董事会提名 - 公司董事会提名程海晋为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][11] - 最近相关时间无违规情形[12][14][15] - 担任独立董事的境内上市公司数量等有要求[16] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月10日[18]

独立董事提名 - 程海晋被提名为华测检测第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 程海晋及直系亲属持股、任职等多方面符合独立董事任职要求[22][23][24][25][27][28][29][32][34]

人事提名 - 刘志权被提名为华测检测第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职要求[22][23] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

投资决策程序与规则修订对照表 华测检测认证集团股份有限公司 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | "股东大会" | 统一表述为 "股东会" | | "总经理" | 统一表述为"总裁" | | 第二十四条 公司监事会有权对公 | 第二十四条 公司董事会审计委员 | | 司投资行为进行监督。 | 会有权对公司投资行为进行监督。 | | 第二十九条 公司公开发行股票并 | 第二十九条 公司投资行为的信息 | | 上市后，投资行为的信息披露按公司 | 披露按公司《信息披露管理制度》执 | | 《信息披露管理制度》执行。 | 行。 | | 第三十条 公司公开发行股票并上 | 第三十条 本规则按照公司章程另 | | 市后，本规则按照公司上市章程另行 | 行修订。 | | 修订。 | | 二○二五年十一月十二日 华测检测认证集团股份有限公司 ...

华测检测认证集团股份有限公司 提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会现就提名刘志权为华测 检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。 被提名人已书面同意作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业 、学历 、职称 、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 薪酬考核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人 ...

公司治理结构调整 - 2025年11月10日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过调整公司治理结构并修订公司章程议案[1] - 拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会承接[1] 股份与股东相关 - 公司股份总数为168,282.8214万股，均为人民币普通股[2] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、监事和高管在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持有的本公司股份；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[4] - 董事、高管、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益，证券公司包销剩余股票持有5%以上除外[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[6] 股东权利与义务 - 股东查阅、复制公司有关材料，应提供持股证明，符合条件提前书面请求并说明目的，公司核实身份后提供[5] - 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿等有不正当目的，可拒绝，15日内书面答复并说明理由[5] - 股东有权查阅、复制公司章程等资料，符合规定可查阅会计账簿、凭证[4] 会议与决议 - 股东会、董事会决议有未开会、未表决等4种情形不成立[6] - 监事会、董事会收到股东诉讼请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自己起诉[6] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东大会审议批准公司拟与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易[9] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[9] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[10] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事长由全体董事过半数选举产生[17] - 董事会成员包括三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士[17] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[21] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[23][24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[23] - 战略与ESG委员会成员为三名，公司董事长为召集人[24] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，公司持有的本公司股份不参与分配[26] - 公司年度股东会可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[27] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[27] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[27] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构配备专职审计人员，对多项事项进行监督检查[27] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[28] - 控股股东虽未超过50%，但能实际支配公司行为[30] - 本章程经公司股东会审议通过之日起生效[30] - 相关事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过[31]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其一致行动人为关联法人[2] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[2] 财务规定 - 公司不得为董事、高管等关联人提供财务资助[2] 审议豁免 - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无担保的交易可豁免提交股东会审议[3] - 公司按同等条件向董事、高管提供产品和服务的交易可豁免提交股东会审议[3] - 公司参与公开招标、拍卖（不含受限方式），难形成公允价格除外的交易可豁免提交股东会审议[2][3] 表述统一 - 全文将“股东大会”统一表述为“股东会”[3]

候选人持股与任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[22] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[23] 候选人经验与资格条件 - 候选人具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注会资格等或有高级职称及五年以上全职经验[19] 候选人合规情况 - 最近十二个月内无相关不利情形[27] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚[30] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[34] 其他信息 - 候选人签署声明与承诺时间为2025年11月10日[37]

☑是 □否 华测检测认证集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会现就提名杨芳为华测检 测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被 提名人已书面同意作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业 、学历 、职称 、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 薪酬考核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月28日14:30[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[2][21] - 股权登记日为2025年11月21日[3] - 登记时间为2025年11月24日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 会议地点 - 会议地点在深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼[5] - 登记地点为董事会办公室[12] 会议事项 - 应选举非独立董事4名，独立董事3名[8] - 提案4.00、5.00、6.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[8] - 其他提案为普通决议事项，需二分之一以上有效表决权通过[8] - 会议审议多项议案，含董事会换届等[26][27] 投票相关 - 普通股投票代码为"350012"，投票简称为"华测投票"[16] - 非累积投票填报表决意见，累积投票填报选举票数[17][22] - 股东对总议案投票视为对部分提案表达相同意见[18] - 通过交易系统投票时间为11月28日9:15 - 9:25等时段[19] - 互联网投票需办理身份认证[23] 其他 - 会期暂定为半天，与会费用自理[10] - 授权委托书需填相关信息及表决意见[25][26] - 授权委托书有效期至股东会结束[28] - 参会股东登记表需填信息，回执11月24日17:00前交回[30]