决策事项 - 公司于2025年6月26日召开第三届董事会第三十四次会议[3] - 公司决定本次不行使“华亚转债”提前赎回权利[4] - 未来3个月触发赎回条款也不行使提前赎回权[4] - 以2025年9月29日重新计算，再次触发赎回条款将再审议[4] 表决情况 - 《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》5票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 董事王景余、王彩男对赎回议案回避表决[4]

融资与发行 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[4] - 2024年9月向4名特定对象发行6517704股，价格43.60元/股[7][8] - 2024年10月向不超35名特定对象非公开发行7247436股，价格39.21元/股[8] 股票激励 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[7] 权益分派 - 2024年按每10股派2.999957元现金（含税），每10股转增3.999943股[9] 可转债情况 - 可转债初始转股价格69.39元/股，2025年6月12日起为30.71元/股[5][9] - 2025年6月6 - 26日触发有条件赎回条款，公司决定本次及未来3个月不行使[3][12] - 可转债转股期限自2023年6月26日至2028年12月15日[5] 实际控制人交易 - 陆巧英期初持有105,894张“华亚转债”，期末为0张[14] - 王景余期初持有382,500张，期末持有4,513张[14]

融资情况 - 公司发行3.4亿元可转换公司债券，净额3.3658113208亿元[2] - 债券于2023年1月16日在深交所挂牌交易[3] 可转债条款 - 转股期限自2023年6月22日至2028年12月15日[4] - 初始转股价69.39元/股，调整后变为30.71元/股[6][7][8] - “华亚转债”有条件赎回条款及触发情况[9][13] 决策情况 - 2025年6月26日董事会决定暂不行使提前赎回权利[14] 减持情况 - 2024年12月27日至2025年6月26日实控人减持“华亚转债”[14] - 截至核查日未收到未来6个月减持计划[15] 机构意见 - 保荐机构认为不提前赎回事项合规且无异议[16][17]

股份减持 - 2025年6月23 - 24日，春雨欣投资减持247,000股，占总股本0.19%[3] - 春雨欣投资持股比例由5.00%降至4.81%[3] - 2025年6月9 - 10日及23 - 24日，合计减持950,100股，持股降至4.81%[3] 股东持股 - 王彩男持股45,817,994股，占总股本34.44%[4] - 王景余持股12,599,948股，占总股本9.47%[4] - 陆巧英持股1,086,402股，占总股本0.82%[4] 股份变动 - 变动前合计持股占49.73%，变动后占49.54%[4] - 变动前无限售股占16.79%，变动后占16.61%[4] - 有限售条件股份占32.93%[4] 减持计划 - 2025年3月31日披露的减持计划均已完成[5]

股份变动 - 2025年6月23 - 24日，春雨欣投资减持公司A股24.7万股，占总股本0.19%[3][4] - 春雨欣投资持股比例由减持前5.00%降至4.81%[3] - 春雨欣投资合计减持950,100股，持股比例由5.74%降至4.81%[3] 股东持股 - 王彩男、王景余、陆巧英持股比例变动前后未变[4] - 变动前合计持股占49.73%，变动后占49.54%[4] 股份情况 - 变动前无限售股占16.79%，变动后占16.61%[4] - 有限售股占32.93%，变动前后未变[4] 减持计划 - 2025年3月31日披露的减持计划均已完成[5]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月7日召开第三次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月30日，登记在册的股东可通过现场或网络方式参与表决 [2] - 股东大会将审议《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》 [2] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 议案1为特别决议事项，需获2/3以上表决权通过，关联股东需回避表决 [3] - 公司将对中小投资者（持股<5%）的表决结果单独计票并披露 [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及授权委托书，自然人股东需持身份证及持股凭证 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式在2025年7月4日17:00前完成登记 [4] - 现场参会人员需提前半小时携带证件原件办理登记手续 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [5][6] - 投票分为总议案和具体提案，重复投票时以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，投票截止时间为7月7日15:00 [7] 授权委托说明 - 授权委托书需明确表决指示，未作指示时代理人可自行表决 [8] - 委托书需包含委托人身份信息、持股数量及受托人身份证号码 [8] - 委托有效期自签署日起至股东大会结束止 [8] 其他会务信息 - 会议联系地址为江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号 [5] - 联系方式包括电话0512-66731999、传真0512-66731856及电子邮箱ysg@huaya.net.cn [5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及股东参会登记表 [5][9]

