一、召开会议的基本情况 1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-066 南京普天通信股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所 业务规则和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月23日15：30。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年12月23日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间： 2024年12月23日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、 ...

一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面方式发出，会议应参加 董事七人，实际亲自参加董事七人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-064 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于中国电子科技财务有限公司的 风险评估报告》。 1 1.审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议 案》； 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 名董事（沈小兵先生、史建东 先生、汪星宇先生）回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议批准。 详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与中国电子科 技财务有限公司签 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-065 南京普天通信股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司 签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）为本公司实际控制人 中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易经公司第八届董事会第二十四次会议以四票同意、零票反对、 零票弃权审议通过，三名关联董事回避表决。独立董事专门会议审议通过本次关 联交易，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议批准。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万 ...

南京普天通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：911100007178 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202400708 | | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2024-418 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 正衡评报字 2024 第430号 | | 报告名称: | 南京普天通信股份有限公司拟股权转让项目涉及南 | | | 京南曼电气有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 106,825,565.54元 | | 评估报告日: | 2024年09月27日 | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李元元 (资产评估师) 会员编号:61140012 | | | 王家明 (资产评估师) 会员编号:61110014 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年11月22日 t was t and the province ...

南京普天通信股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 南京普天通信股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以现金出售方式， 向南京轨道交通系统工程有限公司出售所持有的南京南曼电气有限公司（以下简 称"南曼电气"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 上市公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）第十一条的规定进行了审慎论证，董事会认为：本 次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。具体情况如下： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定 本次交易的内容为出售上市公司持有的南曼电气 100%股权，不存在违反国 家产业政策的情形。南曼电气不属于污染行业，土地权属清晰，无垄断行为，为 上市公司全资子公司，无对外投资，不存在违反国家有关环境保护、土地管理、 反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定的情形。 （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易不涉及发行股份，上市公司股权结构不会因本次交易而发生变动。 上市公司的股权结构和股权分布符 ...

南京普天通信股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 本次交易为上市公司重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股 权结构发生变化。本次交易前后，上市公司控股股东均为中电国睿集团有限公司， 实际控制人均为中国电子科技集团有限公司。本次交易未导致上市公司控制权发 生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，不构 成重组上市。 特此说明。 第十三条规定的重组上市情形的说明 南京普天通信股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以现金出售方式向 南京轨道交通系统工程有限公司出售所持有的南京南曼电气有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 ...

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十一月 声明和承诺 民生证券股份有限公司接受委托，担任南京普天通信股份有限公司重大资产 出售暨关联交易的独立财务顾问，并出具《民生证券股份有限公司关于南京普天 通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》。 独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对本次重大资产重 组相关文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方 参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责 ...

| 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | 第九章 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-059 南京普天通信股份有限公司 关于董事退休辞职及补选董事的公告 2024 年 11 月 29 日 1 一、董事辞职情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事李 浪平先生递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，李浪平先生申请辞去公司 第八届董事会董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后不在公司及其控股 子公司担任职务。 经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 提名沈克剑先生为第八届董事会董事候选人。经公司股东大会选举后任职，任期 至第八届董事会届满。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 李浪平先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了 重大贡献。公司及董事会对李浪平先生在公司担任董事期间勤勉尽责和卓有成效 的工作表示衷心的感谢。 二、提名董事候选人情况 ...