股东大会概况 - 2025年第四次临时股东大会于9月26日召开，66人出席，代表股份67,223,517股，占比50.1704%[4] - 现场6人出席，代表股份65,700,663股，占比49.0339%；网络投票60人，代表1,522,854股，占比1.1365%[4] - 中小投资者63人，代表股份2,400,579股，占比1.7916%[4] 提案表决情况 - 提案1.00同意67,210,817股，占比99.9811%；中小股东同意2,387,879股，占比99.4710%[7][8] - 提案2.01 - 2.03总表决同意67,210,917股，占比99.9813%；中小股东同意2,387,979股，占比99.4751%[9][10][11] - 提案2.04 - 2.08总表决同意67,210,637股，占比99.9808%；中小股东同意2,387,699股，占比99.4635%[14][15][16][17][18] - 提案2.08、2.09总表决同意67,212,157股，占比99.9831%；中小股东同意2,389,219股，占比99.5268%[19][20] - 提案2.10总表决同意67,210,637股，占比99.9808%；中小股东同意2,387,699股，占比99.4635%[21] 其他事项 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会程序合法有效[22] - 备查文件含《2025年第四次临时股东大会会议决议》《法律意见书》[23] - 公告于2025年9月27日发布[25]

股东大会时间 - 公司于2025年9月10日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[6] - 股东大会于2025年9月26日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共66人，代表股份67,223,517股，占公司股份总数的50.1704％[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人为6名，代表股份65,700,663股，占公司股份总数的49.0339%[8] - 通过网络投票的股东为60名，代表股份1,522,854股，占公司股份总数的1.1365%[10] - 参加会议的中小投资者股东共计63人，代表股份2,400,579股，占公司股份总数的1.7916%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》总表决同意67,210,817股，占比99.9811%[14] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》中多项修订议案总表决同意占比超99.98%，部分中小投资者同意占比超99.46%[15][16][19][20][21][22][23][24][25][27] 决议情况 - 议案一和议案二中第1项和第2项子议案属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[27] - 议案二中第3项至第10项子议案属普通决议事项，需二分之一以上有效表决权通过[27] - 律师认为本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，决议合法有效[28] - 律师认为公司2025年第四次临时股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[29]

会议情况 - 公司于2025年9月26日召开第三届董事会第三十七次会议[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 人事变动 - 补选陆春红女士为第三届董事会战略委员会委员[4] 议案表决 - 《关于选举董事会战略委员会委员的议案》7票赞成、0票反对、0票弃权[4]

股本结构 - 公司已发行股份数为95,026,706股，均为普通股，每股面值1元[6] 财务资助与交易审议 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%、被资助对象资产负债率超70%、最近十二个月内累计超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[15] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%、交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种交易需股东会审议[15][16] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人或其他组织成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等交易需经独立董事同意后提交董事会审议[28] 公司章程修订 - 2025年9月9日董事会审议通过取消监事会暨修订《公司章程》等议案，取消监事会需股东大会审议，通过前第三届监事会仍履职[2][3] - 修订后董事长辞任视为辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人，新增法定代表人活动法律后果由公司承受等条款[5] - 增加资本方式修订，如公开发行股份改为向不特定对象发行股份[6] - 修订后《公司章程》通过，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止[4] 股东权益与诉讼 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖公司股票等证券收益归公司[7] - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失有权请求审计委员会或董事会诉讼，紧急情况可直接诉讼[10][11] 股东大会与提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东、1%以上股份（含表决权恢复优先股等）股东可在股东大会或股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 股权登记日与股东大会会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 股东大会、股东会审议影响中小投资者利益重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[20] 董事相关规定 - 非独立董事候选人由单独或合计持股1%以上股东提名推荐，独立董事候选人可由董事会等提名推荐[21] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事，董事任期每届三年可连选连任[22][23] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[26] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[32][33] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前公司注册资本的25%[35] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议，合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[36][37][38] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，公司解散应公示并成立清算组[39][40]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会定于2025年9月26日召开[2] - 现场会议时间为2025年9月26日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年9月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 现场会议地点为苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室[4] 审议议案 - 拟审议修订《公司章程》并取消监事会、修订公司部分治理制度等议案[5] - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，须2/3以上有效表决权通过[6] - 修订公司部分治理制度议案下有10个子议案[18] 会议登记 - 会议登记现场时间为2025年9月24日上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00[9] - 参会股东登记表应于2025年9月24日17:00前送达公司[20] 投票方式 - 网络投票代码为363043，投票简称为“华亚投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月26日9：15 - 15：00[16] - 股东互联网投票需身份认证，可凭密码或证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[16][17] 其他信息 - 授权委托书有效期至2025年第四次临时股东大会结束[18] - 公司传真号为0512 - 66731856，地址为江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号[20] - 本次股东大会联系人电话为0512 - 66731999/0512 - 66731803[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年9月9日现场召开[3] - 会议通知于2025年9月6日以专人、邮件、电话方式送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 会议决议 - 审议通过《关于取消监事会的议案》[4] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4] - 表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

