激励计划概述 - 公司2024年股票期权激励计划覆盖董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干等51人，不包括独立董事、监事及大股东关联方 [1] - 激励总量为240万份股票期权，占公司总股本12,733.0477万股的1.88%，其中首次授予196.5万份（占比81.88%），预留43.5万份（占比18.13%） [2][3] - 任何单一激励对象获授期权不超过公司总股本1%，全部有效激励计划涉及的股票总数不超过总股本10% [3] 行权机制设计 - 首次授予期权设置12个月和24个月两阶段等待期，预留部分与首次授予行权安排一致 [3] - 分两期行权：第一期可行权50%的时间窗口为登记完成后12-24个月，第二期50%为24-36个月 [4] - 行权价格因2023年分红从11.25元/份调整为11.13元/份，调整公式为P=P?-V（V=每股派息0.1206046元） [9][10] 业绩考核标准 - 以2023年净利润为基数，2024年需实现300%增长（触发值200%）方可100%行权，2025年需实现500%增长（触发值305%） [5] - 个人考核分ABCD四档，对应行权比例分别为100%/80%/60%/0%，最终可行权额度=公司层面行权比例×个人层面比例 [5] - 未达触发值则当期期权全部注销，且不得递延 [5] 审批与实施进展 - 计划已通过董事会、监事会及股东大会审议，关联方均回避表决 [7][8] - 2024年6月完成首次授予登记，2025年4月完成预留授予登记 [8] - 监事会及律所确认调整程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [10]

股票期权激励计划调整 - 公司2024年股票期权激励计划行权价格由11.25元/份调整为11.13元/份，调整原因为2023年利润分配方案实施后的派息影响 [6][7] - 调整依据为《激励计划》第九章规定，采用公式P＝P₀-V（P₀为原价，V为每股派息额0.118399元）进行计算 [6][7] - 本次调整已通过董事会第三十二次会议和监事会第二十六次会议审议批准 [5][6] 激励计划实施流程 - 公司于2024年3月23日至4月2日对激励对象名单进行内部公示，涉及首次授予及预留股票期权两部分 [4] - 独立董事陈涛作为征集人，在2024年4月7日就激励计划议案向全体股东公开征集委托投票权 [4] - 董事会审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于授予预留股票期权的议案》 [4][5] 利润分配方案 - 2023年利润分配以总股本124,414,421股为基数，每股派发现金红利0.118399元（含税），不送红股或转增股本 [6] - 实际现金分红总额按公司总股本折算为每10股派息1.18399元（截取不四舍五入） [6] - 权益分派实施后总股本保持不变，行权价格调整需符合P>1的条件 [6][7]

监事会会议召开情况 - 北京中岩大地科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2025年6月12日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月9日通过电话或短信等方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，全体监事以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席田义主持，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 调整原因为公司实施2023年年度权益分派，行权价格从11 25元/份下调至11 13元/份 [1] - 监事会认为调整程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，未损害股东利益 [1] 信息披露 - 调整行权价格的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公告（编号：2025-049） [2]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年6月12日通讯召开[1] - 会议应出席监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 监事会同意将2024年股票期权激励计划行权价由11.25元/份调为11.13元/份[2] - 《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股票期权激励计划 - 拟授予股票期权数量为240万份，占公司股本总额1.88%[2] - 首次授予196.50万份，占股本总额1.54%，约占授予权益总额81.88%[2] - 预留授予43.50万份，占股本总额0.34%，约占授予权益总额18.13%[2] - 董事牛辉获授8.50万份，占授予总数3.54%，占股本总额0.07%[4] - 股票期权行权价格为11.25元/份[5] - 首次授予股票期权等待期为12个月、24个月，预留部分与首次一致[6] - 第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[9] - 2024年净利润增长率目标值不低于300%，触发值不低于200%[12] - 2025年净利润增长率目标值不低于500%，触发值不低于305%[12] - 公司层面行权比例根据条件计算[12] - 个人考核评级为A、B、C、D时，个人层面解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[14] - 行权需满足公司和激励对象未发生特定情形的条件[16][17] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[19] 重要时间节点 - 2024年3月22日，审议通过多项股票期权激励计划相关议案[20] - 2024年4月8日，审议通过多项股票期权激励计划相关议案[21] - 2024年6月3日，完成首次授予股票期权的登记工作[21] - 2025年4月30日，完成预留授予股票期权的登记工作[22] - 2025年6月5日，审议通过首次授予部分第一个行权期行权条件成就等议案[22] - 2025年6月12日，审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案[23] 价格调整 - 2024年股票期权激励计划行权价格由11.25元/份调整为11.13元/份[24] - 监事会同意将行权价格由11.25元/份调整为11.13元/份[30] 分红情况 - 2023年以124,414,421股为基数，每10股派发现金红利1.206046元，共派发现金红利15,004,958.44元[25]