监事会会议情况 - 苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开 会议通知已提前发出 [1] - 会议由监事会主席李一心主持 应出席监事3名 实际出席3名 公司董事和高管列席会议 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票回购注销决议 - 因1名激励对象离职 其已获授但不得解除限售的限制性股票由公司回购注销 [1] - 首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核达成触发值未达目标值 可解除限售比例为80% 对应不得解除限售部分由公司回购注销 [1] - 调整后回购价格为13.893元/股（含利息为14.101元/股） 回购数量为160,440股 [1] - 该决议获监事会3票赞成通过 尚需提交股东大会审议 [1][2] 限制性股票解除限售决议 - 首次授予第一个解除限售期条件已成就 111名激励对象符合解除限售资格 [2] - 可解除限售股票数量为557,753股（经2024年权益分派调整后） 占公司总股本0.42% [2] - 该决议获监事会3票赞成通过 [2][3] 信息披露要求 - 相关公告详情需查阅巨潮资讯网披露文件 [2][3] - 备查文件已按规定存档 [3]

业绩总结 - 2024年度营业收入为534,926,914.10元，较2023年增长16.04%[9] 激励计划 - 2024年激励计划首次授予激励对象人数由181人调整为112人，股票总数由136万股调整为126万股[11] - 首次及预留授予价格由20.00元/股调整为19.75元/股[12] - 2024年激励计划预留权益因未明确激励对象失效[12] 解除限售 - 本次符合解除限售条件激励对象111人，解除限售数量557,753股，占总股本0.42%[2][13] - 首次授予第一个解除限售期于2025年6月20日届满，6月25日进入解除限售期[7] - 本激励计划首次授予第一个解除限售期，激励对象解除限售比例为32%[13][14] 回购 - 调整后回购价格为13.893元/股，加利息为14.101元/股，回购数量为160,440股[13] 股本变化 - 本次解除限售及回购注销完成后，有限售条件流通股占比40.63%；无限售条件流通股占比59.37%[15] - 公司总股本由133,039,456股变为132,879,016股[15]

华亚转债基本情况 - 可转换公司债券发行总额为34,000万元（3,400,000张，每张面值100元），于2022年12月16日公开发行 [2] - 可转债于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，代码"127079" [2] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为69.39元/股，后因2022年年度利润分配（每股派0.4元）调整为68.99元/股 [3] - 2023年7月3日向下修正转股价格至55.69元/股 [3] - 2024年因年度利润分配（每股派0.25元）调整至55.44元/股 [4] - 2024年6月21日因限制性股票激励计划调整至54.89元/股 [5] - 2024年10月17日因发行股份购买资产调整至54.05元/股 [6] - 2024年11月因非公开发行新股调整至52.92元/股 [6] - 2025年2月24日向下修正至43.30元/股 [6] - 2025年6月12日因权益分派（10派2.999957元+10转增3.999943股）最终调整为30.71元/股 [7] 有条件赎回条款触发条件 - 若公司股票在转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回可转债 [7] - 2025年5月12日至6月18日期间已有10个交易日收盘价达到触发条件（≥转股价130%） [8] 赎回执行机制 - 触发条件后公司将召开董事会决定是否行使赎回权，赎回价格为债券面值加当期应计利息（IA=B×i×t/365） [7][8] - 若转股价格调整，触发条件计算将分段采用调整前后的价格 [7]

债券发行 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[4] - 可转换公司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 当前转股价格为30.71元/股，期限为2023年6月22日至2028年12月15日[4] - 2022 - 2025年转股价格从69.39元/股调至30.71元/股[5][6][7][8][9][10][11] - 转股期限开始日原定于2023年6月22日，实际为2023年6月26日[5] 股份发行 - 2024年向112名激励对象授予126万股股票[8] - 2024年向4名特定对象发行6517704股股份[8] - 2024年向不超过35名特定对象发行7247436股股份[9] 赎回条款 - 可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况[12] - 2025年5月12日至6月18日，10个交易日收盘价不低于当时转股价格130%[3][13] - 触发赎回条款公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券[3][12][13] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[12]