第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免 行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作监管指引第 2 号》（以 下简称"《监管指引第 2 号》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《监管指引第 2 号》及深圳证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 天海融合防务装备技术股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理办法 天海融合防务装备技术股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理办法 第一章 总 则 第三条 公司根据《上市规则》《监管指引第 2 号》及深圳证券交易所其他 相关业务规则，自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受深圳证券 交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密或法律、法 规、深圳证券交易所规定的其他情形，及时披露可能损害公司利益 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在当日内及时将有 关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第四条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度所述信息 报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司，包括： (一)公司董事、高级管理人员、各部门负责人； (二)公司各下属分公司、控股子公司的主要负责人； (三)其他对重大事件可能知情的人员。 第五条 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据相 关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件时，及时告知本公司董事长 和董事会秘书，履行重大信息报告义务。 天海融合防务装备技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信 息披露的真实、准确、完整 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《天海融合防 务装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议决定前聘请会 计师事务所开展审 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： 天海融合防务装备技术股份有限公司 投资者关系管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者之间的信息沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《天 海融合防务装备技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制 定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办 公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，协助 董事会秘书负责公司内幕信息的管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外 ...

第一条 为加强、规范天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 天海融合防务装备技术股份有限公司 募集资金管理办法 天海融合防务装备技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募 集资金安全，不得参与、协 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 总经理工作规则 天海融合防务装备技术股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为了明确天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权 益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《天海融合防务装备技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，并参照《上市公司治理准则》，特制 定本规则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免程序 第三条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。总经理、副总经理、财务总监等 高级管理人员组成总经理经营决策团队（或简称"总经理团队"）。总经理团队是总经 理办公会组成人员，是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理和其他高 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")及公司 其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息 披露渠道、确保信息披露真实、准确、完整、及时，以维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关 法律法规的规定，特制定本制度。 天海融合防务装备技术股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规和证券监管部门要求披露的， 已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息 以及证券监督管理部门要求披露的信息，在规定的时间内，在规定的媒体上 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制 度 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 子公司管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《天海融合防务装备技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%） 或派出董事占其董事会过半数席位的子公司； （三）公司持有其股权在 50%以下（含 50%）但能够实际控制的子公司。 第五条 子公司应依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其公司章 ...