激励计划进程 - 2024年3 - 4月完成激励计划多环节审议、公示等[7][8][9] - 2025年4 - 6月通过授予预留、行权条件成就等议案[10][12] 利润分配 - 2023年以124,414,421股为基数派现[13] - 共派发现金红利15,004,958.44元（含税）[14] 行权价格调整 - 调整公式P＝P₀ - V，调整后约为11.13元/份[15]

业绩分配 - 2023年年度利润分配以124,414,421股为基数，每10股派现1.206046元，共派15,004,958.44元[2] - 权益分派后每10股现金红利为1.183992元，每股0.118399元[3] 激励调整 - 2024年股票期权激励计划行权价格由11.25元/份调整为11.13元/份[3] 会议情况 - 第三届董事会第三十二次会议于2025年6月12日通讯召开，9董事全出席，王立建主持[1] - 议案表决8票同意，牛辉回避，经薪酬委审议无需股东大会[4][5]

与专业投资机构共同投资概述 - 北京中岩大地科技股份有限公司拟作为有限合伙人与深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业及其他有限合伙人共同设立北京富海浅棠前沿领域创业投资基金合伙企业，全体合伙人拟认缴出资总额为3,000万元人民币 [1] - 公司以自有资金出资1,000万元人民币，占富海浅棠认缴出资总额的33.333333% [1] - 合伙企业已完成工商登记并取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》 [1] 与专业投资机构共同投资的进展情况 - 合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案登记手续，取得《私募投资基金备案证明》 [2] - 基金名称为北京富海浅棠前沿领域创业投资基金合伙企业(有限合伙)，基金管理人为深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 [2] - 备案日期为2025年6月6日，备案编码为SAZM93 [2] 其他说明 - 公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，持续关注合伙企业后续进展情况，并及时履行信息披露义务 [2] 备查文件 - 合伙企业《私募投资基金备案证明》 [3]

投资信息 - 全体合伙人拟认缴出资3000万元，公司出资1000万元占33.333333%[1] 事件进展 - 2025年4月30日披露共同投资公告，5月13日合伙企业完成工商登记[1][2] 基金备案 - 基金近日完成备案，名称为北京富海浅棠，管理人为富海鑫湾，托管人为浦发银行[3] - 备案日期为2025年6月6日，编码为SAZM93[3][4]

股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，47名激励对象可行权678,041份股票期权，行权价格为11.25元/份 [4][13][19] - 行权采用自主行权模式，行权期限为2025年6月4日至2026年6月3日期间的交易日 [41] - 若全部行权，公司净资产将增加约762.80万元，股本增加678,041股，但对股权结构无重大影响 [42][43] 股票期权激励计划调整及注销 - 因1名激励对象离职，首次授予激励对象人数由50名调整至49名，首次授予股票期权数量由195.00万份调整至193.00万份，注销2万份股票期权 [6][14][71] - 因2024年度公司层面业绩考核未全部达标和个人层面23名激励对象考核未达标，注销286,959份股票期权 [7][14][72] - 调整后预留授予股票期权数量由43.50万份调整为45.00万份 [35][69] 员工持股计划锁定期届满 - 2024年员工持股计划第一个锁定期将于2025年6月2日届满，可解锁222,593股，占公司总股本的0.18% [83][84] - 员工持股计划存续期不超过36个月，分两期解锁，每期解锁比例为50% [83][86] - 公司层面业绩考核未解锁部分和个人层面考核未解锁部分股票权益将由员工持股计划管理委员会收回 [84] 激励计划实施程序 - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审议程序，并获得律师事务所和独立财务顾问的合规意见 [32][33][34][47][48] - 激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东 [20][51] - 行权价格11.25元/份，股票来源为公司定向发行的A股普通股 [19][51]