股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[4] - 股权登记日为2024年9月5日[7] - 会议登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:30 [12] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日，代码363009，简称中天投票[4][20] - 深交所交易系统投票时间9月12日9:15 - 15:00 [21] - 深交所互联网投票系统投票时间9月12日9:15 - 15:00 [22] 其他事项 - 会议审议《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》等[9] - 登记方式有现场、信函或邮件，不接受电话登记[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 参会股东登记表9月11日17:00前提交，不接受电话登记[29]

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年8月26日召开，9位董事实到[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[5] - 《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》全票通过，待股东大会审议[8][9] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[11] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[14] 人事变动 - 原内部审计部负责人吴忠栋因年龄卸任，聘任苏妞为负责人[12][13]

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润20481469.81元[2] - 截止6月30日未分配利润718177463.38元[2] 利润分配 - 以6月30日总股本155393534股为基数[3] - 每10股派0.2元，共派3107870.68元[3] - 方案待股东大会审议[2][5][8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为5.02694414亿元，净额为4.4595656254亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为4.95亿元，净额为4.8510457547亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用2.7451982065亿元，余额1.7647017271亿元[3] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券累计使用2.3622725238亿元，余额2.50209382亿元[4] 利息收益 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票利息及收益净额为0.0503343082亿元[3] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券利息净额为0.0133205891亿元[4] 资金存放 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票活期存款余额合计1.7647017271亿元[10] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券活期存款余额合计2.50209382亿元[11] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[5] - 公司与银行及保荐机构签监管协议，无违约[6][7][9] 资金置换 - 2020年12月29日同意置换1047.92万元，含项目投入397.10万元和发行费用650.82万元[14] - 2022年9月6日同意置换574.44万元，含项目投入227.64万元和发行费用346.79万元[15] 募投项目情况 - 研发中心及军民两用火箭生产项目累计投入3152.41万元，进度16.17%[28] - 军民两用高温特种材料项目(一期)累计投入11020.52万元，进度100.19%，2024年半年度净利润 - 1181万元[28] - 测控产品及箭上测控系统项目累计投入2083.39万元，进度71.84%，2024年半年度净利润 - 376万元[28] - 归还银行贷款项目累计投入7700.00万元，进度100.00%[28] - 补充流动资金项目累计投入3495.66万元，进度100.00%[28] - 大尺寸热场材料生产线项目(二期)投资进度37.79%[32] - 军品生产能力条件补充建设项目投资进度33.89%[32] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[32] 未达预期原因 - 军民两用高温特种材料项目(一期)未达预期因产品价格下跌[29] - 测控产品及箭上测控系统项目未达预期因项目进度不及预期[29]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月20日通知，8月26日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6][7] - 审议通过2024年半年度公司利润分配方案议案[8][9]

转债发行 - 天箭转债发行数量495.00万张，规模49,500万元[7][8] 票面利率 - 天箭转债票面利率第一年0.2%、第二年0.3%等[3][9] 利息支付 - 2024年8月22日支付第二年利息，每10张利息3.00元（含税）[3] 时间节点 - 上市时间2022年9月19日，存续期至2028年8月21日[9] - 转股期2023年2月27日至2028年8月21日[9] 信用评级 - 发行人主体信用评级AA，转债信用评级AA+[17]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 （二）审议《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董 事、法定代表人变更的议案》 会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公 司董事、法定代表人变更的议案》，鉴于公司战略发展和经营管理的需要，对公 司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定代表人进行变更。 聘任公司副总经理李怀念兼任西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定 代表人，负责执行公司事务。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2,000万元–2,500万元,同比下降24.48% - 39.58%[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1,800万元–2,300万元,同比下降24.43% - 40.86%[5] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.1287元/股–0.1609元/股[5] 业务影响因素 - 受行业竞争因素影响,公司光伏行业用炭/炭热场材料主营产品价格持续低迷,对公司收入和利润影响较大[7] - 公司增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭等业务产品销售结构有所变化,智能计重业务上半年市场销售不及预期,对公司收入和利润也造成一定影响[7] 财务信息说明 - 公司财务数据未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[8] - 公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧[6] - 公司业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果[6] - 公司提醒投资者理性投资,注意风险[8]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股期限起止日期：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 经深交所"深证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公 司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称"天箭转债"，债券 代码"127071"。 （三）可转债转股期限 根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）约定，"天箭转债"转股期自本次可 转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。 根据《深圳证券交易所股票 ...

股票代码：003009 股票简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于陕西中天火箭技术股份 有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制本报告 的内容及信息均来源于陕西中天火箭技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"中天火箭"、"发 行人"、或"公司"）公开发行可转换公司债券（债券简称："天箭转债" ...