欣贺股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第一条 为进一步规范欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规章 和规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的制定和有效执行负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。审计委员会对董事会制定与执行内部控制进 行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 内部审计机构和人员 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定 ...

欣贺股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系工作 的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》以及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

欣贺股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括但不限于年度财务报告存在 重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或者重大遗漏、业绩预告或者业 绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于信息披露编报 规则的相关要求，存在重大错误或者重大遗漏； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《欣 贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《 ...

欣贺股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《欣贺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的 监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等 进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其 中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 欣贺股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《欣贺股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。薪酬与考核委员 会对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 本议事规则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值 和认同，包括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励认同、费用支付）、 非直接货币薪酬（社保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金认同、个人职业 培训 ...

欣贺股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真 实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、简明清晰，通 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务人 未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信 息，不得私下提前向任何单位、个人单独披露、透露或泄露（法律、行政法规另 有规定的除外）。前款所称选择性信息披露是指公司及相关信息披露义务人在向 一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。前款所称特定对象 是指比一般中小 ...

欣贺股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事相同的表决权，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依 次决定董事人选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和除职工代表董事以外的非独立 董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或者更换，不适用于本细 则的相关规定。 第四条 在股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表 明该次董事选举采用累积投票制。 2、股东对某一个或者某几个董事候选人集中或者分散行使的投票总数多于 其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。 3、股东所投的候选董事人数超过应选董事人数时，该股东所有选票也将视 为 ...

欣贺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第一章 总 则 第一条 为规范欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他现行有关法律、法规的规定及 《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务、退休及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 ...

