劲仔食品集团股份有限公司 累积投票制实施细则 劲仔食品集团股份有限公司 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 第七条 董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以向董事会推荐 非独立董事候选人；董事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可以向董 事会推荐独立董事候选人。 第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、有无重大失信等不良 记录等，并确认是否存在不适宜担任董事的情形。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

劲仔食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2.公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额的百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十； 3.公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重要影响； 4.公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 劲仔食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规章，制定本规定。 第二条 本制度所指的内幕信息，是指根据《证券法》等相关规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开披 露的信息，包括但不限于： （一）发生可能对公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易 ...

劲仔食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 劲仔食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和 《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

劲仔食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强劲仔食品集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《劲仔食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； 劲仔食品集团股份 ...

劲仔食品集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《劲仔食品集团股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 劲仔食品集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的三分之 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.95亿元，较上年同期增长10.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6754.82万元，较上年同期下降8.21%[5] - 营业总收入本期为595,400,598.39元，上期为539,923,932.66元，同比增长10.27%[18] - 净利润本期为68,146,935.19元，上期为74,515,371.67元，同比下降8.55%[18] - 基本每股收益本期为0.1516元，上期为0.1655元，同比下降8.39%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为533,429,945.13元，上期为473,965,558.43元，同比增长12.54%[18] 现金流情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2870.79万元，较上年同期下降122.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28,707,919.88元，上期为128,762,628.39元，同比下降122.29%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,699,377.63元，上期为 - 204,721,422.71元，同比增长97.70%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 77,978,648.00元，上期为 - 102,382,625.77元，同比增长23.84%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 111,386,200.54元，上期为 - 180,588,391.80元，同比增长38.32%[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为409,150,499.32元，上期为406,727,927.21元，同比增长0.60%[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产20.49亿元，较上年度末下降5.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益14.91亿元，较上年度末增长4.87%[5] - 预付款项较年初增长46.15%，主要因采购原料预付货款增加[9] - 在建工程较年初增长83.30%，主要因在建工程项目投入增加[9] - 合同负债较年初下降52.12%，主要因报告期末预收客户货款减少[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为563,750,499.32元，期初余额为674,636,699.86元[15] - 交易性金融资产期末余额为315,403,951.79元，期初余额为382,865,602.76元[15] - 应收账款期末余额为20,498,143.51元，期初余额为20,324,772.49元[15] - 预付款项期末余额为20,364,416.25元，期初余额为13,934,357.51元[15] - 流动资产合计期末余额为1,291,283,088.18元，期初余额为1,458,038,562.67元[15] - 流动负债合计期末余额为501,210,392.68元，期初余额为693,554,592.13元[16] - 负债合计期末余额为546,562,647.77元，期初余额为736,647,882.40元[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,491,173,461.04元，期初余额为1,421,893,529.17元[17] - 所有者权益合计期末余额为1,502,732,331.74元，期初余额为1,430,390,773.72元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25555户[11] - 前10名无限售条件股东中，周劲松持股43,081,382.00股，李冰玉持股36,210,240.00股，蔡元华持股19,326,300.00股[12] 其他重要内容 - 非经常性损益合计1418.18万元[7] - 公司第一季度报告未经审计[23]

劲仔食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分。 劲仔食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资 金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，根据相关法律法规及中国证监会的有关规定， 对公司董事会秘书工作制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联 络人，并设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规 及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应报酬。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责，无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、计 算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四）取得董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形 ...

审计组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会，成员全为董事，独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 公司设立审计部，专职人员不少于三人，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[6] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内审工作及问题，每年提交内审报告[9] - 审计部工作底稿及相关资料保存10年[11] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[13] - 审计部至少每年向审计委员会提交内控评价报告[13] - 审计部定期检查货币资金内控制度，异常及时汇报[9] - 内部审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 审计部至少每季度审计募集资金存放与使用情况[18] 报告与披露 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内控自我评价报告[22] - 会计师事务所年度审计应对财务报告内控有效性出具审计报告[22] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会做专项说明[24] - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内控自我评价和审计报告[24] 考核与奖惩 - 公司建立审计部激励与约束机制，考核内审人员绩效[26] - 公司将内控情况作为部门、子公司绩效考核指标之一[26] - 发现内审问题，公司追究责任并报告交易所[26] - 有功内审和检举人员获表扬或奖励[27] - 违规人员视情节处分并追究责任[27]

劲仔食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，制定 本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披 露的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司（包括公司对其具有实际 控制权的子公司，以下简称为" ...