股份锁定与转让限制 - 公司董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[8] - 董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内不得转让股份[9] - 公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[11] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[11] - 本公司股票上市交易之日起一年内所持股票不得转让[12] - 本人离职后半年内所持股票不得转让[12] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[14] 信息申报 - 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过任职后两个交易日内申报个人及其近亲属身份信息[7] - 新任高级管理人员在董事会通过任职后两个交易日内申报个人及其近亲属身份信息[7] - 现任董事、高级管理人员信息变化后两个交易日内申报个人及其近亲属身份信息[7] - 现任董事、高级管理人员离任后两个交易日内申报个人及其近亲属身份信息[7] 减持规定 - 董事和高级管理人员计划减持，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，实施完毕或未实施完等情况需在2个交易日内报告公告[17][18] - 董事和高级管理人员所持股份变动，应自事实发生日起2个交易日内报告并公告[18] 违规处理 - 董事和高级管理人员违反《证券法》44条，公司董事会应收回所得收益[19] 增持规定 - 拥有权益股份达或超已发行股份30%但未达50%，1年后每12个月内增持不超2%[23] - 公司5%以上股东、董事和高级管理人员披露增持计划，下限不得为零，上限不超下限一倍，实施期限不超6个月[23][24] - 增持计划实施期限过半时，应通知公司并披露进展公告[24] - 特定情形增持股份比例达2%等情况时，需聘请律师发表专项核查意见[25] - 增持行为完成后三日内应披露股份增持结果公告和律师核查意见[26] - 特定情形通过集中竞价每累计增持股份比例达公司已发行股份2%应披露增持进展公告[26] - 增持主体完成或提前终止增持计划应通知公司履行信息披露义务[27] - 定期报告发布时增持计划未实施完毕，公司应披露实施情况[27] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持公司股份[29] 办法相关 - 办法未尽事宜依国家法律等规定执行[31] - 办法由公司董事会负责解释并修订[31] - 办法及修订经董事会审议通过后生效[31] - 该办法为合肥立方制药股份有限公司2025年8月相关办法[32]

子公司管理 - 控股子公司重大会议通知和议题提前五日报董事会秘书并抄送证券部门[8] - 控股子公司决议一个工作日内抄送相关部门存档，月底寄原件[9] - 子公司经营规划服从公司发展战略[11] 信息报告 - 子公司定期向公司报告经营情况[13] - 子公司资产收购出售当日报告[14] 财务管控 - 公司对子公司财务垂直管理[16] - 子公司财务负责人由公司推荐任命[16] - 子公司执行统一会计政策并报送报表[16] - 控股子公司利润分配等方案按程序批准后执行[17] 人力管理 - 子公司人力资源政策与公司一致[21] - 子公司负责自身人力资源管理[21] - 子公司薪资福利报公司备案后实施[21] 目标考核 - 公司下达子公司年度目标，经审议后实施[23] - 公司与子公司签责任书，建管理考核体系[23] 审计监督 - 公司对子公司进行内部审计[25] - 子公司负责人调离时离任审计[25] - 子公司执行审计意见书和决定[25] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[27]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 近36个月内有违法犯罪等情况不得任职[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[8] 提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[8] - 提名人提名前应征得同意，公示期三个交易日[9] - 提名委员会审查任职资格[9] - 选举两名以上独立董事的股东会实行累积投票制[11] - 中小股东表决情况单独计票并披露[11] 任期与补选 - 连续任职不得超过六年[12] - 离职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[15] - 对重大事项出具独立意见含基本情况等内容[16] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[20] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少10年[25] - 向年度股东会提交述职报告并披露[25] 公司协助 - 指定专门部门和人员协助履职[28] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[28] - 健全与中小股东沟通机制[28] 责任与赔偿 - 擅自离职造成损失承担赔偿责任[33] - 董事会决议违法违规承担相应法律责任[33] 薪酬与奖惩 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[31] - 受公开批评等取消收回事发当年奖励性薪酬或津贴[33] 制度生效与修订 - 制度经股东会审议通过生效，修订亦需股东会审议[35]

对外投资 - 对外投资包括股权投资和金融投资[2] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批并披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批并披露[5] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批并披露[5] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批并披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批并披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批并披露[5] 股东会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[5] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[5]

