 - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟、董事会秘书审核[12] 宣传文件发布规定 - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书同意[13] 信息保密责任 - 董事、高级管理人员等对公司应披露信息负有保密责任[17] 信息知情者控制 - 公司董事会应将信息知情者控制在最小范围[17] 违规处理 - 若因人员失职导致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[19] 制度制定与生效 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，经审议批准后生效[21][22]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[5] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[9] - 申请经多环节审批，董事长作最后决定[10] 登记与保存 - 暂缓、豁免披露信息登记入档，保存10年[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[11]

人员变动 - 独立董事曾繁礼申请辞职，自股东会选举出新任独立董事生效[2] - 曾繁礼原定任期到2025年12月2日，连任将满6年[3] - 曾繁礼离任将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[5] - 离任期间曾繁礼仍履行职责[5]

募集资金置换 - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账不得超6个月[2] 闲置资金补充 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，2个交易日内报告深交所并公告[3] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不超30%[3] - 超募资金拟投项目或金额变化超50%，按变更投向程序披露信息[4] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万且低于净额5%，年报披露[5] - 使用节余募集资金达净额10%且高于1000万，需股东会审议通过[5]