会议出席情况 - 2024年董事会、股东大会应出席与实际出席次数相符，无委托和缺席[5][8] - 第三届各委员会应出席与实际出席次数一致[6] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 议案审议情况 - 2024年审议通过续聘审计机构、总经理等多项议案[12][14][15][16] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事有效履职，现场工作15个工作日[17][18] - 独立董事无提议召开董事会等情况[19]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财[9] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[21] - 每12个月内累计用超募资金偿债或补流不超超募资金总额30%[25] 募集资金专户管理 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[10] - 存在两次以上融资，应独立设置募集资金专户[8] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[9] 募集资金投资计划 - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] - 募集资金投资产品期限不得超十二个月[18] - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[33] 协议签订与有效期 - 募集资金到位后1个月内与保荐人等签三方监管协议[9] - 协议有效期届满前提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[11] 资金置换与节余处理 - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[18] - 节余募集资金（含利息）达或超项目净额10%，使用需股东会审议[30] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于项目净额1%，可豁免程序并年报披露[30] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[32] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[32] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展情况[33] - 保荐人或独财至少每半年对募集资金存放与使用现场检查一次[35] - 每个会计年度结束后，保荐人或独财对年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[35] 监督与处罚 - 监事会有权检查、监督募集资金使用情况[36] - 公司及其董监高违规，受证券监管机构处罚外，公司也将处罚当事人[36] - 公司对违规当事人处罚包括降薪、降职或免职等，并可要求赔偿损失[36] 办法相关 - 本办法由公司董事会负责解释[38] - 本办法自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[39] - 本办法与相关规定不一致时，以相关规定为准[39] - 本办法未作规定的，适用相关规定[39]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内未发现公司财务与非财务报告内控重大缺陷[17] - 内控评价报告基准日公司保持有效财务报告内控[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额100.00%[6] 未来展望 - 下一年度公司将完善内控、加强风险管控[19] 其他新策略 - 确定战略与企业管理部为全面预算归口管理部门[10] - 制定《投资管理规定》规范对外投资行为[12] - 制定《募集资金管理办法》，审计部季度报告使用情况[12]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开7次会议[2] - 容诚出具2024年度审计报告反映年末财务状况[4] 未来展望 - 2025年监事会计划多方面监督公司[7]

委托理财计划 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金投资金融机构理财产品[2] - 投资产品有保本型、固定收益型，不含风险投资品种[2] 审议与期限 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过委托理财议案[3][7] - 委托理财尚须提交股东大会审议，通过后12个月内额度可滚动使用、投资期限有效[4][5] 其他情况 - 受托方与公司无关联关系，监事会认为符合公司利益并同意[6][7] - 公司将采取措施控制委托理财投资风险[8]

会议情况 - 独立董事专门会议2025年第一次会议于4月10日通讯表决召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会[1][2] - 审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，同意提交董事会[3][4]

综合授信 - 2025年度公司及控股子公司计划申请综合授信额度不超10亿元[2] - 综合授信含流动资金贷款等业务[2] - 授信额度申请期限自股东大会审议通过起1年，可循环使用[2] - 公司授权董事长或指定代理人签署相关法律文件[2] - 该事项经董事会通过后需提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备共计3427.34万元[2] - 2024年度应收票据减值损失转回7.87万元[6] - 2024年度应收账款减值损失增加1828.36万元[6] - 2024年度其他应收款减值损失增加6.09万元[6] - 2024年度对存货计提减值损失1600.76万元[8] - 本次计提减少公司2024年度合并利润总额3427.34万元[4] 其他新策略 - 2025年4月22日公司审议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会审计委员会认为本次计提符合规定且合理[9] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[10]

股权变动 - 公司放弃瑞龙电子增资优先认购权，持股比例由25.4237%降至24.4374%[2][15] - 公司持有启航基金9.09%的份额[3] - 董事长彭友直接和间接持有瑞龙电子27.5848%股权[2] 增资情况 - 启航基金和薛立夏向瑞龙电子增资476.248万元，注册资本增至12276.248万元[2] - 本轮投资方股权作价2018万元，转作资本公积1541.752万元[11] - 增资后瑞龙电子股权估值为52018万元[12] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，瑞龙电子总资产6323.06万元，净资产5888.47万元[5] - 2024年瑞龙电子主营业务收入43.97万元，净利润 -1991.13万元[5] 决策流程 - 2025年4月22日公司会议审议通过放弃优先认购权议案[3][17] - 独立董事同意议案并提交董事会，关联董事回避表决[17] - 保荐机构认为交易合规，无重大不利影响且无异议[19]

募集资金情况 - 2020年4月22日公司公开发行3542万股股票，每股发行价12.97元，募集资金总额45939.74万元，净额42590.54万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募投项目投入30021.47万元，先期投入及置换433.24万元，闲置资金现金管理13500万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金净额余额3242.05万元，账户余额3266.26万元[3] - 2024年度投入募集资金10312.21万元，累计变更用途资金31824.66万元，占比74.72%[12] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金16766.26万元[15] - 公司已累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额13500万元[15] - 公司拟计划用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[14] 项目投资情况 - 新型平板显示背光器件扩建项目承诺投资26801.83万元，调整后31824.66万元，本报告期投入6480.02万元，累计投入23338.78万元，进度73.34%[12] - LED照明器件扩建项目承诺投资5045.59万元，调整后22.76万元，累计投入22.76万元，进度100%，项目终止[12] - 研发中心建设项目承诺投资9549.56万元，本报告期投入3832.19万元，累计投入5899.61万元，进度61.78%[12] - 补充运营资金承诺投资1193.56万元，累计投入1193.56万元，进度100%[12] 项目效益与时间 - 新型平板显示背光器件扩建项目预计2025年8月31日达预定可使用状态，本报告期效益5606.92万元[12] 项目变更情况 - 公司将“新型平板显示背光器件扩建项目”等实施主体变更为安徽连达光电科技有限公司，地点变更为合肥市高新区[13] - 公司将连达光电“新型平板显示背光器件扩建项目”实施方式变更为“新建车间和利用现有车间”[14] - 公司拟将“新型平板显示背光器件扩建项目”与“研发中心建设项目”达预定可使用状态时间延至2025年8月31日[13] - 公司拟终止“LED照明器件扩建项目”，剩余资金用于“新型平板显示背光器件扩建项目”[13] - 2021年公司因优化布局等延长募投项目实施进度[18] - 因近三年物流与施工环境变化，公司拟再次延迟募投项目达预定可使用状态时间[18] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[18]