会议召开和出席情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年9月26日以现场和网络投票结合方式召开 会议通知于2025年9月10日公告 [3] - 出席会议股东及代理人共66人 代表股份67,223,517股 占公司总股份50.1704% [3] - 现场出席股东6人 代表股份65,700,663股 占比49.0339% 网络投票股东60人 代表股份1,522,854股 占比1.1365% [3] - 中小投资者股东63人 代表股份2,400,579股 占比1.7916% [3] 提案表决结果 - 提案1.00修订公司章程并取消监事会获通过 同意票67,210,817股 占比99.9811% 反对11,800股 弃权900股 [5] - 中小股东对提案1.00同意票2,387,879股 占比99.4710% 反对11,800股 弃权900股 [6] - 提案2.00系列治理制度修订案全部获通过 包括股东会议事规则等10项子提案 总同意率均超99.98% [6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24][25][26][27] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [5][7][9] 公司治理结构变动 - 董事钱亚萍因公司治理结构调整辞去董事及战略委员会委员职务 辞职后继续担任财务负责人 [32] - 钱亚萍直接持有公司股票36,749股 并通过苏州春雨欣投资合伙企业间接持股 [33] - 职工代表大会选举陆春红为职工代表董事 任期至2026年2月28日 [34] - 陆春红现任公司质量工程师 无持股记录 与控股股东无关联关系 [36] 董事会决议事项 - 第三届董事会第三十七次会议于2025年9月26日召开 全体7名董事出席 [38] - 会议补选陆春红为战略委员会委员 任期至第三届董事会届满 [39] - 议案以7票赞成 0票反对 0票弃权的结果审议通过 [41] 法律意见书 - 上海市锦天城律师事务所认定股东大会召集召开程序符合公司法证券法相关规定 表决结果合法有效 [28]

公司治理变动 - 华亚智能于2025年9月26日召开职工代表大会选举新董事 [1] - 全体与会职工代表表决同意选举陆春红担任第三届董事会职工代表董事 [1] - 此次选举涉及公司董事会成员结构调整 [1]

人事变动 - 钱亚萍因公司治理结构调整辞去第三届董事会董事等职务，原任期至2026年2月28日[3] - 公司选举陆春红为第三届董事会职工代表董事及战略委员会委员[5][7] 人员信息 - 钱亚萍直接持有公司股票36,749股，辞职后继续遵守法规履行承诺[4] - 陆春红1978年2月出生，专科学历，任公司质量工程师，未持股无关联[10]

股东大会概况 - 2025年第四次临时股东大会于9月26日召开，66人出席，代表股份67,223,517股，占比50.1704%[4] - 现场6人出席，代表股份65,700,663股，占比49.0339%；网络投票60人，代表1,522,854股，占比1.1365%[4] - 中小投资者63人，代表股份2,400,579股，占比1.7916%[4] 提案表决情况 - 提案1.00同意67,210,817股，占比99.9811%；中小股东同意2,387,879股，占比99.4710%[7][8] - 提案2.01 - 2.03总表决同意67,210,917股，占比99.9813%；中小股东同意2,387,979股，占比99.4751%[9][10][11] - 提案2.04 - 2.08总表决同意67,210,637股，占比99.9808%；中小股东同意2,387,699股，占比99.4635%[14][15][16][17][18] - 提案2.08、2.09总表决同意67,212,157股，占比99.9831%；中小股东同意2,389,219股，占比99.5268%[19][20] - 提案2.10总表决同意67,210,637股，占比99.9808%；中小股东同意2,387,699股，占比99.4635%[21] 其他事项 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会程序合法有效[22] - 备查文件含《2025年第四次临时股东大会会议决议》《法律意见书》[23] - 公告于2025年9月27日发布[25]

