北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会会议的召集及通知程序 第四条 董事会会议由董事长负责召集。董事长不能召集或者不召集的，视 为董事长不能履行职务或者不履行职务，由副董事长履行职务（公司有两位或两 位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会每年度召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日 起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，并于会议召开 10 日以前书面通 知全体董事和监事。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议 召开董事会临时会议。 提议召开董事会临时会议的提议者应当以书面形式向董事长提出，书面提议 应写明如下内容： （一）提议的事由； 1 第一条 为健全和规范北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京神州泰岳软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规规 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告披露时间为2024年[1] - 公司已通过董事会审议的利润分配预案为以1,957,956,043为基数[3] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司股票简称为神州泰岳，股票代码为300002[9] - 公司注册地址历史变更情况包括多次变更，最终变更为北京市海淀区海淀大街34号8层818室[10] 财务表现 - 公司的营业收入在2023年达到596.22亿元，同比增长24.06%；净利润为8.87亿元，同比增长63.84%[12] - 公司2023年第四季度营业收入达到19.11亿元，净利润为3.24亿元[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产变动损益等，合计金额为5.81亿元[16] 游戏业务 - 公司游戏业务在2023年海外及中国港澳台地区营收占比近九成[19] - 全球游戏市场规模为11,773.8亿元，同比增长6%[19] - 2023年全球SLG移动游戏收入规模为580.4亿人民币，同比增长17.72%[20] - 中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元[19] 软件业务 - 公司软件业务收入达到123,258亿元，同比增长14.35%[22] - 公司2023年软件业利润总额为14,591亿元，同比增长13.6%[23] 技术领域 - 公司在ICT运营管理领域整体技术研发能力较强，获得多项认证[49] - 公司在人工智能领域已申请专利343件，其中发明专利占比95.3%[51] 研发与创新 - 公司已经完成了多个研发项目，包括自动化能力超市、CDN运维工作台、SDN控制器等[2][3][4] - 公司研发费用2023年为329,673,821.61元，同比增长8.64%[92] 现金流 - 公司2023年经营活动现金流入小计为50.49亿元，同比增长19.26%[141] - 公司2023年投资活动现金流入小计为22.88亿元，同比增长149.80%[141] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为0.61亿元，同比下降63.51%[141] 风险管理 - 公司远期外汇交易业务因美元兑人民币汇率上涨导致部分损失，风险包括市场风险、内部控制风险、履约风险、流动性风险和其他风险[164][165][166] - 公司制定了远期外汇交易管理制度，加强汇率研究分析，审慎审查协议条款，及时评估风险敞口变化，确保风险控制有效[167][168]

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（以下简称"高管人员"）是指董事会聘任的总经理（亦 称"总裁"）、副总经理（亦称"副总裁"）、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名公司董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京神州泰岳 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否 提交董事会审议。 （三）对公司发行公司股票、债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提 交董事会进行审议； 第三条 战略委员会成员由公司董事组成，其中至少包括一名独立董事，委 员会成员人数不超过全体董事的半数。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年， 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘 请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-010 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务 所"）为公司2024年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计 师事务所为公司2024年度的审计机构。在2023年的审计过程中，立信会计师事务 所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-011 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，包括银行 理财产品、结构性存款、货币基金、国债逆回购、收益凭证。 2.投资金额：拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过 15 亿元人 民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享），在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3.特别风险提示：公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行 业环境及自身经营情况变化的影响，委托理财的预期收益有一定不确定性。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年委托理财计划的议案》，同意公司及合并范围内下属公司在控制投资风 险的前提下，拟使用合计不超过人民币 15 亿元自有闲置资金委托银行、证券公 司等金融机构进行低风险投资理财，相 ...

2023 年度监事会工作报告 一、监事会报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益。 | | | | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第六次会议 | 2023 年 | 3 | 月 17 | 日 | | 2 | 第八届监事会第七次会议 | 2023 年 | 4 | 月 26 | 日 | | 3 | 第八届监事会第八次会议 | 2023 | 年 7 | 月 7 | 日 | | 4 | 第八届监事会第九次会议 | 2023 年 | 7 | 月 27 | 日 | | 5 | 第八届监事会第十次会议 | 年 2023 | 8 | 月 28 | 日 | | 6 | 第八届监事会第十一次会议 | 2023 年 | 10 | 月 | 25 日 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、 外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及 合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期外汇交易业务来降低汇率风险。 公司开展远期外汇交易业务是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货 币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈 利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、开展远期外汇交易业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展远期外汇交易业务。公司开展的远期外汇交易业 务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司制定 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （刘慧龙） 各位股东及股东代表： 本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、本人基本情况 1 事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 （二）发表独立意见的情况 2023年，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见： 1、2023年3月17日，公司第八届董事会第八次会议，就公司开展远期外汇交 易事项进行了认真审核，发表了同意的独立意见。 2、2023年3月24日，公司第八届董事会第九次会议，就专项事项进行了认真 审核，发表了同意的独立意见。 本人任职符合《上市公 ...