战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议规则 - 例会每年至少召开1次，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录保存与生效 - 会议记录保存至少十年[18] - 规则经董事会审议通过后生效[20]

薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年72,000元，按月平均发放[6] 薪酬决策 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[10] 薪酬构成 - 高管薪酬由基本薪资和绩效薪资组成[8] 激励措施 - 公司可对核心骨干实施中长期激励[8] 薪酬调整 - 薪酬体系可随经营状况变化调整[12]

独立董事聘任 - 公司聘任三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[9] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续两次未参会且不委托出席，董事会应提议解除职务[11] - 因特定情形致比例不符等，公司60日内补选[12][13] - 应具备五年以上相关工作经验[5] - 选举两名以上实行累积投票制[11] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[18] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作笔录及资料至少保存十年[25] 会议相关 - 专门会议提前3天通知，紧急情况可不受限[27] - 决议需过半数独立董事表决通过[29] - 审计委员会每季度至少开一次会[18] 公司支持 - 董事会下设委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 为专门会议召开提供便利和支持[30] - 保障独立董事知情权[34] - 提供履职所需工作条件[39] 费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[41] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[36][37] - 不得从公司取得其他利益[37] 其他 - 可建立独立董事责任保险制度[37]

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[5] - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高管股份不得转让[4] - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[5] - 公司或个人因违法相关情形未满6个月股份不得转让[5] - 本人因涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款（特殊情况除外）股份不得转让[5] - 本人因涉及与公司有关违法违规被公开谴责未满3个月股份不得转让[5] - 公司可能触及重大违法强制退市在规定期限内股份不得转让[5] 股票买卖限制 - 董事和高管在公司年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[7] - 董事和高管在公司季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[7] 信息申报要求 - 董事和高管应在新上市、任职、信息变更等时间申报个人及近亲属身份信息[10]

累积投票制 - 选举二名以上董事时，一股拥有与拟选董事人数相同表决权可集中使用[2] - 股东表决权等于持股数乘以待选董事人数，独董和非独董分别表决[8] 选举提案 - 选举董事提案应披露候选人教育背景、关联关系等资料[4] 资料报送 - 公司最迟在发布选举独董股东会通知公告时向深交所报送被提名人资料[6] 投票规则 - 所投候选董事人数超应选人数，选票弃权；选票总数≤有效票数，选票有效[8] 选举结果 - 实行差额选举，当选董事得票数须超出席股东未累积股份数半数[10]

审计机构设置 - 公司设立审计部作为内部审计机构，对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[9][10] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 审计检查频率 - 审计部至少每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来情况，每季度检查募集资金存放与使用情况[10] 审计流程规定 - 实施非定期报告及特定审计事项应提前三日送达审计通知书[15] - 被审计对象7日内提书面意见，逾期视为无异议[15] - 审计对象可申请复议，复议15日内完成，特殊情况可延长[15] 审计档案管理 - 审计档案至少保存十年[17] 奖励规定 - 对表现突出、挽回损失的审计人员及有功人员给予奖励[19][20] 制度相关 - 制度依国家法律执行，与规定不一致时以规定为准[24] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[24]

内幕信息管理 - 由董事会统一领导管理，董事长为主要责任人[2] - 5%以上股份股东及其相关人员属知情人员[5] 重大事项处理 - 发生重大事项填知情人档案，5 个交易日内向深交所报送[7] - 重大事项含重组、高比例送转股份等[10] 登记备案与保密 - 登记备案材料保存至少十年以上[11] - 知情人负有保密责任，不得利用信息交易[13] 违规处理 - 违规者董事会视情节处罚并追究法律责任[13] - 发现违规 2 个工作日报证监会派出机构[13] 制度实施 - 制度由董事会解释修订，审议通过日起实施[15] - 报送含未公开年报信息报表时做好登记[8]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范相关行为[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，相关人员有保密义务[5] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免事项由董事会统一领导管理，董秘组织协调[7] - 拟作暂缓、豁免披露处理需履行内部审批程序[9] 资料保存 - 暂缓或豁免披露的登记资料和《审批表》保存10年[9] 披露要求 - 信息披露义务人特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[13] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[11] - 公司定期报告公告后十日内报送相关登记材料[11] 责任追究 - 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[13] 承诺人义务 - 承诺人遵守《信息披露暂缓与豁免管理制度》[20] - 承诺人对相关信息严格保密，不利用其买卖股票及衍生品[20] - 承诺人若泄密愿承担法律责任[20] 其他要点 - 暂缓/豁免披露事项分暂缓、豁免两类[23] - 相关信息类别有国家秘密、商业秘密[23] - 披露方式包括暂缓/豁免披露临时报告等[24] - 涉及文件类型有年度报告等[24] - 信息类型包括临时报告中的重大交易等[24] - 需登记内幕信息知情人名单[23]

报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制完成并披露[6] - 中期报告应在会计年度上半年结束2个月内完成披露[6] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[6][7] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[7] 业绩预告与披露 - 年度、半年度预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[8] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券交易异常波动应披露财务数据[9] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见董事会应专项说明[9] 重大事件披露 - 发生影响证券交易价格重大事件且投资者未知应立即披露[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应披露[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[13] - 交易标的多项指标占比及金额超规定需关注[15] - 公司应在董事会决议等时及时披露重大事件信息[15] 信息披露流程与责任 - 信息披露前需经提供部门核对等流程[20] - 定期报告由高管编制草案等流程组织披露[22] - 董事长为信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[25] - 董秘负责对外发布信息，他人未经授权不得发布[23] 股东与相关方披露义务 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化需告知并配合披露[30][31][32] - 董事、高级管理人员非经授权不得对外发布未披露信息[34] - 公司向特定对象发行股票时相关方应配合披露[35] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[36] 内幕信息与保密 - 内幕信息知情人员包括公司及其相关人员等[35] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[37] - 未披露信息难以保密时应立即披露[37] - 拟披露信息涉及国家秘密可免于披露并按制度执行[38] 投资者关系与传闻处理 - 董秘为投资者关系活动负责人，活动应建完备档案[40] - 建立接待相关人员工作流程及紧急处理措施[42] - 在互动易平台发布信息应保证真实等，不得回复未公开重大信息提问[42] - 市场出现传闻董事会应调查核实[42] 监管文件与内部管理 - 收到监管部门文件董秘应向董事长报告，董事长督促通报[43] - 董秘管理相关人员身份及持股数据，检查股票买卖披露情况并处罚违规[43] - 建立财务管理和会计核算内部控制制度[43] - 实行内部审计制度，发现重大问题向审计委员会报告[44] - 董事会办公室负责文件档案管理，审核信息披露文件并报告重大事件[44] 违规处理 - 董事及高级管理人员失职致信息披露违规公司给予处分并可要求赔偿[45] - 公司信息披露违规董事会检查制度并处分责任人，涉嫌违法依法处罚[45]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比要求[5] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏认定标准[8] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占比要求[8] - 业绩预告重大差异认定标准[10] - 业绩快报重大差异认定标准[10] 责任与处罚 - 董事长等对年报及财务报告真实性承担主要责任[12] - 出现年报信息披露重大差错应查实原因并追究责任[15] - 从重或加重处罚情形[16] - 从轻或减轻处罚情形[14] - 追究责任方式[14] 制度相关 - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究适用本制度[16] - 制度未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[16] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[16] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[16]