董事会提名 - 公司董事会提名王毅为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王毅未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[4] 合规情况 - 王毅及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 王毅近十二个月无禁止任职情形[8] - 王毅担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

公司基本信息 - 公司股份总数为883,702,186股，均为普通股[3] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[4] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[5] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉公司董事、高级管理人员、公司，公司可起诉股东等[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时有权请求相关部门诉讼[7] 股东大会职权 - 股东大会可选举和更换董事、非职工代表监事并决定报酬事项[10] - 股东大会审议批准董事会、监事会报告[10] - 股东大会审议批准公司年度财务预算、决算方案[10] 担保与关联交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[11] - 公司与关联人发生（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应提交股东大会审议[12] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[13] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[37] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘[40] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[43] - 监事会每6个月至少召开一次会议[43] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[44] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] 章程与制度修订 - 公司于2025年6月9日召开会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 修订的制度包括《股东会议事规则》等12项[62]

独立董事提名 - 王毅被提名为探路者第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 王毅未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[8] 持股与任职情况 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[23] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[25] 合规情况 - 本人最近十二个月内无特定情形，最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[29][36] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职未超六年[39][40]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日14:30召开[1] - 股权登记日为6月19日[2] - 现场登记时间6月23日9:00—15:00，地点为北京昌平区公司证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票时间6月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][15][16] - 投票代码350005，简称探路投票[14] 审议议案 - 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》[18] - 审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，含7个子议案[18]

会议信息 - 公司于2025年6月6日通知召开第六届监事会第三次会议[2] - 会议于2025年6月9日16:30在公司阿尔卑斯会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席毛娅琳主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[3]

会议安排 - 公司于2025年6月9日15:00召开第六届董事会第三次会议，7名董事全部出席[2] - 公司定于2025年6月25日14:30召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案决议 - 同意补选王毅为第六届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[3] - 多项制度修订议案获董事会通过，需股东大会审议[5][6][7][11][14]

A股足球概念股表现 - 康力源午后20cm涨停 [1] - 金陵体育涨幅超过10% [1] - 粤传媒和共创草坪此前封板 [1] - 星辉娱乐、中体产业、流金科技、天府文旅、探路者涨幅均超过5% [1]

市场整体表现 - 沪指6月6日上涨0 04% [1] - 申万行业中13个上涨 涨幅居前为有色金属(1 16%)、通信(1 00%) [1] - 跌幅居前行业为美容护理(-1 70%)、纺织服饰(-1 18%) [1] 主力资金流向 - 两市主力资金全天净流出212 40亿元 [1] - 7个行业主力资金净流入 建筑装饰(7 75亿元)、有色金属(7 70亿元)居前 [1] - 24个行业主力资金净流出 计算机(-33 56亿元)、机械设备(-31 09亿元)规模最大 [1] 纺织服饰行业表现 - 行业整体下跌1 18% 主力资金净流出4 57亿元 [2] - 行业105只个股中44只上涨(含3只涨停) 52只下跌 [2] - 37只个股资金净流入 新华锦(5793 81万元)、汇洁股份(3645 69万元)居首 [2] - 16只个股资金净流出超千万元 曼卡龙(-7331 16万元)、探路者(-6762 98万元)最多 [3] 纺织服饰个股资金流向明细 - 资金流入前五：新华锦(9 98%涨幅/5793 81万元)、汇洁股份(4 80%/3645 69万元)、欣龙控股(2 59%/1343 81万元)、萃华珠宝(-6 85%/941 13万元)、真爱美家(2 32%/906 27万元) [2] - 资金流出前五：曼卡龙(-7 58%/-7331 16万元)、探路者(-4 00%/-6762 98万元)、锦泓集团(-7 54%/-6663 86万元)、华纺股份(-5 41%/-6090 19万元)、恒辉安防(-7 44%/-2808 12万元) [3]

纪要涉及的公司 探路者 纪要提到的核心观点和论据 1. **双主业战略成效显著**：自2021年控制权变更切入芯片赛道后，双主业战略稳步推进 2024年芯片收入占比约15%，利润占比达30% 公司业绩逐年提升，从2020年亏损2.74亿元到2024年净利润达1.06亿元[2][5] 2. **品牌经营策略聚焦核心业务**：聚焦自有品牌，收缩TwoX品牌，回归大探成人装和小童儿童装核心业务 线下谨慎扩张门店，注重奥特莱斯店和购物中心大店选址；线上重回专业户外线，推出黑麦和极地系列，加强价格体系管理提升毛利率 线上渠道收入占比较高，传统电商平台占比约70%[3] 3. **产品结构调整与市场定位明确**：聚焦户外专业线，推出高端系列满足市场需求，加强价格管理提高毛利率 市场定位中偏上，努力往中高端靠拢，不做低性价比产品[2][6][8] 4. **户外赛道前景乐观**：户外赛道景气度将不断上升，中国人口基数大、户外活动支出提升空间大是支撑点 新竞争者加入形成高低端竞争格局，公司推高端专业性产品促进大货销售[8] 5. **品牌优势突出**：作为最早做户外的公司，在品牌、渠道和客群上有积累 强大品牌IP体现在为神舟飞船宇航员、南北极科考队、深潜中心科考队、登山队等提供装备[9][10] 6. **芯片业务发展规划清晰**：聚焦显示领域IC，通过Mini LED显示驱动、LCD数控和陶瓷/红外风测三个载体发展 重点发展车载触控IC业务，计划通过并购提升芯片板块收入和利润占比[3][12] 7. **各业务板块盈利预期良好**：新品业务2024年接近67%高增长，利润占比达30%左右 预计未来两到三年芯片业务收入占比达一半，Mini LED今年大幅减亏，明年打平 顶茂公司收入和利润增长迅速，今年预计收入超5000万元，利润约1000万元[13][14][20][21] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **户外产品研发技术**：依托仿生科技平台，模仿自然界动植物属性应用于户外产品，实现多种功能[11] 2. **线上平台盈利策略**：抖音直播是高毛利、高费用模式，公司谨慎投放广告，注重盈利模型测算，未来优化各平台策略[3] 3. **智能装备业务进展**：智能装备包括外骨骼等产品正在迭代，预计年底前上市销售，计划与景区合作以租赁方式让消费者体验[12] 4. **各芯片业务载体情况**：Mini LED受经济影响渗透缓慢但亏损收窄，车载OLED屏市场潜力大；G2 Touch触控IC拥有全球唯一量产单层技术，排名第三，与京东方合作稳定供应链并计划拓展合作；顶茂公司收入和利润增长快源于规模效应[14][15][17][20][21]

权益分派方案 - 2024年年度以844,937,459股为基数，每10股派现金红利0.12元（含税），预计派10,139,249.51元[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为0.114736元/股[3] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派0.108元[6] 时间安排 - 2025年5月20日权益分派方案获股东大会通过[3] - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[6] 分红派发 - 委托代派的A股股东现金红利于2025年6月5日划入账户[8] - 2家A股股东现金红利由公司自行派发[9] 其他信息 - 咨询地址为北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部，电话010 - 66609120 [11]