证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-055 欣贺股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事 会第十二次会议，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等 的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东 ...

二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-056 欣贺股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日下午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会全体监事对《2025 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的 审核，认为董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告》全文及摘要内容与 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映 了公司本半年度的经营情况和财务状况等事项，审议程 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-048 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董 事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》全文及其摘要。《2025 年半年度报告摘要》同时刊载于 《证券时报》《证券日报》。 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实 ...

欣贺股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 党建工作 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 ...

欣贺股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欣贺股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促 进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理 层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《欣贺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...

欣贺股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降低投 资风险，提高对外投资收益，根据国家有关法律、法规及《欣贺股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或者无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资是指企业购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一年）的 有价证券以及不超过一年（含一年）的其他投资，包括各种股票、债券、基金等。 （四） 经营资产出租、委托经营或者与他人共同经营。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第五条 对外投资应遵循以下原则： 1 （二） 公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或者开发项目； （三） 参股其他独立法人实体； （一） 必须遵守国家法律、法规的规定； （二） 必须符合公司的发展战略； （三） 必须规模适度、量力而行，不影响 ...

欣贺股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范欣贺股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《欣 贺股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东会应当平 等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表 ...

欣贺股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 等法律法规规范性文件和《欣贺股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 有关规定，制订本规则。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1页共 7页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第二条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的召集、召开与通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各 董事的意见，初步形成 ...

欣贺股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一条 为规范欣贺股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的资金往 来，防止公司关联方侵占公司资金，完善公司内部控制制度，保护公司及中小股 东利益，根据国家有关法律法规、规范性文件以及《欣贺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 第四条 具有下列情形之一的自然人，为公 ...

欣贺股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 1、购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的 低值易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易行 为）； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 11、其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条 公司非日常经营交易事项应综合考虑下列标准确定相应的决策程序： 3、提供财务资助（包括委托贷款、在主营业务范围外以实物资产、无形资 产等方式对外提供资助、为他人承担费用、无偿提供资产使用权或者收取资产使 用权的费用明显低于行业一般水平、支付预付款比例明显高于同行业一般水平及 深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为）； 4、租入或者租出资产； 5 ...