会议情况 - 公司于2025年9月9日召开第三届董事会第三十六次会议，7名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》7票赞成通过[4] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>》等多项议案均7票赞成通过[6] 股东大会 - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》7票赞成通过[11]

股份锁定与转让 - 上市满一年，董事、高管年内新增无限售股按75%自动锁定[6] - 每年首个交易日按25%算董事和高管本年度可转让股份法定额度[11] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年可转让基数[11] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[12] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[12] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职2个交易日内申报个人信息[5] - 新任高管在董事会通过任职2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董事和高管信息变化2个交易日内申报[5] - 现任董事和高管离任2个交易日内申报个人信息[5] - 董事和高管买卖股份及衍生品2个交易日内申报并公告[6] 买卖限制 - 董事和高管在定期报告公告前15日内不得买卖公司股票[13] - 董事和高管所持股份上市交易一年内不得转让[13] - 董事和高管离职后6个月内不得转让所持股份[13] 减持与披露 - 董事和高管计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[14] - 减持计划实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[15] - 董事和高管所持股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[16] 违规处理 - 持股5%以上股东违规买卖股份，所得收益归公司[18] - 董事和高管违规买卖受通报批评以上处分，可要求引咎辞职[18] 负责与生效 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息[20] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

董事管理 - 董事任期每届三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[10] - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[10] - 董事出现特定不得任职情形，应立即停止履职，公司三十日内解除职务[11] - 董事离任后一年内遵守忠实义务[12] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[13] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名董事长[17] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[17][30] 交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需独立董事同意后董事会审议披露[26] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需相应审议披露[26] - 多类交易情况（如资产总额、资产净额等占比及金额要求）需提交董事会审议[26][27] 财务资助与担保 - 单笔财务资助超净资产10%需董事会审议后股东会审议[28] - 被资助对象资产负债率超70%需相应审议[28] - 为关联参股公司提供财务资助需特定董事审议通过并股东会审议[29] - 公司提供担保需董事审议同意，特定情形股东会审议[29] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[32][36] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[34] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[42] - 会议表决一人一票，有要求时记名投票[43] - 董事委托他人出席有原则要求[45] - 会议以现场召开为原则，可采用其他方式[45] - 无关联关系董事会议及决议规则，不足3人提交股东会审议[48] - 会议记录保存10年[53] - 董事表决规则及结果统计、通知要求[48] - 董事应在决议签字并负责，违法损失责任规定[50] 规则生效 - 本规则及修改自股东会审议通过之日生效实施[57]

会议通知与授权 - 会议召开前三天通知独立董事并提供资料，经一致同意可不受限[3] - 委托其他独立董事出席需提交授权委托书[4] 会议召开与主持 - 三分之二以上独立董事出席方可举行会议[4] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[5] 会议决策与表决 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意提交董事会[5] - 行使特定特别职权经会议审议且过半数同意[6] - 表决方式为记名投票，分同意、反对、弃权[8] 会议保障与档案 - 保障独立董事会前获取运营资料[8] - 会议档案保存期限为十年[10] 制度执行 - 制度自董事会决议通过起执行，修改亦同[11]