证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-061 合肥立方制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"）（股票简称：立方制药，股票代 码：003020）股票于 2025 年 8 月 15 日、2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 19 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于 ...

市场表现 - 创新药概念股大幅拉升 申联生物涨停斩获3连板 博济医药 塞力医疗 立方制药 康缘药业等亦涨停 诺思兰德涨近17% 舒泰神涨超13% 均创历史新高 [1] 行业趋势 - 创新药行业进入3.0时代 从跟跑者转变为引领者 2025年或成为中国创新药海外爆品爆发元年 [1] - 大量品种峰值销售预期超30亿-50亿美元 对外授权交易持续刷新纪录 [1] - 2024年产业趋势带来的投资机会大于2020-2021年 [1] 行业催化剂 - 下半年WCLC ESMO等创新药产业大会将召开 AACR和ASCO会议已见证众多国产创新药数据超预期 [1] - 多款双抗 CAR-T疗法 ADC等肿瘤药物同时通过医保目录和商保目录形式审查 多款代谢及CNS慢病领域新药通过商保创新药目录初审 [2] - 医保目录调整和商保政策推进是重要政策催化剂 [1] 业绩预期 - 即将纳入医保+商保的创新药多处于低基数阶段 未来正式纳入双目录后有望快速放量 [2] - 建议围绕中报业绩情况布局下半年投资机会 [2]

股价表现 - 立方制药股价创历史新高 报35.81元 日内上涨6.45% [2] - 成交量达206.82万股 成交金额7323.69万元 换手率1.50% [2] - A股总市值68.10亿元 流通市值49.32亿元 [2] 行业对比 - 医药生物行业整体涨幅0.50% 300只个股上涨 176只下跌 [2] - 行业内涨幅前三为福瑞股份(18.46%)、诺思兰德(10.98%)、济民健康(10.00%) [2] - 跌幅前三为广誉远(-5.19%)、皓宸医疗(-4.01%)、美好医疗(-3.45%) [2] 财务数据 - 一季度营业收入3.60亿元 同比增长7.98% [2] - 一季度净利润3825.03万元 同比增长25.94% [2] - 基本每股收益0.2000元 加权平均净资产收益率2.18% [2]

市场表现 - A股早盘延续反弹 沪指涨0.44% 深成指涨0.57% 创业板指涨1.04% [1] - 医药股集体走强 创新药方向领涨 济民健康涨停 [1] - CPO等AI硬件股维持强势 新易盛 中际旭创续创历史新高 [1] - 影视 传媒板块回调 军工 银行 油气 风电等板块跌幅居前 [1] 热门板块 创新药板块 - 创新药板块拉升 济民健康 康缘药业涨停 诺思兰德 立方制药 迈威生物 海特生物 新天药业等跟涨 [2] - 医药政策环境向好 全面支持创新药发展 建议围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革布局 [2] - 长期坚定看好创新药板块 持续建议关注创新药领域的核心标的 [2] CPO概念 - CPO概念股维持强势 新易盛 中际旭创续创历史新高 剑桥科技涨停 腾景科技 赛微电子 德科立等跟涨 [3] - AI训练组网架构转变导致交换机和光模块数量大幅提升 对光模块速率要求更高 [3] - 800G光模块2023年开始放量 2024-2026年保持高速增长 1.6T光模块2025年开始出货 2026年有望放量 [3] 机构观点 - 短期牛市氛围继续主导市场 9月初前重点关注券商 保险 军工 稀土 医药和海外算力稀缺景气资产 [4] - 基于反内卷终局选结构 关注中国在全球市占率高的制造业细分领域 如光伏 化工 部分电气机械关键零部件 [4] - 港股短期高性价比正在被资金定价 港股阶段性弱于A股带来配置机会 [4] - 当下或已经入牛市中期 行情呈现结构性特征 板块轮动快 节奏较难把握 [5] - 缓涨急跌有助于拉长上涨周期 短期内指数拉升斜率有所提升 行情有加速意味 [5] - 八月股指预计没有大的调整风险 但需警惕冲高回落对涨幅过大板块的冲击 [6] - 建议关注科技自主 创新药 军工 机器人等景气度趋势向好方向 [6]

公司动态 - 合肥立方制药股份有限公司于8月14日向CDE申请"III类会议"，当前状态为"处理中" [1] - 根据相关规定，III类会议一般安排在申请后75日内召开，用于关键阶段重大问题的沟通交流 [1] - 公司成立于2002年，位于合肥市，主要从事医药制造业 [1] - 公司注册资本为19018.2182万人民币，实缴资本6600万人民币 [1] 公司股权结构 - 主要股东为季俊虬持股67.41%、邓晓娟持股10%、高美华持股5.34%、李孝常持股4.64%、蔡瑛持股2% [1] 公司经营情况 - 公司对外投资了11家企业 [1] - 参与招投标项目5000次 [1] - 拥有商标信息89条，专利信息88条 [1] - 拥有行政许可597个 [1]

公司治理动态 - 立方制药第五届董事会第二十二次会议于8月12日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》[2] - 同时通过其他多项议案但未披露具体内容[2]

业务结构 - 2024年医药工业收入占比90.69% [1] - 医药零售收入占比7.28% [1] - 其他业务收入占比2.03% [1] 公司治理 - 2025年8月12日召开第五届第二十二次董事会会议 [3] - 会议审议修订公司章程及办理工商登记等议案 [3]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，应在规定情形出现后2个月内召开[2] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[11] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[14] 股东界定与表决权 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[16] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[17] 投票权征集与制度 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[17] - 股东会选举或更换2名以上董事时，应采取累积投票制[17] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[23] 决议事项分类 - 普通决议事项包括董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等[24] - 特别决议事项包括公司增减注册资本、分立合并等，一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[24] 其他规定 - 会议记录与相关资料保存期限不少于10年[20] - 非特殊情况，非经股东会特别决议批准，公司不得与非董事、高管订立公司全部或重要业务管理合同[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[24] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[25] - 董事会负责组织贯彻股东会决议，并责成高管具体实施[28] - 决议执行结果由董事会向股东会报告[28] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 本规则未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行，可由股东会修改完善[30] - 本规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[30]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会二分之一以上董事同意当选[4] - 设主任委员一名，由具备会计专业知识的独立董事过半数选举产生[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项，全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 指导监督内部审计部门，内部审计部门至少每半年检查一次重大事件和大额资金往来情况[10] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[11] - 审阅公司财务会计报告，提出聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[12] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[17] - 会议需提前三天书面通知，紧急情况不受此限[17] - 至少两名委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 关联委员讨论关联议题时应回避，过半数无关联委员出席会议，决议须无关联委员过半数通过[18] 其他 - 审计部成员可列席会议，必要时可邀请董事及高管列席[18] - 公司为审计委员会提供工作条件并配备人员负责日常工作[18] - 会议记录保存期限为十年，影响超十年则继续保留[18] - 会议议案及表决结果书面上报董事会[19] - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效[22]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会二分之一以上董事同意当选[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天书面通知，紧急可口头[13] - 至少两名委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年，影响超十年继续保留[14] - 通过议案及表决结果书面报董事会[18] - 出席和列席人员有保密义务[15] - 细则自董事会审议通过生效[17]