会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年9月12日召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 市场扩张 - 公司拟投资3000万元设立全资子公司深圳盛巧机器人有限公司[3] - 《关于投资设立全资子公司的议案》表决7票赞成[3] - 《关于投资设立全资子公司的自愿性信息披露公告》于2025年9月13日发布[3]

公司战略布局 - 公司拟投资3000万元人民币设立全资子公司深圳盛巧机器人有限公司 持有100%股权 [1] - 新子公司将承接法国子公司的生产职能及部分研发职能 建立国内外业务联动机制 [1] - 通过设立独立运营主体 为公司持续加大人形机器人业务投入打造平台基础 [1] 资产整合与协同 - 公司于2025年7月竞拍获得Aldebaran公司机器人核心资产 包括Nao、Pepper等系列机器人 [1] - 已设立法国子公司作为该项资产的运营主体 [1] - 通过新设子公司优化法国子公司的供应链和研发机制 充分发挥协同效应 [1] 业务发展目标 - 加速公司人形机器人研发进程和业务布局 [1] - 推进公司人形机器人业务发展 [1]

公司中标项目 - 盛视科技股份有限公司中标合作区国际商贸服务区围网配套监管设施设备建设项目（一期）设计-采购-施工一体化(二次) [1] - 中标金额为55.38万元、62万元及65.5万元 [2] - 项目采购方为磨憨开发投资有限责任公司 项目位于云南省 [2] 公司经营与资产 - 公司对外投资企业15家 参与招投标项目2404次 [1] - 拥有商标信息40条 专利信息1655条 著作权信息408条 [1] - 企业拥有行政许可43个 [1]

公司战略布局 - 拟使用自有资金1000万元设立全资子公司深圳菲菲特文化创新有限公司 致力于将AI和人形机器人技术与潮玩创新结合 开发具有智能陪护和情感交流功能的AI潮玩产品 [1] - 今年7月以90万欧元竞拍获得Aldebaran公司机器人核心资产 成为进军人形机器人赛道的关键转折点 [1] - 已构建覆盖多维度场景的智能机器人产品矩阵 包括咨询机器人 智慧服务机器人 室内外巡检机器人 协运机器人及车底检查机器人 形成"感知-决策-执行"全链路技术闭环 [1] - 通过全资并购消防机器人研发企业 强化特种作业场景技术纵深 为应急救援等专业领域智能化升级提供核心支撑 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入5.49亿元 同比下降13.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2408万元 同比减少72.29% [2] - 计提资产减值准备7730万元 对当期净利润造成显著影响 [2] - 确认股份支付费用1721万元 主要源于2024年限制性股票激励计划的实施 [2] 业务背景 - 作为国家级高新技术企业 在智慧口岸领域深耕20余年 [1] - 专业提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品 [1] - 已成长为国内领先的智慧口岸查验系统整体解决方案提供商 [1] 业绩影响因素 - 部分重大项目因用户需求变更增项导致未能按计划在上半年完成验收 无法确认收入和利润 [2] - 受结算周期影响导致部分项目回款延后 [2]

公司治理变更 - 公司于2025年8月14日召开第三届董事会第三十次会议审议通过变更注册资本、注册地址、经营范围及修订公司章程的议案 [1] - 公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会审议通过上述变更事项 [1] - 公司已完成工商变更登记和公司章程备案并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照 [1]

公司基本信息变更 - 公司注册资本变更为26,127.7638万元 股份总数同步变更为26,127.7638万股 [1] - 注册地址变更为深圳市福田区沙头街道天安社区泰然七路25号泰然苍松大厦十七层1705 但办公及投资者联系地址仍为深圳市南山区高新北四道11号盛视大厦 [1] 经营范围调整 - 一般经营项目涵盖人工智能、物联网、大数据、智能算法及机器视觉技术研发与应用 同时包括智能机器人、电子智能产品、智慧系统等设备的研发生产销售 [1] - 新增第二类及第三类医疗器械的技术研发、生产、销售服务 并获准开展Ⅱ、Ⅲ类射线装置的生产与销售许可 [1] - 保留信息系统集成、电子智能化工程、技术进出口、实业投资及设备租赁等原有业务范畴 [1] 公司治理程序 - 相关变更议案经2025年8月14日董事会审议通过 并于8月15日通过指定媒体披露公告 [1] - 已完成工商变更登记及公司章程备案 取得深圳市市场监督管理局换发的新营业执照 [1]

