文章核心观点 - 2024年华盛昌营收和利润稳健增长，积极实施协同战略，在技术研发、产品矩阵、全球化布局等方面取得成果，以多种方式落实股东回报，未来有望凭借研发投入、市场份额和AI战略迈向长期价值增长 [1][9] 业绩表现 - 2024年公司实现营收8.07亿元，同比增长20.55%，归母净利润1.38亿元，同比增长29.21%，扣非净利润1.31亿元，同比增长34.46% [1] - 剔除股份支付影响后，2024年归母净利润为1.46亿元，较上年同期增长36.46% [1] - 拟每10股分红7.3元(含税)，每10股转增4股，年内累计耗资超4,002.05万元用于股份回购，现金分红和股份回购合计占利润分配总额比例达100% [1] 技术研发与人才激励 - 仪器仪表行业是技术驱动型，下游需求向智能化等方向延伸，公司持续加大研发投入，2024年研发费用9,045.07万元，同比增长11.74% [2] - 公司自主培养高素质研发人才团队，通过员工持股平台、股权激励等机制激发人才创新活力 [2] - 2024年推出限制性股票激励计划与员工持股计划，分别授予190.4万股和130万股，确认股份支付费用776.79万元 [3] 产品矩阵 - 高强度研发投入使公司构建多领域专业化产品体系，是国内少数能提供多种仪器产品的测试测量企业 [4] - 通用仪表业务销售收入3.26亿元，增幅26.87%，专业仪表类产品销售收入同比增长32.06%至3.46亿元 [4] - 公司加速AI技术融入产品线，设立人工智能技术专职部门，推出AI - 7760电能质量分析仪和四款AI直流电弧故障检测产品 [6] 全球化布局 - 2024年公司全球化布局跨越式发展，海外业务销售收入7.17亿元，同比增长28.54% [8] - 国内持续搭建线下营销网络，开拓线上电商领域，CEM品牌形象店开业，自主品牌销售收入同比增长25.31%至1.82亿元 [8] - 惠州及越南生产基地建成，惠州工厂聚焦高附加值产品，越南工厂侧重区域需求与成本优化 [9]

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 庄任艳女士，1970年出生，中国国籍，高级会计师、注册会计师，硕士学历。 曾任职于深圳天健信德会计师事务所、香港永道会计师事务所，并曾任瑞声科技 控股有限公司财务总监兼董事会秘书和深圳市大富科技股份有限公司财务总监。 2011年12月至今任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人。2023年9月至今担任 公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年，本人严格按照有 ...

公司基本信息 - 公司于2017年9月28日注册登记，2020年4月15日在深圳证券交易所上市[7] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股3333.34万股[7] - 公司注册资本为人民币13,523.74万元[8] - 公司股份总数为13,523.74万股，普通股13,523.74万股，其他种类股0股[19] 股东相关 - 公司设立时，袁剑敏认购股份7200万股，持股比例72% [18] - 公司设立时，车海霞认购股份1000万股，持股比例10% [18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44][49][50][51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东大会审议公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易事项[37] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中3名独立董事[96] - 董事每届任期3年，任期从股东大会通过之日起计算[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[109] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[132] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[144] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[145] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[150] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[142] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[162][164] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体和网站[172]

本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人浦洪，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历。1988 年9月至1992年7月在南京财经大学任职讲师；1992年7月至1995年9月在深圳深港 工贸进出口公司任职会计；1995年9月至2001年8月在香港百孚有限公司任职财务 总监；2003年2月至2006年12月在上海金茂律师事务所任职律师；2007年1月至今 任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人。2020年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的 ...

会议召开 - 2024年召开11次董事会和6次股东大会[5] - 2024年战略、提名、独立董事专门会议分别召开2、3、2次[6][7][8] 议案通过 - 2024年通过关联交易、聘请审计机构等多项议案[15][17][20] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事李学金出席各会议且现场超15天[5][12] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[21]

二、2024 年度董事会会议情况 2024 年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和 决策，并认真落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。公司董事会 2024 年度共召开了 11 次会议，具体列示如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/2/6 | 第三届董事会2024年 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 第一次会议 | | | 2 | 2024/2/21 | | 1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 | | | | 第三届董事会2024年 | 划暨回购注销限制性股票的议案》； | | | | 第二次会议 | 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 | | | | | 议案》； | | | | | 3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会的议案》。 | | 3 | 2024/3/13 ...

2024年情况 - 监事会召开8次会议[1] - 股东大会、董事会会议程序合规且决议有效执行[4] - 财务制度健全、状况良好、报告真实准确[5] 2025年展望 - 监事会加强对决策、财务等方面监督[12] - 监事会加强学习，推进自身建设[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事庄任艳、浦洪、李学金独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-014 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定进行的会计政策变更，本次 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第三届董事会2025年第二次会议及第三届监事会2025年第一次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部分别于2023年8月1日、2024年12 月6日公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11号）（以 下简称"暂行规定"）和《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号）（以 下简称"解释第18号"），公司根据暂行规定和解释第18号的要求，对原采用的相 关会计政策进行相应变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及原因 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日，发布《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会【2023】11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日施行。 2、财政部于 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入807,497,795.89元，较2023年的669,847,260.45元增长[9][37] - 2024年主营业务出口收入716,645,385.01元，占营业收入的88.75%[9] - 2024年净利润138,679,162.35元，2023年为107,699,560.13元[37] - 2024年基本每股收益1.1400元，2023年为0.7900元[39] 资产负债 - 2024年末资产总计15.21亿元，较期初增长12.47%[30][31] - 2024年末负债合计4.23亿元，较期初增长43.96%[30][31] - 2024年末所有者权益合计10.98亿元，较期初增长3.71%[31] - 2024年应收账款期末余额1.99亿元，较期初增长63.26%[29] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计849,998,154.76元，2023年度为697,932,303.47元[41] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金783,906,223.88元，2023年度为651,830,851.83元[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22.47亿元，2023年为17.98亿元[43] 股权变动 - 2024年决定终止2022年限制性股票激励计划，回购注销3,021,500股[76] - 2024年向155名激励对象授予2,105,000股限制性股票[77][78] - 2024年员工持股计划参与对象57名，受让1,300,000股[79] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加4户[82] 会计政策 - 存货发出按月末一次加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[151][152] - 长期股权投资根据控制情况分别采用成本法和权益法核算[156] - 金融资产分为三类，按不同方法计量和核算[114]