股东大会时间 - 公司于2025年9月10日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[6] - 股东大会于2025年9月26日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共66人，代表股份67,223,517股，占公司股份总数的50.1704％[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人为6名，代表股份65,700,663股，占公司股份总数的49.0339%[8] - 通过网络投票的股东为60名，代表股份1,522,854股，占公司股份总数的1.1365%[10] - 参加会议的中小投资者股东共计63人，代表股份2,400,579股，占公司股份总数的1.7916%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》总表决同意67,210,817股，占比99.9811%[14] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》中多项修订议案总表决同意占比超99.98%，部分中小投资者同意占比超99.46%[15][16][19][20][21][22][23][24][25][27] 决议情况 - 议案一和议案二中第1项和第2项子议案属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[27] - 议案二中第3项至第10项子议案属普通决议事项，需二分之一以上有效表决权通过[27] - 律师认为本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，决议合法有效[28] - 律师认为公司2025年第四次临时股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[29]

会议情况 - 公司于2025年9月26日召开第三届董事会第三十七次会议[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 人事变动 - 补选陆春红女士为第三届董事会战略委员会委员[4] 议案表决 - 《关于选举董事会战略委员会委员的议案》7票赞成、0票反对、0票弃权[4]

股本结构 - 公司已发行股份数为95,026,706股，均为普通股，每股面值1元[6] 财务资助与交易审议 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%、被资助对象资产负债率超70%、最近十二个月内累计超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[15] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%、交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种交易需股东会审议[15][16] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人或其他组织成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等交易需经独立董事同意后提交董事会审议[28] 公司章程修订 - 2025年9月9日董事会审议通过取消监事会暨修订《公司章程》等议案，取消监事会需股东大会审议，通过前第三届监事会仍履职[2][3] - 修订后董事长辞任视为辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人，新增法定代表人活动法律后果由公司承受等条款[5] - 增加资本方式修订，如公开发行股份改为向不特定对象发行股份[6] - 修订后《公司章程》通过，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止[4] 股东权益与诉讼 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖公司股票等证券收益归公司[7] - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失有权请求审计委员会或董事会诉讼，紧急情况可直接诉讼[10][11] 股东大会与提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东、1%以上股份（含表决权恢复优先股等）股东可在股东大会或股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 股权登记日与股东大会会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 股东大会、股东会审议影响中小投资者利益重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[20] 董事相关规定 - 非独立董事候选人由单独或合计持股1%以上股东提名推荐，独立董事候选人可由董事会等提名推荐[21] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事，董事任期每届三年可连选连任[22][23] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[26] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[32][33] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前公司注册资本的25%[35] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议，合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[36][37][38] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，公司解散应公示并成立清算组[39][40]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会定于2025年9月26日召开[2] - 现场会议时间为2025年9月26日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年9月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 现场会议地点为苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室[4] 审议议案 - 拟审议修订《公司章程》并取消监事会、修订公司部分治理制度等议案[5] - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，须2/3以上有效表决权通过[6] - 修订公司部分治理制度议案下有10个子议案[18] 会议登记 - 会议登记现场时间为2025年9月24日上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00[9] - 参会股东登记表应于2025年9月24日17:00前送达公司[20] 投票方式 - 网络投票代码为363043，投票简称为“华亚投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月26日9：15 - 15：00[16] - 股东互联网投票需身份认证，可凭密码或证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[16][17] 其他信息 - 授权委托书有效期至2025年第四次临时股东大会结束[18] - 公司传真号为0512 - 66731856，地址为江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号[20] - 本次股东大会联系人电话为0512 - 66731999/0512 - 66731803[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年9月9日现场召开[3] - 会议通知于2025年9月6日以专人、邮件、电话方式送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 会议决议 - 审议通过《关于取消监事会的议案》[4] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4] - 表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

会议情况 - 公司于2025年9月9日召开第三届董事会第三十六次会议，7名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》7票赞成通过[4] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>》等多项议案均7票赞成通过[6] 股东大会 - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》7票赞成通过[11]