第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本 制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构 贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 欣贺股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资者的利益， 规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规的规定以及《欣贺股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及中国证监会 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.068亿元人民币，同比增长0.78%[20] - 公司2025年上半年营业收入7.07亿元，同比增长0.78%[67] - 营业收入同比增长0.78%至7.068亿元[89] - 归属于上市公司股东的净利润为1469.79万元人民币，同比增长214.92%[20] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1470万元，同比增长214.92%[67] - 扣除非经常性损益的净利润为487.64万元人民币，同比增长230.17%[20] - 基本每股收益为0.0351元人民币/股，同比增长213.39%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.59%至2.130亿元[89] - 管理费用同比下降10.72%至3870万元[89] - 所得税费用同比激增135.80%至527万元[89] - 2025年上半年研发费用投入2835.30万元，占营业收入比重4.01%[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.348亿元人民币，同比增长412.93%[20] - 经营活动现金流量净额同比激增412.93%至1.348亿元[89] - 投资活动现金流量净额同比下降640.02%至-1.696亿元[89] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为790万元人民币[24] - 金融资产公允价值变动及处置收益为351.04万元人民币[24] - 现金管理产品收益为45.52万元人民币[24] - 投资收益为455,172.78元，占利润总额比例为2.28%[114] - 公允价值变动损益为3,510,392.37元，占利润总额比例为17.58%[114] - 其他收益为8,438,043.23元，占利润总额比例为42.25%[116] 业务线表现 - 公司旗下五大女装品牌形成对高端女装市场多维度深层次渗透[63] - 配件等产品收入同比大幅增长89.22%至1094万元[93] - 女装服饰业务毛利率达69.94%同比提升2.33个百分点[95] - 自营销售渠道营业收入为484,781,813.41元，毛利率74.71%，同比增长5.45%[103] - 电子商务渠道营业收入为188,913,531.70元，毛利率59.25%，同比下降8.69%[103] - 经销销售渠道营业收入为15,842,898.35元，同比下降24.19%[103] - 其他销售渠道营业收入为11,201,264.27元，同比增长21.64%[103] - 天猫平台报告期内交易金额为87,378,948.19元，退货率72.96%[107] - 公司采用代运营模式与5家合作方在天猫、抖音等平台开展合作[107] - 公司签约服装设计师数量为62名，自有的设计师数量为0[113] 地区表现 - 华东地区收入同比增长9.09%至1.232亿元[93] 渠道和运营效率 - 自营模式店铺占比提升有利于强化终端渠道掌控力和提高盈利能力[64] - 自营门店平均店效同比增长3.20%至129.62万元[97] - 营业收入前五名门店合计收入为29,255,337.53元，平均平效为24,522.50元/平方米[98] - 报告期内新开自营门店24家，经销门店4家[98] - 公司深化唯品会合作，加速过季及尾货商品周转，显著缓解库存压力[79] - 公司与腾讯智慧零售合作构建统一客户数据平台，实现One ID打通[81] - 公司通过智能营销平台提升营销精准性，提高触达到支付转化率[82] 存货管理 - 女装服饰存货周转天数为496天，存货余额同比减少10.21%[108] - 存货跌价准备计提总额为181,262,004.15元，其中3年以上存货全额计提跌价84,975,854.84元[108][110] 资产和负债结构 - 总资产为34.28亿元人民币，较上年度末减少0.74%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为26.826亿元人民币，较上年度末增长1.00%[20] - 货币资金为618,585,882.71元，占总资产比例为18.05%，较上年末下降2.26个百分点[118] - 存货为550,970,422.81元，占总资产比例为16.07%，较上年末下降2.90个百分点[118] - 使用权资产为129,081,437.84元，占总资产比例为3.77%，较上年末上升1.58个百分点[118] - 一年内到期的非流动负债为171,694,704.10元，占总资产比例为5.01%，较上年末上升2.32个百分点[118] - 长期借款为87,000,000.00元，占总资产比例为2.54%，较上年末下降3.94个百分点[118] - 交易性金融资产期末余额为358,298,766.80元，本期公允价值变动损益为3,510,392.37元[120] 募投项目进展 - 品牌营销网络建设项目累计投入金额为36,420.83万元，投资进度为48.58%[129] - 企业信息化建设项目累计投入金额为4,928.98万元，投资进度为49.85%[129] - 仓储物流配送中心项目累计投入金额为2,389.87万元，投资进度为100%[129] - 品牌营销网络建设项目本期实现效益为-1,330.07万元，累计实现效益为-7,039.07万元[129] - 品牌营销网络建设项目已新建店铺253家，升级店铺59家[129] - 公司调整募集资金用途，将仓储物流配送中心项目剩余资金调整至品牌营销网络建设项目[131] - 企业信息化建设项目实施地点变更为公司总部大楼、研发设计中心及同安生产物流中心[131] - 公司曾使用募集资金1.37亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[131] - 部分募投项目延长实施期限至2027年12月31日[129] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为15,000万元[133] 子公司表现 - 厦门向富电子商务子公司营业收入为1.578亿元，营业利润为4752.41万元，净利润为3544.07万元[137] - 台湾欣贺服饰子公司营业收入为703.69万元新台币，营业亏损为43.92万元新台币，净亏损为43.92万元新台币[137] - 欣贺（香港）子公司营业利润为37.71万港元，净利润为37.71万港元[137] - 成都瑞颐豪服饰子公司营业收入为330.55万元，营业利润为1.59万元，净利润为1.59万元[137] - 