审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[6] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会议召开前三天通知，紧急时可口头或电话通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] 职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[9] - 选聘外部审计机构并监督其工作[11] - 督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[22] - 规则自董事会审议通过后生效[25]

审计安排 - 审计委员会与事务所协商确定年报审计时间安排[2] - 督促事务所在约定时间提交年报审计报告[3] 报表审阅 - 年审会计师进场前审阅年度财务报表[3] - 出具初步意见后再次审阅财务报表[3] 后续流程 - 审计完成后表决报告并提交董事会审核[3] - 向董事会提交事务所评价和聘任意向[3] 其他规定 - 原则上年报审计期间不改聘事务所[3] - 续聘需全面评价[5] - 相关人员年报期间负保密义务[5] - 规程由董事会解释修订并实施[5]

投资审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况须股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产比例低于10%等6种情况须总经理审议[7][9] - 除股东会及总经理审议事项外的其他事项由董事会审议[10] 部门职责 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究并提建议[12] - 总经理为投资评审小组组长，收集信息、评估项目、建项目库并提建议[12] - 财务部负责对外投资财务管理及控股子公司考核[13] - 法律顾问负责对外投资项目法律审核[14] 投资实施 - 短期投资由投资职能部门预选、编制计划，按权限审批后实施[14] - 长期投资由投资职能部门评估提建议，经初审、论证后按权限审批实施[19] 监督管理 - 经营管理班子监督项目运作及经营管理[20] - 长期投资合同需经法律顾问审核和授权决策机构批准[20] - 投资项目实行季报制，每季度向公司领导报告[22] 投资处理 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[25] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[27] 财务核算 - 财务部对对外投资全面财务记录和会计核算[31] - 公司每年末对长、短期投资全面检查，对控股子公司审计[31] - 控股子公司每月向财务部报送财务报表[31] 重大事项 - 子公司对收购出售资产等重大事项应及时报告[36] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效[41]

重大信息范围 - 拟提交董事会审议事项、重大交易等为重大信息[5][6][7] - 关联交易含重大亏损、债务等情况[6] - 股东持股变动、股份质押等需报告[8] 报告责任人与程序 - 董事、高管等为责任人，子公司办公室主任为联络人[12] - 经办向责任人报告，责任人审核报董秘[14] - 特定时点责任人书面报董秘重大信息[14] 信息披露与责任追究 - 非交易时段可发布信息，下一时段前披露公告[17] - 瞒报等致失误追究责任人责任[17] - 失职违规致失误追究责任人责任[17] 制度相关 - 制度依法律法规和章程执行[19] - 制度由董事会解释修订[20] - 制度自董事会审议通过生效[21]

会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急时可口头通知[8] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日发书面变更通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[10] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事委托他人出席需书面委托且载明相关内容[13] 会议召开方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可非现场召开[15] - 表决实行一人一票，采取书面记名投票或举手表决[19] 提案审议通过条件 - 除特殊情形外，董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[22] - 审议对外担保和财务资助，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[23] 其他规定 - 董事会不得越权形成决议[24] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[26] - 会议可全程录音[27] - 会议记录需包括日期、地点、议程等内容[29] - 董事会秘书可制作会议纪要和决议记录[30] - 与会董事需对记录签字确认[31] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前需保密[32] - 董事长督促落实决议并检查实施情况[33] - 会议档案保存期限为十年[35]

董事会秘书聘任 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[4] - 空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[5] 任职条件与职责 - 特定条件人士不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书负责多项职责[7] 相关工作要求 - 董事等买卖股票前书面通知董事会秘书[9] - 应聘任证券事务代表协助工作[10] - 参加后续培训并接受指导考核[12][14] 解聘与生效 - 特定情形一个月内解聘董事会秘书[14] - 工作细则董事会审议通过生效[16]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 对人选及其任职资格进行遴选、审核[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议不定期，提前3天通知，紧急可口头或电话[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[13] - 规则自董事会审议通过后生效[18]

资金管理 - 控股股东等不得占用公司资金，公司不得为其垫支、拆借[3] - 财务总监加强财务流程控制，监控资金往来[5] - 审计委员会督导内审每半年检查大额及关联资金往来[5] - 注册会计师审计时对占用资金情况出具专项说明[7] 股东权益 - 控股股东保障中小股东权利，确保交易公平[9] - 控股股东不得操纵公司损害公司及股东利益[9] - 控股股东造成损害，董事会可要求赔偿并追责[13] 责任追究 - 相关责任人违规占用资金承担行政、经济及法律责任[13]

管理架构 - 董事会负责制定投资者关系管理工作制度[6] - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门[5] 工作职责 - 投资者关系管理工作主要职责涵盖拟定制度、沟通联络等多方面[7] - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[10] 沟通方式 - 通过官网、交易所网站等多渠道与投资者沟通[9] - 举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式并提前公告[12] 活动限制 - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[13] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[14] 特定对象沟通 - 公司应在与特定对象交流沟通后2个工作日内回复特定对象[19] - 公司董事会办公室负责接待特定对象并控制交流内容范围[17] - 公司与特定对象直接沟通需其出具证明、签署承诺书[17] 信息披露 - 公司不得通过互动易网站披露未公开重大信息[21] - 公司应在定期报告中披露信息披露备查登记情况[19] - 公司应在投资者关系活动结束后及时编制《投资者关系活动记录表》并刊载[21] - 公司应通过互动易等渠道与投资者交流，回复需经董事会秘书审核[22] - 公司董事会应保证互动易网站刊载文件的真实性、准确性和完整性[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，变更需提前2个工作日公告[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 名册提供 - 董事会应提供股权登记日股东名册，未提供时召集人可申请获取，仅用于召开股东会[10] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限为十年[27] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[28] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[29] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[23] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[24] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[25] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[23] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并及时披露[22] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[22] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[26]