会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年1月7日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，待提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][6] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[7][8] 股东大会安排 - 同意于2025年1月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会[7]

可转债发行与上市 - 公司于2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[3] - 可转债于2022年3月24日在深交所上市交易[4] 可转债转股信息 - 转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日止[5] - 初始转股价格为23.52元/股，后经两次调整至18.50元/股[6][7][8] 2024年第四季度转股情况 - “精装转债”因转股减少247,470,100元，转股数量13,376,344股[10] - 截至2024年12月31日，“精装转债”剩余金额328,894,800元[10] 股本变动 - 2024年第四季度前总股本181,711,861股，变动后为195,088,205股[11] - 2024年第四季度无限售条件流通股增加13,376,344股[11]

会议安排 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年12月23日召开，9名董事全出席[3] - 同意于2025年1月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会[7] 关联交易 - 董事会同意全资子公司出资参与设立合伙企业，属关联交易[4] - 《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》待2025年第一次临时股东大会审议[6] 议案表决 - 《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》8票赞成[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票赞成[8]

会议时间 - 现场会议时间为2025年1月9日14:30[4] - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月6日[8] 会议议案 - 审议《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》[11] 登记方式 - 现场登记时间为1月7日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 邮件登记需在1月7日16:00前发送至ir@ztzs.cn[15] 会议地点 - 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室[10] 投票信息 - 网络投票代码为362989，投票简称为中天投票[27] - 深交所交易系统投票时间为1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月9日9:15 - 15:00[30]

会议信息 - 深圳中天精装2024年第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于12月23日召开[1] - 会议由舒杰敏担任召集人和主持人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》[2] - 同意将议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[2]

投资与并购 - 公司全资子公司中天精艺拟参与设立中经芯玑，出资2亿元，占比17.38%，出资额拟为11.51亿元[7] - 东阳中经芯玑企业管理合伙企业出资额11.51亿元，各合伙人有不同认缴比例[14][15] 子公司业绩 - 东阳畅文2023年末资产总额84,618.73万元，2024年9月30日达99,319.50万元[9] - 东阳畅文2023年度净利润 -3,811.11万元，2024年1 - 9月净利润 -998.90万元[9] - 虞思管理截至2024年9月30日资产总额1,100.16万元，净利润0.11万元[11] 资金情况 - 截至2024年11月30日，公司账面货币资金62632.49万元，交易性金融资产19500.00万元，合计82132.49万元[22] 未来展望 - 公司投资目的是优化强化半导体先进封装领域产业结构和投资版图[21] - 中经芯玑筹备设立可能无法成立，投资存在投后管理、收益不及预期等风险[21] 交易相关 - 本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议[7] - 本次交易不构成重大资产重组[6] - 过去12个月内公司与东阳畅文、海南中经大有及云虎科技未发生过关联交易[5][22] - 全体独立董事认可公司本次投资涉及的关联交易事项，并同意提交董事会审议[24] - 公司在本次投资事项前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形[25] - 公司本次投资事项不存在导致同业竞争的情形[25]

市场扩张和并购 - 2024年12月4日公司审议通过对外投资购买股权并增资议案[3] - 公司受让顺瑜建筑100%股权，将其注册资本由1万增至3000万[3] - 顺瑜建筑更名深圳中天精锐建设有限公司，公司持有其100%股权[3] 其他信息 - 深圳中天精锐建设法定代表人为张安，董事为张安，经理为周雄[4][5] - 深圳中天精锐建设注册地址为深圳鲘门镇海洋智慧港D栋3层302[5]

业务合作与发展 - 科睿斯主营 FCBGA（ABF）高端载板，产品用于 CPU、GPU、AI 及车载等高算力芯片封装，公司将努力进入国内头部企业供应体系 [2] - 公司将夯实传统主营业务，围绕国家战略新兴产业关注半导体领域，培育第二增长曲线 [3] 交易与增资 - 公司拟向顺瑜建筑增资，提升其核心竞争力，顺瑜建筑持有建筑装修装饰工程专业承包一级资质证书，后续承接合适装修装饰业务，购买股权与主营业务不冲突 [3][6][7] 财务状况与负债管理 - 公司资产负债率为 39.73%，处于健康水平，将通过处置固定资产、加强应收账款管理回收资金偿还负债，积极寻求第二生长线优化资产负债结构 [3][4] 业绩亏损原因 - 2024 年上半年净利润亏损，原因包括计提信用减值损失增加、房地产行业新开工面积减少且公司把控上游客户入口致新增订单和销售收入下滑、客户成本管理严格及行业竞争激烈使项目毛利率下降 [5] 资产出售与资金安排 - 不超过 4 亿元的资产出售事宜有序推进，进度符合预期；募集资金部分转流动资金以保持流动性，后续布局半导体上下游产业链留意公告 [4] 订单与市场竞争力 - 新增订单下降因房地产行业新开工面积减少及公司防范回款风险加强项目和客户甄选，传统业务拓展非房地产批量装修市场业务，优化人员结构，提升运营效率，降低成本，加快资源整合，实现双轮驱动提升竞争力 [3][5][6] 其他事项 - 科睿斯厂房已结顶，设备采购等有序进展，后续进展留意公告 [6] - 公司会在定期报告中披露报告期末股东人数 [6]

转债信息 - 转债代码127055，简称“精装转债”[3] - 回售价格100.778元/张（含息、税）[3] 回售情况 - 回售申购期2024年12月2日至6日[3] - 有效申报数量0张，金额0元（含息、税）[3] 后续影响 - 回售申报期2024年12月6日收市后结束[6] - 本次回售对公司无实质影响[6] - 未回售转债继续在深交所交易[7]

债券发行 - 2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[3] 转股信息 - “精装转债”2022年8月29日起可转股[3] - 2024年12月2 - 6日暂停转股，9日恢复[3][5] 会议情况 - 2024年10月29日召开董事会和监事会会议[4] - 2024年11月22日召开债券持有人和临时股东大会[4] 议案通过 - 会议审议通过可转债募投项目相关议案[4]