独立董事职责 - 应在年报编制和披露中履行责任义务，学习相关要求[4] - 需听取汇报、监督进程、审核关联交易等[5] - 参加与年审注册会计师见面会并沟通[6][12] - 对年度报告签署书面确认意见[8] - 编制和披露《独立董事年度述职报告》并向股东报告[9] 公司配合要求 - 有关部门配合独立董事行使职权，落实整改[4][7] - 制订年度报告工作计划并提交审阅[6] 特殊情况处理 - 2名或以上独立董事联名书面提延期，董事会应采纳[8] - 全体独立董事过半数同意可独立聘外部机构，费用公司承担[8]

投资者关系管理办法制定 - 制定投资者关系管理办法加强与投资者沟通[2] - 工作目的为增进投资者了解、建立稳定投资者基础等[3][4] - 工作原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 与投资者沟通涵盖公司战略、经营管理等信息[5] 信息披露与沟通渠道 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[6] - 设立投资者联系电话等渠道并保证畅通[7] - 加强投资者网络沟通渠道建设与运维[7] 交流方式与人员职责 - 通过路演等多种方式与投资者交流[8] - 由董事会秘书负责投资者关系工作[10] 档案保存与培训 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[12] - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[13] 制度建设与协助机构 - 建立健全信息披露内部控制制度及程序保证公平性[13] - 聘请专业机构协助实施投资者关系工作[14] 说明会相关规定 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[18] - 召开投资者说明会提前公告并在非交易时段召开[19] - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[20] 调研相关规定 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[20] - 召开年报说明会至少提前二个交易日发布通知[22] - 接受调研前应知会董事会秘书，其原则上全程参加[23] - 与调研机构及个人沟通需其出具资料并签署承诺书[24] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[24] 平台交流规定 - 通过互动易平台等与投资者交流，及时处理相关信息[25] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，保证真实准确完整公平[26] - 互动易平台发布信息不得与依法披露的信息相冲突[26] 办法解释与修订 - 办法由董事会负责解释并根据规定及时修订[28] - 办法经董事会审议批准生效，修订亦需董事会审议通过[28]

董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会前10日通知全体董事[4] - 董事会议案提出人应提前十五日递交议案及说明材料[6] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集董事会会议[7] - 特定情形可提议召开临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面通知[13] - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席需书面委托并载明信息遵循原则[16][17] - 会议以现场召开为原则，临时会议可用非现场方式[18] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[23] - 会议档案保存期限不少于10年[39] 专门委员会设置 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各三名董事[40] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中两名独立董事并担任召集人[40] - 审计委员会召集人应为会计专业人士且至少一名独立董事是会计专业人士[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[41] - 审计委员会决议需成员过半数通过[41] 会议提案决议 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[26] - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[26] - 特定情况会议应暂缓表决[30] - 提案未获通过，条件未重大变化一个月内不再审议[29]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，二分之一以上董事同意当选[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，召集人由委员过半数选举产生[6] 职责与任期 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[6] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 会议规则 - 提前三天书面通知，紧急可口头通知[10] - 至少两名委员出席，决议经全体委员过半数通过[10] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席且过半数通过决议，不足二分之一提交董事会[16] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则继续保留[11]

会议召开 - 不定期召开，正常提前三天书面通知，紧急可口头通知[3] - 至少两名独立董事出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 会议决策 - 关联交易等经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权前经讨论且全体过半数同意[5] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年，影响超十年保留至影响消失[6] 其他 - 公司保证召开，提供条件支持，承担费用[8] - 出席董事有保密义务[8] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[8][9]

上市与股本 - 公司于2020年12月15日在深交所上市，首次发行2316万股[5] - 公司注册资本为190182182元，股份总数190182182股[6][12] - 季俊虬等股东认购股份及占比情况[11] 股份限制 - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[19] - 公司收购本公司股份有数量和处理时间限制[17] 股东权利 - 不同持股比例股东享有查阅、诉讼等不同权利[22][24] 会议规则 - 股东会、董事会会议召集、表决、通知等有规定[36][44][45] - 股东会选举董事实行累积投票制[45][58] 交易决策 - 重大资产交易、担保等需不同层级审议[33][34][35] - 关联交易有披露、审议和回避规定[57][80][81] 董监高规定 - 董事任期、任职限制及履职要求[64][65] - 独立董事任职条件和职权[90][92][93] 利润分配 - 公司提取法定公积金及利润分配政策[108][110] - 利润分配预案提出和实施时间[112][115] 公司变更 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人[125][126] - 公司解散清算程序[132]