重庆瑞颐豪服饰子公司营业收入为367.21万元，营业利润为39.67万元，净利润为37.68万元[137] - 欣贺茂宜服饰子公司营业收入为1536.63万元，营业利润为192.10万元，净利润为182.50万元[137] - 上海欣贺杰鸿商贸子公司营业收入为111.77万元，营业亏损为55.63万元，净亏损为55.63万元[137] - 公司设立上海欣贺杰鸿商贸子公司用于开展服装服饰销售业务[138] 市场与行业趋势 - 公司2025年上半年国内生产总值同比增长5.3%至660,536亿元[45] - 2025年上半年社会消费品零售总额同比增长5.0%至24.55万亿元[46] - 服装、鞋帽、针纺织品类限额以上社零总额同比增长3.1%至7,425.9亿元[47] - 限额以上单位服装商品零售额同比增长2.5%至5,341.3亿元[47] - 穿类商品网上零售额同比增长1.4%[47] - 纺织服装、服饰业规模以上企业营业收入同比下降1.4%至5,648.80亿元[50] - 纺织服装、服饰业规模以上企业利润总额同比下降12.9%至209.20亿元[50] - 服装行业规模以上企业亏损面达30.67%[50] - 最终消费支出对GDP增长的贡献率达52%[48] - 消费分级成为未来经济周期消费市场主要特征[52][53] - 后Z世代超前消费、千禧一代对政策敏感、新银发族受经济周期影响较小[52] - 全球时尚呈现去中心化趋势，上海厦门成都等成为新全球时尚中心[54] - 消费观念转变推动国产服装品牌凭借品质与设计进入良性循环[55] - 零售空间从"功能容器"向"生活方式"进化，注重顾客体验为核心[56] - 快闪店凭借灵活性创意性和低试错成本成为实体零售重要一环[57] - 理性消费主义崛起，奥特莱斯与唯品会等平台销量快速增长[58] 品牌与营销活动 - 公司通过精细化运营推动业绩回暖，聚焦核心业务并精简SKU[67] - JORYA品牌全球旗舰店于2025年6月在上海开幕，开启品牌全新篇章[68] - JORYA weekend品牌与孟子义合作推出同款小红裙，成为现象级热销单品[75] - JORYA品牌跻身天猫女装618新锐品牌销售榜TOP5，GMV环比迅猛增长[79] 公司治理与股权结构 - 员工持股计划覆盖70名核心骨干人员，持有200万股占总股本0.47%[150] - 控股股东及一致行动人承诺2025年1月24日起12个月内不减持股份[159] - 股份总数保持不变为428,521,612股，有限售条件股份占比2.25%，无限售条件股份占比97.75%[192] - 有限售条件股份减少2,500股至9,638,770股，主要因境内自然人持股减少[192] - 无限售条件股份增加2,500股至418,882,842股，全部为人民币普通股[192] - 股东熊希限售股减少2,500股至7,500股，原因为离任高管锁定股解除[194] - 董事卓建荣持有450,000股限售股，本期无变动[194] - 董事孙柏豪持有9,181,270股限售股，本期无变动[194] - 期末限售股份总计9,638,770股，较期初减少2,500股[194] - 报告期末普通股股东总数为15,992户[196] - 控股股东欣贺国际有限公司持股272,716,480股，占比63.64%[198] - 实际控制人孙氏家族成员通过欣贺国际、厦门欣贺股权投资、巨富发展合计控制公司65.59%股份[200] - 孙柏豪直接持股12,241,693股（占比2.86%），其中有限售条件股份9,181,270股[198] - 公司回购专用账户持有800万股，占比1.87%[200] - 员工持股计划持有2,000,000股，占比0.47%[198] - 鸿业亚洲有限公司持股减少674,000股至1,733,360股（占比0.40%）[198] - 前10名无限售条件股东中陈丽玲持股8,876,787股（人民币普通股）[200] - 厦门欣嘉骏投资有限公司持股4,029,760股（占比0.94%）[198] - 巨富发展有限公司持股3,555,520股（占比0.83%）[198] - Purple Forest Limited持股2,932,760股（占比0.68%）[198] - 员工持股计划完成非交易过户200万股，占公司总股本0.47%，过户价格3.16元/股[188] - 公司变更800万股回购股份用途，由员工持股计划改为注销并减少注册资本[188] 关联交易 - 关联房屋租赁交易金额12.16万元，占同类交易比例7.11%[168] - 关联委托销售交易金额66.9万元，占同类交易比例1.59%[168] - 另一关联房屋租赁交易金额13.51万元，占同类交易比例7.90%[168] - 公司出租厂房月租金收入341,302.5元（约34.13万元），租期至2030年且第三年起年递增3%[178] 诉讼与仲裁 - 公司涉及劳动争议纠纷诉讼涉案金额21.22万元，未形成预计负债，一审待判决[166] - 公司作为起诉方的合同纠纷诉讼涉案金额2,725.02万元，部分案件执行中且已部分回款[166] - 公司涉及合同纠纷被诉案件金额18.77万元，等待开庭审理[166] - 公司外观专利及商标权侵权纠纷诉讼涉案金额343万元，部分案件已和解或执行中[166] - 公司著作权纠纷被诉案件金额20万元，等待开庭审理[166] - 公司名誉权纠纷诉讼涉案金额101.1万元，部分案件待判决或执行中[166] 担保情况 - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0元[180] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0元[180] - 公司对子公司厦门向富电子商务有限公司担保额度为10,000万元[182] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[182] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为0元[182] - 公司担保总额占净资产比例为0.00%[182] 理财与投资 - 公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额为32,500万元[185] - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额为37,612万元[185] - 公司使用自有资金购买券商理财产品未到期余额为3,068.35万元[185] - 公司以自有资金2,000万元投资设立全资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司[187] 企业社会责任 - 公司被纳入环境信息依法披露企业名单，需公开环境责任信息[153] - 公司捐赠价值1万元爱心年夜饭[154] - 公司为160位特殊儿童实现节日微心愿[154] - 公司向"母亲健康快车"项目捐赠2100元[154] - 公司向"与星同行"项目捐助2250元[154] 合规与承诺履行 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[160] - 公司报告期无违规对外担保情况[161] - 公司半年度财务报告未经审计[162] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[164] - 所有首次公开发行承诺均正常履行中[156][158][159]