股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，2个月内召开临时股东会[18] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[18] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 七种对外担保行为须经股东会审议通过，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%在列[10] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交审议[11] - 六种交易情况应提交股东会审议，涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上在列[13] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[1][18][19] - 董事会同意召开，5日内发出通知[1][18][19][22] - 特定股东可请求或自行召集主持临时股东会[19][22] - 相关主体可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[26] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[26] 股东会投票与决议 - 投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束日下午3:00[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[30] - 发出通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日说明原因[31] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 一年内重大资产交易或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[48] 其他规定 - 会议记录保存10年[41] - 关联交易表决关联股东不参与，依普通或特别决议规则通过[50][52] - 选举二名及以上董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[53] - 采用累积投票制当选董事候选人得票数应超出席股东所持有表决权股份总数半数[54][55] - 股东会通过派现、送股等提案，2个月内实施具体方案[58] - 股东可在规定情形下60日内请求法院撤销股东会决议[59][60] - 规则由董事会负责解释，自审议通过生效实施，修改亦同[63]