董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，将于2025年第二次临时股东会进行换届选举，提名沈小兵、贾昊雯、沈克剑、胡一飞、汪星宇为第九届董事会非独立董事候选人 [3] - 董事会同时提名宋铁成、高菁、黄林奎为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格尚需深交所备案审核无异议 [7] - 所有董事候选人议案均获董事会全票通过（8票赞成，0票反对，0票弃权），并将提交2025年11月18日的临时股东会审议 [4][8][6][10] 子公司清算注销 - 董事会批准对参股子公司南京普住光网络有限公司进行清算注销，该公司自2018年8月停业以来未开展任何业务，原因为持续亏损且不能适应市场需求 [13][32] - 普住公司注册资本为3,708.88万元人民币，公司为中外合资企业，主要从事光配线产品和光通讯元器件的开发、生产及技术服务 [30][31] - 此次清算注销有利于公司优化资源配置，降低管理成本，预计为公司带来投资收益700余万元，且不会改变公司合并报表范围 [33] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月18日15:30召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [38][39] - 股权登记日定为2025年11月13日，B股股东需在2025年11月10日或更早买入公司股票方可参会 [40] - 会议将审议董事会换届选举及子公司清算注销两项议案，其中董事选举将采用累积投票制 [41]

董事会提名 - 公司董事会提名宋铁成为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人符合任职资格和条件，具备基本知识和五年以上经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关利益关联[6] - 被提名人无特定禁止情形，任职公司数量合规[7][8]

独立董事提名 - 高菁被提名为南京普天通信第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[8] - 授权董秘报送信息并担责[8]

独立董事提名 - 黄林奎被提名为南京普天通信第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不适任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责批评[7] - 担任境内独董公司不超三家且在该公司不超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明材料真实准确完整[8] - 任职遵守规定、勤勉尽责[8] - 不符任职资格及时报告辞职[8]

董事会提名 - 公司董事会提名黄林奎为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月16日[10]

独立董事提名 - 宋铁成被提名为南京普天通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 宋铁成及直系亲属持股等情况符合规定[5] - 宋铁成最近三十六个月未受相关谴责批评[7] - 宋铁成担任独董公司数量及任期符合规定[7] 承诺事项 - 宋铁成承诺保证声明及材料真实准确完整[8] - 宋铁成承诺任职遵守规定、勤勉尽责[8] - 宋铁成承诺不符资格及时报告辞职[8] - 宋铁成授权报送信息并承担法律责任[8]

董事会提名 - 公司董事会提名高菁为第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，最近相关时段无违规[6][7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[8][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[10]

公司情况 - 公司2025年10月16日审议清算注销普住公司议案，待股东会批准[1] - 普住公司2010年7月7日成立，注册资本3708.88万元[2] - 两股东各认缴1854.44万元，持股比均为50%[3] 业绩数据 - 2024年12月31日总资产2084.36万元，2025年6月30日2084.34万元[4] - 2024 - 2025年6月30日负债均为0，2024年营收和净利润为0[4] - 2025年1 - 6月营收为0，净利润 - 0.02万元[4] 其他 - 普住公司2018年8月停业后未开展业务[5] - 清算注销预计获投资收益700余万元[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月18日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年11月13日，B股股东11月10日或更早买入可参会[2] - 登记时间为11月17日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，地点在南京普天通信公司[8] - 投票代码"360468"，简称为"宁通投票"[14] 选举信息 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[4][21] - 非独立董事候选人有沈小兵等5人，独立董事候选人有宋铁成等3人[21] - 选举非独立董事票数=股份总数×5，选举独立董事票数=股份总数×3[15] 公司决策 - 拟清算注销南京普住光网络有限公司[21]

董事会会议 - 南京普天通信第八届董事会第三十六次会议于2025年10月16日通讯召开[2] - 提名沈小兵等5人为第九届非独立董事候选人[3] - 提名宋铁成等3人为第九届独立董事候选人[7] 公司决策 - 同意对南京普住光网络有限公司进行清算注销[12] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[15] 人员情况 - 沈小兵等多人截至目前未持有公司股份[19][21][22]