公司治理 - 2025年8月14日和9月1日分别召开董事会和临时股东大会并通过相关议案[2] - 完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新营业执照[2] 公司基本信息 - 注册资本26127.7638万元，股份总数26127.7638万股[2] - 注册地址变更为深圳福田区相关地址[2] - 办公和投资者联系地址为深圳南山区盛视大厦[2] 业务范围 - 一般经营项目含人工智能等技术研发与应用[2] - 许可经营项目含二、三类医疗器械相关业务[3]

公司股份变动 - 公司回购注销限制性股票涉及7名激励对象 回购数量为2.975万股 占回购前总股本的0.01% [2] - 公司支付回购资金总额为425,503.75元人民币 并已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续 [2] - 回购注销完成后公司总股本由261,307,388股减少至261,277,638股 [2]

股票回购注销概况 - 盛视科技完成部分限制性股票回购注销 涉及7名激励对象共计2.975万股 占回购前总股本0.01% [1] - 回购支付资金总额为425,503.75元 资金来源为公司自有资金 [1][4] 回购注销原因及程序 - 回购注销因5名2021年激励计划预留授予对象和1名2024年激励计划首次授予对象离职 另有1名2021年激励计划对象放弃权益 [2] - 相关议案经2025年4月10日董事会、监事会及5月7日股东大会审议通过 并完成中登公司深圳分公司手续办理 [2] 激励计划历史实施 - 2021年激励计划自2021年4月29日启动 历经多次董事会、监事会及股东大会审议程序 期间因离职等原因多次进行回购注销 [3] - 2024年激励计划于2024年12月31日启动 已完成首次授予登记 本次因1名对象离职注销0.70万股 [3] 回购价格确定 - 根据激励计划规定 离职或放弃权益按授予价格回购 因权益分派对回购价格进行调整 [4] - 调整后2021年激励计划回购价格为15.125元/股 2024年激励计划回购价格为11.63元/股 [4] 股本结构变动 - 回购注销后总股本由261,307,388股减少至261,277,638股 减少29,750股 [5] - 有限售条件股份由127,212,000股减少至127,182,250股 其中股权激励限售股由5,298,450股减少至5,268,700股 [5] - 无限售条件股份数量保持134,095,388股不变 控股股东及实际控制人未发生变化 [5] 对公司经营影响 - 本次回购符合法律法规及激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [6] - 不影响2024年激励计划实施 管理团队将继续履行职责推动公司持续稳定发展 [6]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2021年和2024年限制性股票激励计划部分股份回购注销 涉及7名激励对象 包括5名2021年预留授予对象离职 1名2024年首次授予对象离职 以及1名2021年预留授予对象主动放弃权益 [1][10] - 回购注销股份总数2.975万股 占回购前总股本261,307,388股的0.01% 其中2021年激励计划部分2.275万股 占该计划授予总量0.40% 2024年激励计划部分0.70万股 占该计划授予总量0.11% [1][10][11] - 支付回购资金总额425,503.75元 资金来源为公司自有资金 [1][13] 回购价格调整机制 - 根据激励计划规定 公司对回购价格进行派息调整 调整公式为P=P0-V 其中P0为原授予价格 V为每股派息额 [11][13] - 2021年激励计划回购价格经四次派息调整后为15.125元/股（原授予价16.035元/股 累计扣除每股派息0.91元） [11][13] - 2024年激励计划回购价格经一次派息调整后为11.63元/股（原授予价11.84元/股 扣除每股派息0.21元） [13] 股本结构变化 - 本次回购注销后公司总股本由261,307,388股减少至261,277,638股 减少29,750股 [14][15] - 有限售条件股份减少29,750股至127,182,250股 其中股权激励限售股减少至5,268,700股 高管锁定股保持不变为121,913,550股 [15] - 无限售条件股份数量维持134,095,388股不变 股份总数减少后仍符合上市条件 [15][16] 历史权益分派记录 - 2021年权益分派：以总股本258,103,750股为基数 每10股派现2.00元 合计派发51,620,750.00元 [11] - 2022年权益分派：以总股本258,041,750股为基数 每10股派现1.00元 合计派发25,804,175.00元 [12] - 2023年权益分派：以总股本256,067,038股为基数 每10股派现4.00元 合计派发102,426,815.20元 [12] - 2024年权益分派：以总股本261,307,388股为基数 每10股派现2.10元 合计派发54,874,551.48元 [12] 实施程序与合规性 - 回购注销事项经第三届董事会第二十七次会议 第三届监事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议通过 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2025〕3-42号） 确认变更后注册资本为261,277,638.00元 [13] - 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续 并将办理工商变更登记 [14]