公司章程修订 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议，通过后不再设置监事会及监事[1] - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[3] - 董事会由七名董事组成修订为八名，设职工代表董事一名[21] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份部分情形10日内注销，部分6个月内转让或注销[4] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[6] - 单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计委员会等诉讼董事违规[7] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] 董事与高管 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[19] - 兼任高级管理人员等董事总计不得超董事总数二分之一[19] - 独立董事需有五年以上相关工作经验[25] 担保与资产交易 - 公司提供担保需全体董事过半数审议通过等[9] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[16] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[31] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[32] - 利润分配预案经审核同意，董事会审议后提请股东大会审议[33] 制度修订与制定 - 公司拟修订《股东会议事规则》等27项制度，制定3项制度[39][40] - 部分制度需股东大会审议通过生效，其余自董事会审议通过生效[40]

独立董事提名 - 杨模荣被提名为合肥立方制药第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需符合中国证监会等规定的独立董事任职资格和条件[1][5] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等情况[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名史静为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将处理[11] 落款信息 - 提名人落款为合肥立方制药有限公司董事会，日期2025年8月12日[12]

人员提名 - 李进华被提名为合肥立方制药第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理方面高级职称且5年以上全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制条件[6] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司连续任职不超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名杨模荣为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[11] 落款信息 - 提名人落款为合肥立方制药董事会，日期2025年8月12日[12]

独立董事提名 - 史静通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 需符合中国证监会和深交所规定，有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业提名人需特定资格且5年以上全职经验[5] 独立性要求 - 本人及亲属不在公司及关联企业任职、不持股超规定比例[6] 任职数量与期限 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司不超六年[9][10] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名李进华为第六届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人最近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[10] - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月29日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年8月21日[3] - 会议会期预计半天，出席费用自理[9] 议案情况 - 议案2应选非独立董事4人，议案3应选独立董事3人[4][6] - 议案4有9项子议案，需逐项表决[4][6] - 议案1、4.01、4.02为特别决议议案，其余为普通决议[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年8月22日9:00 - 17:30[8] - 现场登记地点为安徽省合肥市文曲路446号20层[8] - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统[10] - 网络投票代码为363020，投票简称为立方投票[14] - 深交所交易系统投票时间为8月29日9:15 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统8月29日9:15 - 15:00投票[18]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月12日召开，7名董事全部出席[1] 人员调整 - 同意将董事会成员人数由7名调整为8名，含5名非独立董事和3名独立董事[2] - 同意选举季俊虬等4人为第六届董事会非独立董事[4] - 同意选举杨模荣等3人为第六届董事会独立董事[5] 制度相关 - 多项公司治理制度修订、制定议案表决通过，部分需提交临时股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 股东相关 - 制订未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划，需提交临时股东大会审议[17] - 将独立董事津贴由每人72,000元/年（税前）调至80,000元/年（税前），按月发放[19] 会议安排 - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会[20]

股价与交易数据 - 截至2025年8月8日收盘 立方制药报收于27 1元 下跌0 88% 换手率5 63% 成交量7 76万手 成交金额2 11亿元 [1] - 主力资金净流出3219 22万元 占比成交额15 24% 其中超大单净流出509 91万元 占成交额2 41% 大单净流出2709 31万元 占成交额12 82% [1] - 中单净流出807 23万元 占成交额3 82% 小单净流入4026 45万元 占成交额19 06% [1] 财务业绩 - 截至2025一季报 公司营业总收入3 60亿元 同比增长7 98% 归属净利润3825 03万元 同比增长25 94% [1] - 扣非净利润3160 17万元 同比增长11 28% 流动比率2 142 速动比率1 723 资产负债率24 82% [1] 公司基本信息 - 合肥立方制药股份有限公司成立于2002年 位于合肥市 以医药制造业为主 注册资本19018 2182万人民币 实缴资本6600万人民币 [1] - 公司法定代表人为季俊虬 [1] 对外投资与知识产权 - 公司共对外投资11家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息89条 专利信息88条 行政许可597个 [2]