资本与股份 - 公司原注册资本为450,919,159元，修订后为450,894,159元[2] - 公司原股份总数为450,919,159股，修订后已发行股份数为450,894,159股[4] - 公司设立时发行股份总数为360,000,000股，面额股每股金额为1元[3] 股份限制与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一种类股份总数的25%[4] - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求认定无效或撤销[6] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[9][10] - 单笔或累计12个月内对外捐赠金额占最近一期经审计净利润30%以上且超3000万元需股东大会审议[10] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[10] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，公司设1名职工董事[20] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[20] - 董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事及3名独立董事[23] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与董事任期相同，连选可连任，但连任时间不得超6年[28] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[31] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[29] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[37] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[43] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[44] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[44] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[45] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[45] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时不再提取[45] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[48] - 公司分立、减资应通知债权人，债权人可要求偿债或担保[48][49] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[50] 制度修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 公司拟修订和制定部分治理制度，共16项，其中1 - 2项需特别决议审议表决[55]

员工持股计划 - 2023年9月6日39.6万股非交易过户至员工持股计划，占比0.09%，价格5.96元/股[3] - 2024年4月15日13.4万股非交易过户至员工持股计划专户，占比0.03%，价格5.96元/股[4] - 2024年9月5日首次授予部分可解锁比例37.36%，解锁19.8万股，占比0.0439%[5] - 2025年4月14日预留授予部分解锁期届满，可解锁13.4万股，占比0.0297%[1] - 本期预留授予部分可解锁比例25.28%，解锁13.4万股，占比0.0297%[10] 业绩数据 - 2024年营业收入241193.73万元，较2022年增长64.97%[8] - 2024年净利润29132.63万元，较2022年增长129.37%[8] - 2022年税后股权激励成本654.41万元，2024年为952.25万元[8] 考核情况 - 个人考核优秀、良好解除限售比例100%，合格60%，不合格0%[9] - 2024年度预留授予19名持有人考核优秀或良好，解锁比例100%[13]

人事变动 - 刘特元因内部工作调整辞任非独立董事等职务，仍任其他职务[1] - 刘特元原定任期为2024年9月13日至2027年9月12日[2] - 公司将尽快补选董事[1] 股份情况 - 截至公告日，刘特元持有公司股份19,746,931股[2]

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-033 劲仔食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第五次会议审议通过了《 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-026 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 3,310,000 股不参与本次权益分派。公司 2024 年年度权益分派方案为：以 公司股权登记日的总股本 450,894,159 股扣除已回购股份 3,310,000 股后的 447,584,159 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币（含税），根据每股 分红比例不变的原则，实际派发现金分红总额=447,584,159 股×3.0 元/10 股 =134,275,247.70（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=134,275,247.70 元 /450,894,159 股*10=2.977977 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登 记日收盘价-按总股本折算每股现金红 ...

公司战略与产品布局 - 公司以"大单品模式"为核心战略，聚焦休闲鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类，重点发展劲仔深海鳀鱼、七个博士鹌鹑蛋和周鲜鲜平江酱干等优势产品 [1] - 2024年推出多款创新产品包括充氮锁鲜富含DHA的劲仔深海鳀鱼、无抗可生食七个博士溏心鹌鹑蛋、0添加短保周鲜鲜平江酱干等，通过品质升级实现差异化竞争 [1] - 食品研究院的成立为产品矩阵丰富提供保障，2025年计划通过技术升级和标准化推动核心品类革新，围绕营养健康开发差异化产品 [2] 财务表现 - 2024年实现营业收入24.12亿元，同比增长16.79%，归母净利润2.91亿元，同比增长39.01%，扣非净利润2.61亿元，同比增长39.91% [1] - 三大核心品类全线增收，其中核心大单品深海鳀鱼增长18.76%，收入规模超15亿元 [1] - 2024年线下渠道收入增长23%，产品毛利率提升3.1个百分点 [2] 渠道发展 - 零食专营渠道成为线下新增长点，与零食很忙、赵一鸣等超100家零食系统合作，覆盖35000多家终端，全年营收同比增长超100% [2] 股东回报 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.0元（含税），加上中期分红累计现金分红1.79亿元，占归母净利润61.46% [2] - 通过未来三年股东分红回报规划，承诺在符合条件下每年进行现金分红，并可能增加中期分红 [2] - 公司表示近年来分红比例均超归母净利润60%，未来三年20%分红只是下限，将持续保持高比例分红 [3]

