业绩总结 - 2024年度公司经营状况良好，经营模式等未重大变化[9] 合规情况 - 2024年无募集资金账户开立、使用情形[6] - 持续督导期内法人治理结构完善，内控有效执行[3][4] - 按规定履行信息披露义务，资产完整，无关联方违规等[5][7] 检查结果 - 现场检查未发现需向证监会和交易所报告事项[12] - 公司多方面制度健全有效，无违法违规及严重违反承诺情形[14] 建议 - 完善治理结构和内控制度，及时披露重大事项，关注控股股东承诺履行[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入81,167.05万元，上年度81,833.44万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目1,510.67万元，占比1.86%；上年度1,468.96万元，占比1.80%[8] - 2024年度营业收入扣除后金额79,656.38万元，上年度80,364.48万元[9] 其他业务收入 - 2024年房屋出租等收入990.28万元、材料销售421.36万元、软件服务等99.03万元[8] - 上年度房屋出租等、材料销售540.80万元、软件服务等13.17万元[8]

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 二零二五年四月 声明 民生证券股份有限公司接受南京普天通信股份有限公司的委托，担任此次重 大资产出售之独立财务顾问。依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重 大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规 定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责 的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的 基础上，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本核查意见。 本独立财务顾问声明如下： 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已保 证其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》的规定，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责、忠实地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，慎重审议董事会、董 事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项提案，对公司的生产经 营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 和股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人高菁，女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会 计师，现任海目星激光科技集团股份有限公司副总裁，常州市海目星 金宇新能源技术有限公司董事。自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第 八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人宋铁成，男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教授， 自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 1 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查 情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 立董事继续保持独立性。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

（一）基本情况 本人黄林奎，男，1980 年出生，本科学历，国浩律师（南京） 事务所合伙人，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 1 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查 情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 立董事继续保持独立性。 南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》的规定，在 2024 年度的工作中，勤 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-013 南京普天通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了关 于2024年度计提资产减值准备的议案，现将2024年度计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对 2024年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查， 对各类存货的变现值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，拟对 2024年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备22,063,138.36元。 | 项 | 目 | 本期计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 5,752,29 ...

董事会情况 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2024年召开13次董事会会议，现场1次，通讯12次[3] - 董事会审议通过67项议案[3] 会议审议事项 - 第八届董事会第二十次会议审议转让南京普天长乐通信设备有限公司50.7%股权议案[4] - 第八届董事会第十四次会议审议2024年度日常关联交易预计议案[3] - 第八届董事会第十五次会议审议2023年度财务决算和2024年度财务预算报告[4] - 第八届董事会第十七次会议审议回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案[4] - 第八届董事会第十八次会议审议2024年上半年总经理工作报告和预算执行情况报告[4] - 第八届董事会第十九次会议审议2024年度筹资预算调整议案[4] - 第八届董事会第二十三次会议审议公司本次重大资产重组方案议案[4] 股东大会情况 - 报告期内董事会召集3次股东大会，审议通过34项议案[7] - 2024年第二次临时股东大会12月23日召开，有22项议案待审议[7][8] 委员会会议情况 - 审计与风控委员会报告期内召开5次会议[13] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议公司高级管理人员2024年薪酬方案[14] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议公司补选董事事项[15] - 战略与投资委员会报告期内召开多次会议，讨论股份回购、重大资产重组等事项[12] 制度与学习 - 报告期内公司修订完善《公司章程》等11项制度[9] - 报告期内组织董事、监事、高级管理人员等8人次参加相关学习[9] 信息披露 - 报告期内发布信息披露159条[17] 业绩总结 - 报告期内实现营业收入81167.05万元，归属上市公司股东净利润1137.69万元，较上年同期扭亏为盈[21] 新产品和新技术研发 - 报告期内新申请专利23项，其中发明专利9项、实用新型专利14项，新申请软件著作权20项[22] - 报告期内新增专利授权20项，新获得软件著作权19项，参与编制4项国家标准和2项行业标准[22] 未来展望 - 2025年董事会围绕集团“一巩固三做强”布局，做好公司“十五五”规划研究论证[25] - 公司优化法人治理结构，完善“三重一大”决策体系[27] - 公司制定市值管理方案，宣传公司形象并做好舆情管控[29] - 公司优化董事会对经营层的考核机制，从价值创造等维度考核[30] - 公司组织董监高参加专项合规培训，提升履职能力[31]

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"独立财务顾问"）作为南 京普天通信股份有限公司（以下简称"南京普天"、"上市公司"或"公 司"）以现金出售方式向南京轨道交通系统工程有限公司（以下简称"南轨公 司"）出售所持有的南京南曼电气有限公司 100%股权（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律、法规的要求，对南京普天出具的《南京普天通信股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、独立财务顾问的核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价依据 公司根据企业内部控制评价指引，结 ...

财务数据 - 审计报表涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等[4] - 存放财务公司存款期末余额287,204,290.64元[12] - 通过财务公司委贷期末余额86,800,000.00元[12] - 担保长期借款期末余额70,000,000.00元[12] - 应付利息期末余额188,463.61元[12] - 委贷利息期末余额107,415.00元[12] - 长期借款利息期末余额81,048.61元[12] 其他信息 - 审计报告于2025年4月25日出具[4] - 关联财务公司为中国电子科技财务有限公司[11] - 业务汇总表公允反映关联交易金融业务情况[7]