证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-014 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本与财务费用，经南京普 天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二十四 次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司与中国电子科技财务有限 公司（以下简称"财务公司"）签订了为期三年的金融服务协议。协议约定由财 务公司为公司提供金融服务，并约定了协议期内相关金融业务限额（详见公司 2024 年 12 月 7 日披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协 议>的关联交易公告》）。2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议及 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年度股东大会审议通过了关于向财务公司申请综合授信额 度的议案，同意公司向财务公司申请 7,000 万元的综合授信额度（4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名关联董事回避表决）。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，以及不需要经过 有关部门批准。现公司预计 2025 年度与财务公司的持续关联交易如下： 关于预计 2025 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价的主要行业有通信基础产品、视频会议等[6] - 涵盖组织架构、发展战略等业务流程[6] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[9][15] 报告期情况 - 报告期未发现财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 无其他需说明的内控相关重大事项[21]

南京普天通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司、对全体股东负责的精神， 依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事和高级管理人员履职情况进 行监督，在完善公司治理结构、促进公司规范化运作等方面发挥了积极作用，维 护了股东、公司和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下，请予以审议。 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 5 次会议。监事会会议的召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第 | 2024.4.26 | 议案 1.公司 | 2023 年度监事会工作报告； | | | | | 议案 | 2.公司 2023 年度财务决算报告； | | | | ...

经核查独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 南京普天通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，南京普天通信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林 奎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京普天通信股份有限第八届董事会 审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和南京普天通信股份有限公司《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与风 控委员会（以下简称"审计与风控委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，充分发挥监督指导作用，认真履行职责。现将审计与风控 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司第八届董事会审计与风控委员会由独立董事高菁女士、独立 董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事史建东先生、董事汪星 宇先生五名成员组成，其中主任委员由具有会计专业相关经验和资格 的高菁女士担任。审计与风控委员会成员中独立董事超过半数，并由 具备会计相关专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要 求及《公司章程》等相关规定。 高菁：女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师， 现任海目星激光科技集团股份有限公司副总裁，常州市海目星金宇新 能源技术有限公司董事，自 2022 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-016 南京普天通信股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月28日15：30。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2025年5月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间： 2025年5月28日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、股权登记日：2025年5月23日 B 股股东应在 2025 年 5 月 20 日（即 B ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-017 南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道 8 号公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议应出席监事三名，实际 出席监事三名。本次会议由监事会主席梅林先生主持。本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下事项并形成决议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》与本公告同时披露 于巨潮资讯网。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《公司 2025 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-011 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于2025年4月25日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号公司会议室召 开，会议通知于2025年4月15日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际出 席董事八名。本次会议由董事长沈小兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》与本公告同时披 露于巨潮资讯网。 3、审议通过《公司 202 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人沈小兵、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计 主管人员）张静霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营计划等未来计划的前瞻性陈述，该计划不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 南京普天通信股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 南京普天通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司发展可能面对 的风险，敬请投资者留意查阅。 公司计划 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-013 南京普天通信股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年期末公 司合并报表未分配利润为 -394,344,427.37 元，母公司未分配利润为 -486,533,211.13 元；公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,376,879.14 元，母公司净利润为-3,647,384.62 元，不具备《公司法》和《公 司章程》规定的利润分配的条件，公司拟 2024 年度不进行现金利润分配，也不 进行公积金转增股本。 - 1 - 项目 本年度 上年度 ...