公司信息 - 公司为深圳中天精装股份有限公司，证券代码002989，债券代码127055[1] 会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年1月17日召开[3] - 会议通知于2025年1月15日发出[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》[4] - 该议案表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[4]

文章核心观点 - 中天精装通过子公司认购中经芯玑合伙份额，对三家半导体企业投资，迈出半导体领域发展一步，有望实现技术突破、构建垂直整合能力，为业务转型奠定基础 [1][2] 投资进展 - 1月20日晚间中天精装发布对外投资进展公告，全资子公司中天精艺接到中经芯玑告知函，中经芯玑对三家半导体企业进行投资 [1] - 中天精艺认购中经芯玑17.3762%的合伙份额 [1] 被投资企业情况 芯玑（上海）半导体有限公司 - 专注高端存储芯片封装和测试，其子公司鑫丰科技拥有多层堆叠封装技术和车规级封测能力，是国内首家具备异质整合量产能力企业 [1] - 未来有望在高端DRAM存储芯片封测领域扩大市场份额，为国内存储芯片产业提供支持 [1] 科睿斯半导体科技（东阳）有限公司 - 致力于FCBGA（ABF）高端载板研发和生产，产品广泛应用于CPU、GPU、AI芯片及车载芯片封装 [2] - 此前成功举行FCBGA封装基板项目（一期）封顶仪式，投产有望加速 [2] 深圳远见智存科技有限公司 - 专注超宽带存储芯片HBM开发，核心团队由国际龙头企业资深技术专家组成 [2] - 正在研发HBM3/3e等高端产品，技术符合国际标准，将推动国内高性能计算和人工智能领域发展 [2] 投资意义 - 中天精装积极整合半导体产业链资源，依托中经芯玑及其合伙人行业经验，有望在存储芯片、封装载板及智能存储芯片领域实现技术突破 [2] - 逐步构建从设计到封测的垂直整合能力，为公司提供潜在利润增长点，使半导体产业布局更清晰，为业务转型奠定基础 [2]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司一切对外投资行为[6] 投资类型 - 包括独立兴办企业、合资合作、收购兼并、股票债券基金投资等[9] 投资决策流程 - 经过提出、初审、审核三个阶段[13] 投资实施要求 - 制订实施方案，明确出资时间、金额、方式及责任人员等[13] 投资资金限制 - 不得使用信贷资金、募集资金进行证券投资，购入有价证券记入公司名下[15] 投资检查与审计 - 年度末全面检查投资，定期或专项审计子公司[16] 子公司财务报送 - 子公司每月向公司财务管理部报送财务会计报表[16] 投资转让与回收 - 须经股东大会、董事会或总经理办公会决策并履行审批程序[18] 信息披露义务 - 对外投资严格按规定履行信息披露义务[21] 监督检查制度 - 审计监察部建立监督检查制度，定期或不定期检查[23] 检查重点 - 执行情况查资产投出，收益会计处理等[24] - 处置查授权、资产回收及作价情况[24] - 会计处理查记录真实性和完整性[24] 责任追究 - 未报批等行为及委派人员失当造成损失追责[24][25] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规和公司章程执行[27] - 由公司董事会负责解释[27] - 经公司股东大会批准后生效[27]

股东大会信息 - 2025年1月24日14:30召开第二次临时股东大会，预计半天[1][24] - 股权登记日为2025年1月20日[9] - 审议三项议案，议案1需三分之二以上通过，议案2、3需过半数通过[13][14] 登记信息 - 登记方式为现场和邮件，现场2025年1月21日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00，邮件16:00前发至ir@ztzs.cn[17][18] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[19] 其他信息 - 中天安持股31,940,379股，占总股本16.37%，有提案资格[4] - 会议联系人李丽，电话0755 - 83476663，邮箱ir@ztzs.cn[24] - 网络投票代码362989，简称中天投票[29]

人员任职 - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[7] - 总经理、联席总经理每届任期三年，可连聘连任[8] 业务分工 - 总经理负责新业务，联席总经理负责老业务（装修装饰）[12] 审批权限 - 非经营性单笔不超5000万交易由总经理办公会批准[13] - 购买金融委托理财单笔不超1亿由总经理办公会批准[13] 会议制度 - 总经理办公会每月召开，可临时召集[23] - 需三分之一以上应出席人员出席方可举行[25] 报告制度 - 总经理、联席总经理每季度向董事会报告一次[28] - 董事会或监事会要求时5日内报告[28] 绩效与处罚 - 绩效评价和薪酬制度由董事会决定[33] - 违规造成损失，董事会可限制权利、免除职务、要求赔偿[30] 制度执行 - 制度由董事会审议批准[34] - 自董事会通过之日执行[36]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年1月13日召开，9名董事全出席[3] - 同意2025年1月24日召开第二次临时股东大会时增加两项议案[11] 议案表决 - 《关于修订＜总经理、联席总经理工作制度＞的议案》全票通过[5] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》全票通过，待股东大会审议[7][8] 资产出售 - 公司拟出售部分资产，总金额不超4亿，单笔不超1500万，待股东大会审议[9][10]

股东大会信息 - 2024年12月25日刊登2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年1月9日14:30在深圳召开，现场与网络投票结合[5] - 召集人为公司董事会[10] 股东情况 - 现场5名股东及代理人持股46,195,019股，占比23.6790%[6] - 网络135名股东持股945,320股，占比0.4846%[6] - 136名中小投资者持股945,420股，占比0.4846%[7] 议案表决 - 全资子公司认购议案同意47,055,039股，占比99.8191%[12] - 中小投资者同意860,120股，占比90.9776%[12] - 议案反对58,800股，占比0.1247%[12] - 中小投资者反对58,800股，占比6.2195%[12]

股东大会信息 - 2025年1月9日14:30召开股东大会[4] - 参会股东及代理人140人，代表股份47,140,339股，占比24.1636%[4] 议案表决情况 - 《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》总表决同意47,055,039股，占比99.8191％[6] - 该议案中小股东总表决同意860,120股，占比90.9776％[6] 律师见证 - 广东信达律师事务所刘璐、饶依依见证股东大会[8] - 律师认为股东大会程序合法有效[8]

会议时间 - 现场会议时间为2025年1月24日14:30[4] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月20日[8] 会议内容 - 审议《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》[11] 登记方式 - 现场登记时间为1月21日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 邮件登记需在1月21日16:00前发送至ir@ztzs.cn[15] 会议地点 - 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室[10] 投票信息 - 网络投票代码为362989，投票简称为中天投票[27] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[30] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[30]

公司基本信息 - 公司于2020年4月24日获批发行3785万股人民币普通股，6月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18169.9015万元[6] - 公司股份总数为18169.9015万股，全部为普通股[13] 股权结构 - 发起设立时，深圳市中天健投资有限公司认购4400万股，持股40.7407%[13] - 发起设立时，深圳市中天安投资有限公司认购3600万股，持股33.3333%[13] - 发起设立时，乔荣健认购1100万股，持股10.1852%[13] - 发起设立时，张安认购900万股，持股8.3333%[13] - 发起设立时，深圳市天人合一投资（有限合伙）认购800万股，持股7.4075%[13] 股份管理 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[21] - 股东对股东大会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[36][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[73] 高级管理人员 - 公司设总经理、联席总经理各1名，副总经理若干名[81][83] - 总经理、联席总经理每届任期三年，连聘可以连任[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2人，职工代表1人，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[100] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[106][107] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[118]