业绩总结 - 2024年归属母公司股东净利润203,293,866.42元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[4] - 预计派现金100,387,668.60元，占净利润56.85%[8] - 预计派送红股33,391,366股[7] 公积金情况 - 法定公积金期初累计84,413,045.83元，达注册资本50%，本年不提取[5] 可分配利润 - 2024年末合并报表可供分配利润797,051,713.06元[5] - 截至2024年底母公司可供分配利润762,792,064.93元[5] 现金分红 - 2024年现金分红100,387,668.60元，上年度为0[9] - 近三年累计分红133,637,329.80元，占年均净利润68.90%[10]

会议时间 - 现场会议2025年3月12日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月7日[3] 投票情况 - 152人投票，代表股份81,444,173股，占比72.8360％[5] - 中小股东148人，代表股份251,437股，占比0.2249％[6] 议案表决 - 授信额度议案同意81,421,773股，占比99.9725％[7] - 现金管理议案同意81,392,073股，占比99.9360％[8] 会议结果 - 审议通过授信额度和现金管理议案[7][8]

股东大会信息 - 2025年2月22日公告2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年3月12日15:30在深圳光明区召开[6] - 召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 现场7名代表81196836股，占比72.6148%[9] - 网络145名代表247337股，占比0.2212%[9] 议案表决结果 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意81421773股，占比99.9725％[12] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意81392073股，占比99.9360％[13] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会程序合法有效[14]

现金管理计划 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[2][3][9] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2][5] - 投资中低风险理财产品[3] 决策流程 - 2025年2月21日董监事会通过议案[2][9] - 待股东大会审议通过生效[5][9] 风险与措施 - 有投资波动风险，采取风控措施[6] - 不影响主业，利于提高资金效率[7]

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-004 公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层根据公司实际经营情况，在授 信额度内全权处理公司及其全资子公司向银行申请授信额度相关的全部手续（包括但 不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）， 由此产生的法律、经济责任由公司及相应子公司承担，授权期限自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召 开第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十八次（临时）会议，审议 通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次申请银行综合授信 的事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及全资子公 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月12日15:30召开[1] - 股权登记日为2025年3月7日[2] - 现场会议召开地点为深圳光明区华宏信通工业园4栋6楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为3月12日9:15 - 15:00[2][13][14] - 投票代码为363028，投票简称为振邦投票[12] 审议提案 - 审议总议案、申请综合授信额度、现金管理提案[5] 登记信息 - 登记时间截至2025年3月10日17:00[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次（临时）会议于2025年2月21日14：00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，3票赞成[4]

会议信息 - 第三届董事会第十七次（临时）会议于2025年2月21日14:30召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] - 董事会提请于2025年3月12日15:30召开2025年第一次临时股东大会[6] 财务决策 - 公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，有效期12个月[3] - 公司拟使用不超过10亿元自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[4] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[6]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-001 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 股东唐娟女士、汤力先生、方仕军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日披露了 《关于股东减持股份的预披露公告》"以下简称《减持预披露公告》"（公告编号：2024-069）。 公司控股股东、实际控制人、副董事长兼总经理唐娟女士计划在《减持预披露公告》披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,235,583 股（即不超过公司总股本的 2.00%）；公司高级管理人员汤力先生、方仕军先生 计划在《减持预披露公告》披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，均以集中竞价方式分别 减持公司股份不超过 10,500 股（即分别不超过公司总股本的 0.009%）。 截至 2025 年 2 月 18 日，本次减持计划实施期限届满，公司 ...

业绩数据 - 2024年前三季度智能电器控制器收入58397万元，同比增长23.23%[2] - 2024年前三季度研发费用达6922.67万元，同比增长24.15%，研发费用率为6.53%[3] - 截至2024年前三季度，新能源产品营业收入2440万元，毛利率优于智能控制器品类[4] - 2024年上半年，公司营业收入65869.99万元，同比增长26.90%[4] - 2024年上半年，归属于上市公司股东的净利润9041.63万元，同比下降2.22%[4] - 截至2024年前三季度，公司国内市场营收占比55.59%，海外占比44.41%[5] 业绩驱动与下降原因 - 智能电器控制器营收增长因市场需求、技术创新、聚焦大客户、质量成本控制[2] - 净利润下降由于产品结构调整、汇兑损益、行业竞争加剧[4] 新产品与新技术 - 公司在咖啡机、清洁机器人等产品线探索智能控制器与大模型融合[3] - 小米yu7车载冰箱产品正在试产，能否形成营收不确定[5] - 微逆产品已进入小批量试产阶段[5] 未来展望与策略 - 公司将深耕智能控制器与新能源领域，探索新兴技术融合[4] - 公司重视现金流管理，现金流安全健康[4] - 公司采取聚焦大客户等策略拓展新客户和深挖现有大客户[5] 其他 - 振邦智能近期通过“智能制造能力成熟度三级”认证[5] - 股东唐娟减持是为优化股本结构，提高股本流通性[5]