独立董事提名 - 程昔武被提名芯瑞达第四届董事会独立董事候选人[2] - 需为会计专业人士，具备相关资格或5年以上全职工作经验[11] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[12] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[13] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[20] - 过往任职未因特定情况被提请撤换未满十二个月[21] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[22] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[23]

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会现就提名程昔武为安徽芯瑞达 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-075 安徽芯瑞达科技股份有限公司 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事，1 名职工代表 董事，3 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意， 公司董事会同意提名彭友先生、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌先生、张红 贵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名程昔武 先生、章军先生、吕国强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见 附件）。上述候选人将提交公司股东会选举，并将采用累积投票制表决。经股 东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届 董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吕国强为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 连续担任独立董事未超六年[13] 提名人限制 - 提名人及其直系亲属等不在公司任职或持股超限[7][8][9] - 最近十二个月无特定禁止情形[10] - 近三十六个月未受证券交易所相关处分[12]

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章军作为安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会提名为安徽 芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-078 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

关于回购注销部分限制性股票的核查意见 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 回购注销部分限制性股票进行审核，发表核查意见如下： 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会2025年第四次会议于2025年12月17日在公司会议室召开，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象 中1名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件或不再具备激励对象资 格，同意取消上述激励对象激励资格，拟回购注销不符合激励条件激励对象已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计2,399股。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025年12月17日 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-074 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议的通知已于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长彭友先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 安徽芯瑞达科技股份有限公司 本议案需提交股东会审议。 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第三届第二十三次董事会会议，审议了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现客户进厂催单、供不应求的情况 [1]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价下跌2.01%，报21.96元/股，成交额9510.04万元，换手率3.35%，总市值49.12亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出208.75万元，其中特大单净卖出20.18万元，大单净卖出188.58万元 [1] - 公司股价今年以来上涨13.25%，近5个交易日上涨1.48%，近20日上涨10.35%，近60日上涨1.67% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为12月1日 [1] 公司基本概况 - 公司全称为安徽芯瑞达科技股份有限公司，位于安徽省合肥经济技术开发区，成立于2012年5月15日，于2020年4月28日上市 [1] - 公司主营业务为新型显示光电系统、健康智能光源系统的研发、设计、生产、销售及技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：显示模组88.12%，显示终端10.24%，其他1.52%，健康智能光源0.13% [1] 行业与概念归属 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-LED [1] - 公司所属概念板块包括植物照明、OLED、MLED、专精特新、LED等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为2.13万户，较上期减少6.86%；人均流通股为6008股，较上期增加7.36% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，博道久航混合A为新进股东，持股44.34万股；博道远航混合A、博道成长智航股票A、博时智选量化多因子股票A、华安幸福生活混合A退出十大流通股东之列 [3] 财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.33亿元，同比减少4.11%；实现归母净利润9427.41万元，同比增长25.75% [2] 分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.46亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利1.67亿元 [3]