证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-053 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 （定期）会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （七）会议出席对象 1、截至股权登记日 2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00 收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； 2、公司董事 ...