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东周 劲松先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除业务，具体事项如 下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-023 劲仔食品集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次解除质押 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股比 例 | 前质押股份数 | 后质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量(股) | 量(股) | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-024 劲仔食品集团股份有限公司 附件：李晓东简历 李晓东，保荐代表人，现任民生证券投资银行事业部业务总监。自 2010 年 起至今一直从事投资银行业务，曾主持或参与的项目包括北斗星通 2015 年发行 股份购买资产项目、劲仔食品 IPO 项目、卓创资讯 IPO 项目、惠发食品 2020 年 非公开发行股票项目、艾迪精密 2021 年公开发行可转债项目、劲仔食品 2022 年非公开发行股票项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐 业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 民生证券作为公司 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，原委派李江娜和 孙振担任保荐代表人负责持续督导工作，法定持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日。但鉴于公司本次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-025 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15：00—17：00 举办 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告业绩说明 会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天 下"（http://rs.p5w.net）或深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈"栏目（网 址：http://irm.cninfo.com.cn）网络互动参与。 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周劲松先生，董事、 董事会秘书兼副总经理丰文姬女士，财务总监兼副总经理康厚峰先生，独立董事 陈慧敏女士，保荐代表人李晓东先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“增持”评级，预测公司2025、2026、2027年每股收益为0.72元、0.86元和1.00元，参照4月16日收盘价13.56元，对应市盈率分别为18.94倍、15.76倍和13.49倍 [5][6] 报告的核心观点 - 公司主营收入保持较快增长，增幅回落后进入稳定增长阶段，2024年主营收入24.12亿元，同比增16.79%，增幅较上年下降24.47个百分点，产品图谱更趋多元化，对单一品类依赖降低 [5] - 2024年公司鱼制品、禽制品和豆制品销量分别为3.31、1.37和0.92万吨，同比增20.19%、15.46%和16.71%，销量增长略快于收入增长 [5] - 2024年公司整体毛利率30.47%，较上年提升2.3个百分点，产品盈利能力增强因直营销售增长多、占比扩大，直营销售毛利率较高 [5] - 2024年直销收入5.85亿元，同比增46.35%，较经销收入增长高出36.65个百分点，直销占比扩大至24.23%，线下零食专营渠道贡献主要增长 [5] 根据相关目录分别进行总结 市场数据（2025 - 04 - 16） - 收盘价13.56元，一年内最高/最低15.89/10.19元，沪深300指数3,772.82，市净率4.30倍，流通市值41.24亿元 [1] 基础数据（2024 - 12 - 31） - 每股净资产3.15元，每股经营现金流1.20元，毛利率30.47%，净资产收益率_摊薄20.49%，资产负债率33.99%，总股本/流通股45,089.42/30,414.04万股，B股/H股0.00/0.00万股 [1] 财务数据预测 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|2,065|2,412|2,789|3,328|3,647| |增长比率（%）|41.26|16.79|15.63|19.33|9.59| |净利润（百万元）|210|291|323|388|453| |增长比率（%）|68.17|39.01|10.84|20.15|16.79| |每股收益(元)|0.46|0.65|0.72|0.86|1.00| |市盈率(倍)|29.17|20.99|18.94|15.76|13.49| [7] 财务报表预测和估值数据汇总 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面数据呈现公司财务状况及预测，涉及流动资产、非流动资产、负债、股东权益、营业收入、营业成本等项目及对应增长比率、财务比率等 [8]