人事变动 - 公司非独立董事孙孟慧因个人原因辞职 但将继续担任品牌创意顾问职务 [1] - 董事会提名钮臻恬为新任非独立董事 任期至第五届董事会结束 [1] - 钮臻恬未持有公司股票 与董事长孙柏豪为夫妻关系 [1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年9月4日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年9月2日通过专人、电子邮件或传真形式送达全体董事 [1] - 应出席董事8人 实际表决董事8人 由董事长孙柏豪主持 [1] 董事会人事变动 - 董事孙孟慧因个人原因辞去公司董事职务 [1] - 补选钮臻恬为第五届董事会非独立董事 表决结果同意8票/反对0票/弃权0票 [1][2] - 新任董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司治理合规性 - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事变更符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求 [1] - 高级管理人员与职工代表董事人数占比符合不超过董事会总数二分之一的规范 [1]

公司治理变动 - 欣贺股份董事会提名委员会审核通过钮臻恬女士为非独立董事候选人 [1][2] - 候选人符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》规定的董事任职资格 [1][2] - 候选人最近三年未受监管处罚及纪律处分 且不存在立案侦查或失信记录 [1]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午16:00 网络投票时间为全天 [1][3] - 股权登记日设定为2025年9月8日下午15:00 登记在册股东均有权出席并表决 [3][4] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 重复投票时以第一次表决结果为准 [3][4][8] 临时提案增加 - 控股股东欣贺国际有限公司提请增加《关于补选董事的议案》作为临时提案 该提案在股东大会召开10日前提交 [2][3] - 欣贺国际直接持有272,716,480股股份 占总股本63.64% 符合临时提案资格要求 [2][3] - 董事会同意将临时提案提交股东大会审议 除增加该提案外其他会议事项均保持不变 [2][3] 议案审议事项 - 本次股东大会共审议11项非累积投票提案 其中议案1.00及2.01-2.02属特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [5][6][7] - 议案2.00需逐项表决 所有议案均涉及中小投资者利益 公司将进行单独计票并披露 [7] - 议案已通过第五届董事会第十二次和第十三次会议审议 具体内容可查阅巨潮资讯网 [7] 会议登记流程 - 自然人股东需凭身份证及证券账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [7][8] - 法人股东法定代表人需持营业执照复印件及身份证明 委托代理人需提供加盖公章的授权文件 [8] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 以抵达时间为准 不接受电话登记 [8] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [3][8][9] - 互联网投票系统开放时间为9月15日全天 股东需办理数字证书或服务密码完成身份认证 [8][9][10] - 投票规则明确对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [8][9]

公司治理变动 - 公司非独立董事孙孟慧因个人原因辞职 辞职后继续担任品牌创意顾问职务 辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运行[1] - 孙孟慧间接持有公司股份37,229,484股 占总股本8.63% 辞职后将继续遵守股份管理相关承诺及上市公司离任董监高规定[2] - 公司补选钮臻恬为第五届董事会非独立董事 钮臻恬现任公司董事长特助 与董事长孙柏豪系夫妻关系 未持有公司股票[2][5] 董事会构成 - 补选后董事会中兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一[2] - 钮臻恬2018年加入公司 历任人力资源管理部总监 行政文化部总监 视觉形象部总监 品牌公关推广部总监 商品企划运营部总监[5]

公司治理动态 - 公司第五届董事会第十三次会议于9月4日晚间召开并审议通过《关于补选董事的议案》[2]

公司治理 - 公司于2025年9月4日召开第五届第十三次董事会会议 审议《关于补选董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中女装占比99.14% 其他业务占比0.86% [1] 市场表现 - 公司当前股价7.89元 对应市值34亿元 [1]

人员变动 - 孙孟慧辞去非独立董事职务，继续任品牌创意顾问[1] - 公司拟补选钮臻恬为第五届董事会非独立董事[2] 股份情况 - 孙孟慧间接持股37,229,484股，占总股本8.6879%[2] 人员信息 - 钮臻恬2018年加入公司，现任董事长特助[6] - 钮臻恬未持股，与董事长孙柏豪系夫妻关系[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日16:00召开[2][4][16] - 股权登记日为2025年9月8日[5] - 会议地点为福建厦门湖里区岐山路392号3楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票9月15日9:15 - 15:00，代码363016[12][14] - 交易系统投票9月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 提案信息 - 欣贺国际持股63.64%，有提临时提案资格[3] - 多项议案待表决，含章程、制度、责任险、补选董事等[16]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年9月4日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际表决董事8人[2] 人事变动 - 董事孙孟慧因个人原因辞职[3] - 董事会同意补选钮臻恬为非独立董事[3] - 《关于补选董事的议案》需提交股东大会审议[3]