董事会会议召开情况 - 会议于2025年在大会议室召开 采用现场加通讯表决方式[1] - 现场出席董事5人 通讯出席董事2人 共7名董事参与表决[1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 表决合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票7票 反对票0票 弃权票0票[1] - 报告编制程序符合法律及证监会规定 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规则 包括《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引[2] - 报告期内未发生变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况[2] 关联资金往来 - 2025年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[2] - 公司未发生将资金直接或间接提供给控股股东及相关关联方使用的情形[2]

权益分派方案 - 以公司现有总股本193,537,918股剔除回购专用证券账户中已回购股份5,558,275股后的187,979,643股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元人民币(含税)，实际派发现金分红总额为50,754,503.61元 [1][2] - 不以资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.43元，持有其他类型股份的个人和机构按差异化税率征收 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日 [3] - 除权除息参考价计算公式为：除权除息日前一日收盘价减去按总股本折算的每股现金红利0.2622457元 [1][4] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月20日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [4] - 现金红利将于2025年6月23日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [4] 可转债与回购价格调整 - "海顺转债"转股价格从17.74元/股调整为17.48元/股，自2025年6月23日起生效 [4] - 公司回购股份价格上限从17.29元/股调整为17.03元/股，同步自2025年6月23日起生效 [4]

恒帅转债 - 5月29日申购 [1] 航宇科技 - 引领资本拟通过大宗交易受让控股股东持有的2%公司股份 [1] 嘉元科技 - 拟将嘉元转债信用评级机构由东方金诚变更为广州普策 [1] - 2025年4月28日起不再委托东方金诚开展嘉元转债的定期跟踪、不定期跟踪等评级服务 [1] - 不再向东方金诚提供嘉元转债的评级资料 [1] - 东方金诚不再对嘉元转债进行后续跟踪评级 [1] - 拟委托广州普策对嘉元转债（债券代码：118000）进行跟踪信用评级 [1] 山石转债 - 联合资信下调山石转债信用评级至A [1] 乐歌转债、海顺转债、蓝帆转债、起帆转债 - 不下修 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月23日向不特定对象发行6,330,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.33亿元，债券期限6年 [1] - 可转换公司债券于2023年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海顺转债"，债券代码"123183" [1] 可转债转股期限及价格调整 - 可转换公司债券转股起止日期为2023年10月9日至2029年3月22日 [2] - 2023年5月16日起转股价格由18.20元/股调整为18.15元/股 [2] - 2024年5月28日起转股价格由18.15元/股调整为18.00元/股 [2] - 2024年11月19日起转股价格由18.00元/股调整为17.74元/股 [2] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度"海顺转债"因转股减少0张，转股数量为0股 [2] - 截至2025年3月31日公司剩余可转债6,328,000张 [3] - 公司总股本保持193,537,806股不变，其中高管锁定股68,336,630股占比35.31% [3]

可转债发行 - 公司于2023年3月23日发行633万张可转换公司债券，总额6.33亿元[4] - 控股股东及其一致行动人配售认购“海顺转债”295.1804万张，占比46.63%[4] 可转债转让 - 2023年10月27日至2024年10月10日，转让“海顺转债”83.0343万张，占比13.12%[5] - 2024年10月11日至2024年11月29日，转让“海顺转债”66.0341万张，占比10.43%[5] - 2024年12月2日至2025年2月20日，转让“海顺转债”64.6408万张，占比10.21%[6] 持有情况 - 本次变动后，控股股东及其一致行动人持有“海顺转债”81.4712万张，占比12.87%[6] - 林武辉变动后持有2.9152万张，占比0.46%[7] - 朱秀梅变动后持有78.556万张，占比12.41%[7] - 本次变动前合计持有146.112万张，变动量 - 64.6408万张，占比 - 10.21%[7]