交易信息 - 南京普天将南曼电气100%股权转让给南轨公司，对价106,825,600元[20][26] - 2024年12月27日收到交易对价并完成股权变更登记[26][28] 会议情况 - 2024年11月27日召开第八届董事会第二十三次会议[16] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[16] 人事变动 - 2024年11月29日董事李浪平退休辞职，12月23日补选沈克剑为董事[31][33] - 2024年12月27日南轨公司委派倪志红等人为南曼电气董事[35] 合规情况 - 交易相关协议生效条件满足，各方无违约[36] - 交易相关承诺已履行或正在履行，无违反承诺[39] - 标的资产过户、董监高变更合法有效[44]

重大交易 - 公司将南京南曼电气100%股权现金转让给控股股东子公司[2][3] - 交易达重大资产重组标准且构成关联交易[3] 时间节点 - 2024年7 - 11月多次披露交易提示及进展公告[6] - 2024年11 - 12月相关会议审议通过交易议案[4][5] 交易结果 - 公司收到全部股权转让款10,682.56万元并完成交接[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议通知于2024年12月18日书面发出[2] - 应参加董事8人，实际亲自参加8人[2] 人员调整 - 董事会同意调整战略与投资、提名委员会组成人员[3] - 沈小兵任战略与投资委员会主任委员和提名委员会委员[3] - 调整后战略与投资委员会成员7人，提名委员会成员5人[3] 议案表决 - 《关于调整委员会成员的议案》8票赞成，0票反对，0票弃权[3] 公告日期 - 公告日期为2024年12月25日[5]

股份信息 - 公司总股本为215,000,000股，回购专用证券账户持有2,099,752股[3] - 出席会议股东及代表股份132,552,370股，占比62.26%[3] - 现场会议股东及代表股份118,114,196股，占比55.48%[3] - 网络投票股东代表股份14,438,174股，占比6.78%[4] - 内资股股东授权代表股份115,000,000股，占比54.02%[4] - 外资股股东及代表股份17,552,370股，占比8.24%[4] 议案表决 - 补选董事议案同意比例100.00%[6] - 重大资产重组方案各分项议案中小股东同意比例100.00%[6] - 多项重大资产相关议案表决股份数17,552,370股，占比100%[8][9][10] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月23日15:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为南京市雨花台区凤汇大道8号[3] 其他 - 律师认为股东大会召集及召开程序合法有效[13] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[14] - 公告由公司董事会于2024年12月24日发布[16][17]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2024年12月6日召开，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，并于12月7日发布通知[5] - 本次股东大会于2024年12月23日下午15:30召开，采用现场与网络投票结合方式，现场地点为江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园[6] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月18日[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会现场会议股东6名，网络出席股东48名，合计54名，代表有表决权股份132,552,370股，其中国有法人股115,000,000股，B股17,552,370股[7] 议案表决情况 - 补选沈克剑为公司第八届董事会董事的议案，同意132,552,370股，占比100%[9] - 公司本次重大资产重组相关多项议案均获17,552,370股同意，占比100%[10][11][12][13][14][16][17][18][20][21][23][24][25][29][30][31][33][34][35][37][38][40][41][44][45][46] - 修改《公司章程》议案，同意132,552,370股，占比100%[48] - 与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》议案，同意17,552,370股，占比100%[49] 其他情况 - 第2项 - 第20项以及第22项议案为关联交易事项，关联股东回避表决[50] - 第2项 - 第21项议案为特别决议事项，已取得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份的三分之二以上通过[50] - 本次股东大会审议议案均对中小投资者表决单独计票[50] - 本所律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[51] - 公司本次股东大会召集及召开程序符合相关规定[51]

| 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | 第九章 | | ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-068 南京普天通信股份有限公司 截至本公告披露之日，长乐公司已完成上述股权变更事项的工商变更登记手 续，按照协议约定不再使用"普天"字号并取得新的营业执照。 特此公告。 关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年10月16日，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让南京普天长乐通信设备有限公 司50.7%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所挂牌转让所持有的南京普 天长乐通信设备有限公司（以下简称"长乐公司"）50.7%股权。首次挂牌价不 低于经备案的评估价值405.89万元。根据国有资产挂牌转让相关规定，本次交易 通过北京产权交易所公开挂牌确定最终成交价格及受让方，由经营层办理有关股 权转让的具体事宜。股权转让完成后，公司不再持有长乐公司股权。具体内容详 见公司2024年10月18日披露的《第八届董 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-067 关于重大资产重组相关内幕信息知情人买卖本公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"） 拟以现金方式将所持有的南京南曼电气有限公司 100%股权出售给控股股东所属 子公司南京轨道交通系统工程有限公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规 及规范性文件的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖本公司股票情况 进行了自查，相关情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖本公司股票的自查期间为，首次披露本次重 大资产重组事项前六个月至重大资产重组报告书（草案）披露之前一日，即 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 11 月 28 ...

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 南京普天通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进行重 大资产出售事项，公司拟以现金方式向南京轨道交通系统工程有限公司出售南京 南曼电气有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规及 规范性文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为本次 交易的独立财务顾问，对本次交易内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核 查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人的核查期间及核查范围 2、交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人及相关知情人员； 4、标的公司及相关知情人员； 5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员； 6、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。 二、 ...

北京市高朋律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的 专项核查意见 致：南京普天通信股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"本所"）接受南京普天通信股份有限公司（以下简称 "南京普天"或"上市公司"）委托，担任南京普天出售持有的南京南曼电气有限公司（以下 简称"南曼电气"）100%股权（以下简称"本次交易"）项目的专项法律顾问。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重 组》等有关法律法规及规范性文件的规定，对本次重大资产重组的内幕信息知情人在上市公 司对本次交易（特指南京普天出售持有的南曼电气 100%股权）首次作出披露日（2024 年 7 月 23 日）前六个月至《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称《重组报告书（草案）》）披露之前一日（2024 年 11 月 28 日）期间在二级 ...