资本与股份 - 公司原注册资本为450,919,159元，修订后为450,894,159元[2] - 公司原股份总数为450,919,159股，修订后已发行股份数为450,894,159股[4] - 公司设立时发行股份总数为360,000,000股，面额股每股金额为1元[3] 股份限制与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一种类股份总数的25%[4] - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求认定无效或撤销[6] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[9][10] - 单笔或累计12个月内对外捐赠金额占最近一期经审计净利润30%以上且超3000万元需股东大会审议[10] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[10] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，公司设1名职工董事[20] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[20] - 董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事及3名独立董事[23] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与董事任期相同，连选可连任，但连任时间不得超6年[28] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[31] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[29] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[37] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[43] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[44] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[44] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[45] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[45] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时不再提取[45] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[48] - 公司分立、减资应通知债权人，债权人可要求偿债或担保[48][49] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[50] 制度修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 公司拟修订和制定部分治理制度，共16项，其中1 - 2项需特别决议审议表决[55]